Tư vấn Thành lập Công ty nước ngoài tại BVI

Công ty BVI được thành lập vào hoặc trước tháng 6 nên được gia hạn trước ngày 31 tháng 5 mỗi năm để đảm bảo tình trạng pháp lý và được công nhận. Trong khi đó, công ty BVI được thành lập vào tháng 7 đến tháng 12 có thể được gia hạn trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

Xem thêm

• Dịch vụ gia hạn công ty
• Thành lập công ty nước ngoài tại Quần đảo Virgin thuộc Anh

Việc thành lập công ty tại Quần đảo Cayman có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nhân, nhà đầu tư và các doanh nghiệp quốc tế đang tìm kiếm một khu vực pháp lý hiệu quả về thuế và có uy tín toàn cầu. Nhiều người chọn Cayman vì sự ổn định, tính minh bạch trong quản lý, và môi trường kinh doanh thân thiện, khiến nơi đây trở thành điểm đến ưu tiên cho các công ty quốc tế, quỹ đầu tư và cá nhân có giá trị tài sản cao.

Hiệu Quả Thuế và Lợi Ích Tài Chính

Một trong những lý do chính khiến các doanh nghiệp thành lập công ty tại Cayman là tình trạng miễn thuế (tax-neutral). Không có thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế lãi vốn hoặc thuế khấu lưu, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận và tái đầu tư vốn hiệu quả. Điều này đặc biệt hấp dẫn đối với:

• Quỹ đầu tư
• Công ty nắm giữ (holding companies)
• Doanh nghiệp giao dịch quốc tế

Lợi Thế Kinh Doanh Chiến Lược

• Công ty miễn thuế (Exempted Companies) và Công ty TNHH (LLCs): Các cấu trúc linh hoạt, cho phép 100% sở hữu nước ngoài.
• Thành lập nhanh chóng: Thời gian đăng ký chỉ từ 1–5 ngày làm việc đối với hầu hết các loại hình công ty.
• Khung pháp lý và quản lý mạnh mẽ: Mang lại sự an toàn và tin cậy cho nhà đầu tư và đối tác kinh doanh.
• Sự chấp nhận toàn cầu: Công ty tại Cayman được các ngân hàng, nhà đầu tư và thị trường quốc tế đánh giá cao và dễ dàng tiếp nhận.

Cơ Hội Mở Rộng Quốc Tế

Một trong những lý do phổ biến khiến doanh nghiệp đăng ký tại Cayman là để tận dụng:

• Các giao dịch xuyên biên giới
• Thu hút nhà đầu tư toàn cầu
• Quản lý tài sản và sở hữu quốc tế

Uy tín mà khu vực pháp lý này mang lại giúp tăng độ tin cậy và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc xây dựng quan hệ hợp tác và tiếp cận thị trường vốn nước ngoài.

Những Điều Cần Xem Xét Trước Khi Thành Lập

Dù Quần đảo Cayman có nhiều lợi ích, doanh nghiệp vẫn cần cân nhắc:

• Yêu cầu bắt buộc phải có văn phòng đăng ký và tuân thủ nghĩa vụ báo cáo
• Quy định về Economic Substance đối với một số loại hoạt động kinh doanh
• Yêu cầu ngân hàng khi mở tài khoản vận hành, bao gồm quy trình thẩm định (due diligence)

Đối với các nhà đầu tư và doanh nhân hướng đến toàn cầu, coi trọng uy tín doanh nghiệp, mở rộng quốc tế và hiệu quả thuế, việc đăng ký công ty tại Quần đảo Cayman thường là một lựa chọn tuyệt vời. Sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp giàu kinh nghiệm như Offshore Company Services không chỉ giúp quy trình đơn giản hơn mà còn đảm bảo bạn tuân thủ đầy đủ các quy định. Nhờ vậy, bạn có thể tập trung phát triển và mở rộng doanh nghiệp quốc tế của mình.

Quần đảo Cayman được công nhận rộng rãi là một trong những trung tâm tài chính offshore hàng đầu thế giới, và nền kinh tế của quốc đảo này chủ yếu được thúc đẩy bởi ngành dịch vụ tài chính. Ngành này đã trở thành nền tảng cho sự thành công kinh tế của Cayman Islands, khiến nơi đây trở thành khu vực pháp lý được ưa chuộng đối với nhà đầu tư quốc tế, tập đoàn và các nhà quản lý quỹ.

