Làm thế nào để kiểm tra công ty tại Gibraltar?

Xác minh sự hiện diện pháp lý của một công ty tại Gibraltar là bước quan trọng khi thiết lập quan hệ kinh doanh hoặc thực hiện kiểm tra tuân thủ. Gibraltar cung cấp một hệ thống đăng ký tập trung và đáng tin cậy, cho phép cá nhân và doanh nghiệp tìm kiếm thông tin về các pháp nhân đã đăng ký.

1. Sử dụng Cổng Thông Tin Companies House Gibraltar

Companies House Gibraltar là cơ quan đăng ký chính thức quản lý hồ sơ của tất cả các công ty được thành lập tại Gibraltar. Để kiểm tra một công ty tại Gibraltar:

• Truy cập website chính thức: https://www.companieshouse.gi
• Nhấp vào mục “Company Search”
• Nhập tên công ty hoặc số đăng ký
• Xem các thông tin công khai bao gồm:
  • Tình trạng công ty (đang hoạt động, đã giải thể, đang thanh lý)
  • Ngày thành lập
  • Địa chỉ văn phòng đăng ký
  • Loại hình doanh nghiệp (ví dụ: Công ty TNHH theo cổ phần)
  • Lịch sử nộp hồ sơ và báo cáo thường niên (có thể mất phí hoặc yêu cầu tài khoản đăng nhập)

2. Yêu Cầu Báo Cáo Tra Cứu Doanh Nghiệp

Đối với thông tin chi tiết hơn, chẳng hạn như tên cổ đông hoặc dữ liệu tài chính, bạn có thể yêu cầu:

• Báo cáo tra cứu công ty có chứng nhận
• Giấy chứng nhận tình trạng hoạt động tốt (Certificate of Good Standing)
• Bản sao tài liệu thành lập doanh nghiệp

Các dịch vụ này có thể mất phí và thường được gửi qua email bảo mật hoặc điện tử.

3. Dịch Vụ Xác Minh Bên Thứ Ba

Nếu bạn cần thực hiện thẩm định nâng cao (ví dụ: để phục vụ tuân thủ AML/KYC), hãy cân nhắc sử dụng các nền tảng chuyên biệt như:

• Orbis / Bureau van Dijk
• Dun & Bradstreet
• LexisNexis
• Offshore Company Corp (dịch vụ hỗ trợ tra cứu và xác minh)