Cuộn

Giấy phép cung cấp dịch vụ thanh toán ở Malta

Số lượng Nhà cung cấp máy chủ thanh toán (PSP) được cấp phép ở Malta đã tăng trưởng đáng kể trong vài năm qua và cùng với ngành công nghiệp trò chơi trực tuyến và thương mại điện tử thịnh vượng, quốc đảo đã trở thành điểm đến được lựa chọn để thiết lập Nhà cung cấp máy chủ thanh toán.

PSP có thể tham gia vào các hoạt động khác nhau bao gồm: thực hiện các giao dịch thanh toán, phát hành và/hoặc mua các công cụ thanh toán, cũng như chuyển tiền.

Giống như các tổ chức tài chính khác, PSP không được phép nhận tiền gửi hoặc các khoản tiền hoàn trả khác từ công chúng và phải sử dụng tiền riêng để cung cấp dịch vụ thanh toán.

Cơ sở pháp lý

PSP được quy định tại Malta theo đạo luật tổ chức tài chính Malta (đạo luật) chuyển đổi Chỉ thị Dịch vụ thanh toán (Chỉ thị của Hồi giáo), đặc biệt theo Phụ lục II của Đạo luật này. Những người có giấy phép như vậy được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (Cơ quan quản lý tài chính của MFSA), người giám sát của tất cả các ngành dịch vụ tài chính.

Lợi ích

Yêu cầu chính

Khi đánh giá đơn xin cấp Giấy phép Dịch vụ thanh toán, MFSA thực hiện một bài kiểm tra phù hợp với những người nộp đơn. Đối với mục đích của thử nghiệm này, các cổ đông, giám đốc và nhân viên cấp cao phải thể hiện khả năng thanh toán, năng lực và tính liêm chính trong tất cả các giao dịch của họ.

Tiêu chí nộp giấy phép

Sau đây là các tiêu chí do Cơ quan dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đặt ra để thiết lập Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) ở Malta:

Sự hiện diện của công dân tại Malta

Để một người có được giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ thành toán (PSP) ở Malta, phải có sự hiện diện của cơ quan địa phương, có tối thiểu 3 giám đốc với ít nhất một trong số họ là người Malta. Ngoài ra, một người phải có tối thiểu 2 trợ lý tại địa phương. Hơn nữa, để cung cấp dịch vụ thành toán (PSP) ở Malta cần có văn phòng tại Malta.

Thủ tục

Hiện diện của địa phương + Nộp lệ phí cấp giấy phép + Tài liệu nộp xin giấy phép + Minimum capital; €50,000 - €125,000 depending on activities = Giấy phép
Hiện diện của địa phương Nộp lệ phí cấp giấy phép Tài liệu nộp xin giấy phép Vốn tối thiểu là €50,000 - €125,000 tùy thuộc vào các hoạt động Giấy phép

Quá trình và thời gian đăng ký

Bước 1
2 tháng: Chuẩn bị

2 tháng: Chuẩn bị

  • Biên soạn tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan chức năng.
  • Nộp lệ phí nộp đơn.
  • Cần có cuộc họp với Cơ quan dịch vụ tài chính Malta (MFSA), chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian thuận tiện nhất cho bạn.
  • Nộp đơn xin cấp phép.
Bước 2
3-4 tháng: Thời gian xử lý

3-4 tháng: Thời gian xử lý

  • Cơ quan dịch vụ tài chính Malta xem xét đơn được nộp và thực hiện kiểm tra phù hợp.
  • Phê duyệt đơn đăng ký.
Bước 3
1 - 2 tháng: Thời gian tuân thủ

1 - 2 tháng: Thời gian tuân thủ

  • Thành lập công ty
  • Gửi vốn cổ phần

Cấp giấy phép và bắt đầu phê duyệt kinh doanh vào cuối giai đoạn này.

Dịch vụ của Offshore Company Corp để nhận giấy phép nhà cung cấp máy chủ thanh toán tại Malta là 24.000 US $. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thành lập công ty tại Malta

Khuyến mãi

NHANH TAY! Tham Gia Ngay Ưu Đãi Độc Quyền

GIA HẠN CÔNG TY - Tháng Vàng Ưu Đãi

Chương trình thành viên One IBC

Chương trình thành viên One IBC

Với việc trở thành thành viên câu lạc bộ doanh nhân One IBC, quý khách sẽ được hưởng nhiều quyền lợi và ưu đãi mà chúng tôi đem lại. Có ba cấp bậc của thành viên One IBC. Khi bạn đáp ứng các điều kiện, bạn sẽ nhận được các ưu đãi khác nhau và cấp độ thành viên được tự động nâng lên dựa trên tổng số tiền dịch vụ bạn đã sử dụng tại One IBC.

Tích điểm
Tích điểm tín dụng khi sử dịch vụ. Với mỗi 100 điểm tín dụng, giá trị quy đổi tương đương US$ 1

Sử dụng điểm
Sử dụng điểm tín dụng để được giảm giá trực tiếp trên hóa đơn của bạn.

Đối tác One IBC

Đối tác One IBC

Hợp tác qua hình thức giới thiệu khách hàng

Trở thành người giới thiệu của chúng tôi với 3 bước đơn giản và nhận được hoa hồng lên đến 14% cho mỗi khách hàng bạn giới thiệu cho chúng tôi. Giới thiệu càng nhiều, hoa hồng càng cao.

Hợp tác qua hình thức trở thành đối tác chính thức

Chúng tôi tiếp cận thị trường với một mạng lưới ngày càng lớn các đối tác chuyên nghiệp mà One IBC đã và đang tích cực hỗ trợ mọi mặt về chuyên môn, bán hàng và tiếp thị.

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US