Dịch Vụ Tài Chính và Ngân Hàng

Ngành dịch vụ tài chính chiếm phần lớn GDP của Cayman Islands. Khu vực pháp lý này có mạng lưới mạnh mẽ gồm các ngân hàng, công ty bảo hiểm và công ty đầu tư, phục vụ khách hàng toàn cầu tìm kiếm giải pháp tài chính an toàn và hiệu quả về thuế. Các thành phần chính gồm:

• Quỹ đầu tư: Cayman Islands là nơi đăng ký hàng đầu thế giới cho các quỹ phòng hộ (hedge funds) và quỹ đầu tư tư nhân (private equity funds).
• Dịch vụ ngân hàng: Các ngân hàng offshore cung cấp dịch vụ ngân hàng quốc tế, cho vay, và quản lý tài sản.
• Bảo hiểm: Công ty bảo hiểm captive và tái bảo hiểm đóng góp đáng kể vào nền kinh tế.

Du Lịch

Mặc dù ngành dịch vụ tài chính chiếm ưu thế, du lịch vẫn là ngành đóng góp lớn thứ hai cho nền kinh tế. Quần đảo Cayman đón hàng triệu du khách mỗi năm tới tận hưởng những bãi biển nguyên sơ, khu nghỉ dưỡng sang trọng, và trải nghiệm lặn biển, du thuyền hàng đầu thế giới. Ngành du lịch tạo việc làm và hỗ trợ các lĩnh vực khách sạn, bán lẻ và vận tải.

Các Ngành Công Nghiệp Hỗ Trợ Khác

Nền kinh tế tại Cayman còn bao gồm các ngành như bất động sản, xây dựng và dịch vụ chuyên môn, vốn phụ thuộc nhiều vào hai ngành chủ lực là tài chính và du lịch. Những lĩnh vực này phát triển nhờ vào lượng khách hàng gồm người nước ngoài, nhà đầu tư và cá nhân có giá trị tài sản cao.

Ngành công nghiệp chính của Cayman Islands là dịch vụ tài chính, với trọng tâm lớn vào ngân hàng, quỹ đầu tư và bảo hiểm. Khu vực này nổi bật nhờ khung pháp lý đạt chuẩn quốc tế, môi trường thuế trung lập và sự ổn định chính trị, khiến Cayman trở thành trung tâm tài chính toàn cầu hàng đầu. Du lịch là ngành hỗ trợ quan trọng cho nền kinh tế, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa tạo ra của cải và cơ hội việc làm.

Hỗ trợ chuyên nghiệp từ các chuyên gia tại Offshore Company Services sẽ mang lại lợi thế lớn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư muốn thành lập hiện diện tại Cayman Islands, giúp quá trình thành lập, tuân thủ, và cơ cấu doanh nghiệp trở nên dễ dàng và hiệu quả.

Một Công ty TNHH Quần đảo Cayman đã trở thành một trong những cấu trúc kinh doanh hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư toàn cầu, quản lý quỹ và doanh nhân quốc tế. Tính linh hoạt, sự trung lập về thuế và khung pháp lý thân thiện với nhà đầu tư khiến nó trở thành phương tiện lý tưởng cho quỹ đầu tư tư nhân, liên doanh và cấu trúc nắm giữ tài sản.

1. Khu vực pháp lý trung lập về thuế

Lợi ích lớn nhất là hoàn toàn trung lập về thuế. Công ty TNHH Quần đảo Cayman không có thuế thu nhập doanh nghiệp, không có thuế thu nhập cá nhân, không có thuế lãi vốn và không có thuế khấu trừ tại nguồn. Đây là đặc điểm hoàn hảo cho các cấu trúc đầu tư xuyên biên giới và phương tiện quỹ chuyên nghiệp.

2. Cấu trúc tổ chức linh hoạt

Qua nhiều thay đổi, Công ty TNHH Quần đảo Cayman vẫn giữ được mức độ linh hoạt vượt trội:

• Thành viên có thể trực tiếp quản lý công ty hoặc thuê người quản lý.
• Thỏa thuận vận hành (Operating Agreement) có thể điều chỉnh ở mức cao.
• Không yêu cầu biên bản họp hội đồng hoặc họp thường niên.

Điều này giúp mô hình trở nên đặc biệt phù hợp với quỹ đầu tư tư nhân, SPV và liên doanh đa quốc gia.

3. Bảo vệ tài sản mạnh mẽ

Công ty TNHH Quần đảo Cayman cung cấp sự bảo vệ trách nhiệm hữu hạn, giúp bảo vệ tài sản cá nhân của thành viên khỏi các nghĩa vụ của doanh nghiệp. Quốc đảo này cũng thực thi các quy định bảo vệ chủ nợ mạnh mẽ, bao gồm giới hạn đối với charging orders.

4. Yêu cầu báo cáo và tuân thủ tối thiểu

Không giống nhiều khu vực pháp lý khác, Công ty TNHH Quần đảo Cayman được hưởng:

• Không yêu cầu kiểm toán hàng năm (trừ khi cơ quan quản lý hoặc hợp đồng yêu cầu)
• Thành viên không mở cho công chúng
• Nghĩa vụ tuân thủ đơn giản và ít hơn

Nhờ vậy, quyền riêng tư của thành viên được tối đa hóa, đồng thời giảm đáng kể gánh nặng hành chính.

5. Uy tín toàn cầu và sự ổn định pháp lý

Cayman Islands là trung tâm tài chính quốc tế nổi tiếng với môi trường pháp lý mạnh mẽ và hệ thống luật dựa trên thông luật Anh. Điều này tạo sự chắc chắn pháp lý và củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào các giao dịch phức tạp toàn cầu.

6. Lý tưởng cho Quỹ Đầu Tư & SPV

Công ty TNHH Quần đảo Cayman được sử dụng rộng rãi cho:

• Quỹ đầu tư
• Cấu trúc vốn mạo hiểm
• Công ty nắm giữ
• Công ty mục đích đặc biệt (SPV)
• Doanh nghiệp liên quan đến token

Một Công ty TNHH Quần đảo Cayman mang đến sự kết hợp mạnh mẽ giữa hiệu quả thuế, tính linh hoạt cấu trúc, bảo vệ tài sản và uy tín toàn cầu. Để thành lập và duy trì tuân thủ một cách suôn sẻ, hợp tác với chuyên gia như Offshore Company Services sẽ giúp đảm bảo cấu trúc Cayman của bạn được thiết lập đúng ngay từ đầu.

Việc thành lập công ty tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) nổi tiếng là nhanh chóng, linh hoạt và thân thiện với doanh nghiệp. Các yêu cầu tương đối đơn giản, đó là lý do công ty BVI vẫn là một trong những cấu trúc được sử dụng rộng rãi nhất cho kinh doanh quốc tế, bảo vệ tài sản, nắm giữ đầu tư và thương mại toàn cầu. Dưới đây là các yêu cầu chính bạn cần biết:

1. Phê duyệt Tên Công Ty

Công ty BVI phải có một tên riêng biệt đáp ứng yêu cầu của quy định đặt tên tại địa phương. Thông thường, tên được kết hợp với các hậu tố như “Limited,” “Ltd.,” “Corp.,” hoặc các hậu tố doanh nghiệp tương tự.

2. Số lượng Tối thiểu Giám đốc và Cổ đông

Một Công ty Kinh doanh BVI (BVIBC) phải có:

• Ít nhất một giám đốc (cá nhân hoặc pháp nhân)
• Ít nhất một cổ đông

Không có hạn chế về quốc tịch hoặc nơi cư trú, giúp cấu trúc này cực kỳ linh hoạt.

3. Đại lý Đăng ký và Văn phòng Đăng ký

Mỗi công ty BVI phải có một đại lý đăng ký được cấp phép và một văn phòng đăng ký tại BVI. Đây là điểm liên hệ chính thức cho thư từ của chính phủ và thông báo pháp lý, đồng thời là yêu cầu bắt buộc.

4. Hồ sơ KYC và Tài liệu Thẩm định (Due Diligence)

Giám đốc, cổ đông và chủ sở hữu hưởng lợi (beneficial owners) phải cung cấp:

• Bản sao hộ chiếu
• Xác nhận địa chỉ cư trú
• Mẫu KYC tiêu chuẩn

Mục đích của các tài liệu này là chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về AML/CFT.

5. Điều lệ và Điều khoản Hoạt động Công ty (Memorandum & Articles of Association)

Doanh nghiệp phải lập M&A mô tả thiết kế công ty, loại cổ phần và quy định nội bộ. Đây là tài liệu được nộp cho Registrar BVI tại thời điểm đăng ký công ty.

6. Các Yếu Tố Liên Quan đến Economic Substance

Các pháp nhân tham gia “hoạt động liên quan” phải tuân thủ yêu cầu Economic Substance của BVI, bao gồm quản lý, báo cáo và hiện diện thực tế tại địa phương.

BVI vẫn được xếp hạng cao trong các khu vực pháp lý toàn cầu nhờ yêu cầu vốn tối thiểu thấp, không bắt buộc giám đốc địa phương và quy trình thành lập nhanh chóng. Các chuyên gia dịch vụ doanh nghiệp như Offshore Company Services có thể hỗ trợ bạn trong việc thành lập doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ một cách suôn sẻ qua từng bước.

Mở doanh nghiệp tại Quần Đảo Cayman là một bước đi chiến lược dành cho các doanh nhân và nhà đầu tư đang tìm kiếm một khu vực pháp lý trung lập về thuế, khung quản lý mạnh mẽ và uy tín tài chính toàn cầu. Cayman cung cấp quy trình thành lập doanh nghiệp đơn giản, nhưng việc chuẩn bị đúng cách sẽ giúp quá trình diễn ra suôn sẻ và tuân thủ đầy đủ.

1. Quyết định Cấu Trúc Doanh Nghiệp

Hầu hết nhà đầu tư nước ngoài chọn một trong các loại hình sau:

• Exempted Company – Lý tưởng cho các hoạt động toàn cầu vì cho phép chủ sở hữu nước ngoài sở hữu 100% mà không có thuế doanh nghiệp.
• LLC (Limited Liability Company) – Thường được sử dụng để thành lập quỹ và liên doanh.
• Ordinary Resident Company – Lựa chọn tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động tại địa phương ở Cayman.

Các yếu tố quyết định sẽ phụ thuộc vào mô hình kinh doanh, phạm vi hoạt động và yêu cầu tuân thủ của bạn.

2. Chuẩn Bị Tài Liệu Cần Thiết

Để thành lập công ty, bạn cần chuẩn bị các tài liệu sau:

• Đăng ký tên công ty
• Điều lệ tổ chức (Memorandum and Articles of Association)
• Tài liệu nhận dạng (hộ chiếu, bằng chứng địa chỉ) của giám đốc và cổ đông
• Thông tin về địa chỉ văn phòng tại Quần Đảo Cayman

Một đơn vị cung cấp dịch vụ doanh nghiệp được cấp phép thường sẽ xử lý việc nộp hồ sơ và làm việc với Cơ quan Đăng ký Công ty Cayman.

3. Đăng Ký Thành Lập Công Ty

Sau khi nộp hồ sơ, việc thành lập có thể hoàn tất trong 1–5 ngày làm việc. Bạn sẽ nhận được Giấy Chứng Nhận Thành Lập (Certificate of Incorporation) và bộ tài liệu công ty.

4. Thực Hiện Nghĩa Vụ Tuân Thủ

Doanh nghiệp phải duy trì:

• Văn phòng đăng ký tại Cayman
• Hồ sơ kế toán đầy đủ
• Thanh toán phí hàng năm
• Tuân thủ quy định Economic Substance tại Cayman, tùy theo loại hình hoạt động

5. Mở Tài Khoản Ngân Hàng Doanh Nghiệp (Không bắt buộc nhưng nên có)

Nhiều công ty mở tài khoản ngân hàng offshore để hỗ trợ hoạt động quốc tế. Việc này thường yêu cầu các tài liệu thẩm định nâng cao (enhanced due diligence).

Quần Đảo Cayman mang đến môi trường hiệu quả và trung lập về thuế dành cho các doanh nhân toàn cầu. Làm việc với các chuyên gia thành lập doanh nghiệp có kinh nghiệm như Offshore Company Services giúp bạn đáp ứng quy định một cách dễ dàng và xây dựng doanh nghiệp tại Cayman với sự tự tin.

Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) đã áp dụng luật Economic Substance nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn thuế quốc tế và đảm bảo rằng các công ty thực hiện những hoạt động liên quan phải có sự hiện diện và vận hành đầy đủ trong khu vực pháp lý này. Việc không tuân thủ các yêu cầu này có thể dẫn đến những mức phạt đáng kể đối với doanh nghiệp.

Hình Phạt Tiền Tệ

Trong trường hợp một công ty BVI không đáp ứng yêu cầu Economic Substance, một khoản phạt tiền có thể bị áp dụng bởi Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp BVI (BVI Registrar of Corporate Affairs). Thông thường, đối với hầu hết các pháp nhân, mức phạt dao động từ 10.000 USD đến 50.000 USD, tùy thuộc việc không tuân thủ diễn ra trong một kỳ kế toán duy nhất hay tiếp diễn qua nhiều kỳ.

Mức phạt có thể được tính riêng cho mỗi hoạt động liên quan không đáp ứng yêu cầu substance.

Hậu Quả Hành Chính

Nếu một công ty không tuân thủ các quy định, ngoài việc phải nộp phạt, công ty còn có thể chịu các biện pháp hành chính sau:

• Công bố thông tin vi phạm: Việc công ty không tuân thủ có thể bị công khai, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của doanh nghiệp.
• Báo cáo lên các cơ quan chức năng: Trong trường hợp công ty không hợp tác hoặc tái phạm, cơ quan chức năng có thể được thông báo về vấn đề này.
• Thu hồi giấy phép tiềm năng: Nếu vi phạm kéo dài, công ty có thể bị áp đặt các hạn chế và thậm chí bị cơ quan quản lý đóng cửa.

Yêu Cầu Tuân Thủ

Để tránh các hình phạt, các công ty BVI tham gia các hoạt động như ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ, tài chính và cho thuê, trụ sở chính, vận tải biển, hoạt động công ty nắm giữ, và sở hữu trí tuệ phải cung cấp bằng chứng về:

• Quản lý và kiểm soát đầy đủ tại BVI
• Nhân sự, chi phí và cơ sở vật chất đầy đủ tương ứng với hoạt động
• Nộp báo cáo Economic Substance hàng năm cho Cơ quan Thuế Quốc tế BVI (ITA)

Việc không tuân thủ quy định Economic Substance tại BVI dẫn đến rủi ro về tài chính lẫn uy tín. Các công ty phải duy trì hồ sơ đầy đủ, đạt các tiêu chuẩn hoạt động theo yêu cầu, và nộp báo cáo đúng hạn.

Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp giàu kinh nghiệm như Offshore Company Services giúp đảm bảo tuân thủ, giảm thiểu rủi ro bị phạt và bảo vệ uy tín doanh nghiệp.

Economic substance tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) là một yêu cầu pháp lý nhằm đảm bảo rằng các pháp nhân thực hiện một số hoạt động nhất định phải chứng minh sự hiện diện thực tế và hoạt động kinh tế thực sự trong lãnh thổ này. Được đưa ra để phù hợp với các tiêu chuẩn do Liên minh Châu Âu và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thiết lập, Đạo luật Economic Substance của BVI (Companies and Limited Partnerships) yêu cầu các công ty trong những trường hợp cụ thể phải chứng minh rằng họ không chỉ là các “công ty vỏ bọc” (letterbox entities).

Các quy tắc về economic substance áp dụng cho các công ty tại BVI thực hiện các hoạt động liên quan. Những hoạt động này bao gồm:

• Ngân hàng và bảo hiểm
• Quản lý quỹ
• Tài chính và cho thuê
• Hoạt động trụ sở chính
• Vận tải biển
• Nắm giữ tài sản sở hữu trí tuệ
• Trung tâm phân phối và dịch vụ

Những công ty này phải cung cấp tài liệu đầy đủ chứng minh, ví dụ như quản lý địa phương, lực lượng lao động đủ trình độ, văn phòng thực tế và chi phí vận hành tại BVI.

Yêu cầu tuân thủ chính

Đáp ứng luật economic substance địa phương tại BVI thường yêu cầu các công ty phải:

• Thực hiện các hoạt động tạo thu nhập cốt lõi (CIGA) tại BVI
• Tương tác với số lượng nhân viên toàn thời gian phù hợp trong khu vực
• Có không gian văn phòng thực tế hoặc cơ sở vật chất khác
• Lưu trữ hồ sơ quản lý và ra quyết định tại địa phương

Việc nộp báo cáo hàng năm cho Cơ quan Thuế Quốc tế BVI (ITA) là bắt buộc, và nếu không thực hiện có thể dẫn đến phạt tiền, biện pháp xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị xóa khỏi sổ đăng ký công ty.

Việc giới thiệu tiêu chuẩn economic substance giúp nâng cao đáng kể hình ảnh của BVI như một thị trường tài chính được quản lý tốt. Đối với các doanh nghiệp, tuân thủ quy định là chìa khóa duy trì sự tin cậy của các đối tác ngân hàng toàn cầu và là lá chắn chống lại các cuộc điều tra quy định tại các khu vực pháp lý khác.

Việc hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp đáng tin cậy như Offshore Company Services có thể đơn giản hóa quy trình tuân thủ, giúp các công ty BVI đáp ứng nghĩa vụ economic substance một cách hiệu quả và luôn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.