Akwụkwọ ikike azụmahịa na Cayman

A "master fund" pụtara ego agbakwunyere etinyere ma ọ bụ guzobere na Cayman Islands nke na-etinye itinye ego na ma na-azụ ahịa na nnọchite otu ma ọ bụ karịa ego nchịkwa nri. Ego a na - achịkwa “feeder feedrated” nke pụtara na ego ọnụ a na-achịkwa CIMA nke na-eduzi ihe karịrị 51% nke itinye ego ya na ego ọzọ.

Ulo oru mkpuchi ego na agwaetiti ndi na-eyi ọha egwu (AML) na agwaetiti Cayman choro ego iji dobe usoro AML dika o kwesiri ka ego a.

Ihe ndị a gụnyere:

• N'iji usoro itinye aka n'ihe ize ndụ iji nyochaa ndị na-etinye ego na ọrụ ego, yana sistemụ zuru oke iji chọpụta ihe egwu (gụnyere nyocha maka ndepụta niile a na-agbachitere) n'ihe metụtara ndị mmadụ, mba, na mmemme nke ego ibe;
• Idebe ndepụta nke mba ndị na-anaghị akwado iwu, ma ọ bụ na ha anaghị erubere ya isi, na ntụnye nke Actionlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ego Ego;
• Usoro maka:
  • ọorụ njirimara na nkwenye
  • njikwa ihe ndozi;
    ndetu ndekọ;
  • enyo enyo gbasara ịkọ akụkọ;
    nlekota, na inwale sistemụ maka, nnabata na AML na proliferation ego usoro iwu chọrọ; na
  • Usoro nchịkwa na usoro nkwukọrịta ndị ọzọ (dịka ọrụ nyocha nnwere onwe dabere n'ihe ize ndụ)

Nkọwa emezigharị abụọ na-akọwapụta ọnọdụ maka ụfọdụ ụdị ụlọ ọrụ ma na-agbatịkwu PFL na ndị ọzọ. Nkọwa a na ndọtị a nwere ike gbanwee ọnọdụ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, gụnyere ma ọnweghị oke na ụfọdụ ego nnabata, ụfọdụ ụgbọ ala itinye ego na ego emebere maka otu itinye ego.

Iwu PF na-enye na a ga-edebanye aha nke ego nke iwu kpuchiri site na 7 August 2020. Nke a metụtara ma ego nke onwe ha na-azụ ahịa na ụbọchị nke iwu PF (nke bụ 7 February 2020) na ego nkeonwe bido azụmaahịa n'ime ọnwa mgbanwe ọnwa isii site na 7 Febụwarị 2020 ruo 7 Ọgọstụ 2020. Ego nkeonwe nke ga-ebido na ma ọ bụ mgbe 7 August 2020 ga-erube isi na usoro ndebanye ndebanye aha dị na Iwu PF, dị ka a chịkọtara n'okpuru.

Iwu nchekwa azụmaahịa nke nchekwa (SIBL) na-akọwa "nchekwa" dị ka:

• Ahịa ma ọ bụ ngwaahịa nke ụdị isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ (nkọwa)
• Akwụ ụgwọ, ego mgbazinye ego, agbụ, asambodo nkwụnye ego, yana ngwa ọrụ ọ bụla ọzọ na - eke ma ọ bụ na - ekweta ụgwọ (ewezuga ọtụtụ ụlọ akụ na ego maka ego eg. Ndenye ego, ego mgbarakwa ụlọ, na ụgwọ ala).
• Akwụkwọ ikike na akụrụngwa ndị ọzọ na-eme ka onye na-ejide ya denye aha na nchekwa ụfọdụ
• Asambodo ma obu ngwa ndi ozo n’enye ikike ma obu ikike ndi mmadu
• Nhọrọ na nchekwa ọ bụla na ego ọ bụla, ọla dị oke ọnụ ma ọ bụ nhọrọ na nhọrọ
• Ọdịnihu
• Ikike n'okpuru nkwekọrịta maka esemokwu (dịka nkwekọrịta ndị nwere ego dịka ọmụrụ nwa na ọdịnihu na ngwa ahịa, nkwekọrịta ọnụego na swaps)

N'okpuru Azụmaahịa Nzuzo Njikwa (Ego Nzuzo na )kpụrụ) Iwu, achọrọ ka ndị nwere azụmaahịa na-echekwa ego iji nweta ego ha chọrọ. N'ihe banyere ndị na-ere ahịa, ndị na-ere ahịa, na ndị ọrụ nchebe, isi ego achọrọ bụ CI $ 100,000 yana n'ihe gbasara ndị ikikere ndị ọzọ, ihe a chọrọ bụ CI $ 15,000.

All Securities Investment Businesses nwere ikike n'okpuru Iwu Azụmaahịa achụmnta ego Securities ("SIBL") ga-enwerịrị ma dowe mkpuchi mkpuchi zuru oke. Onye nyere ikikere ga-enwe mkpuchi iji kpuchie

• Nkwenye ndị ọkachamara,
• Ikike Ndị Ọrụ nke Ndị Isi na Ndị Isi Oche, na
• Nkwụsị azụmahịa, dị ka achọrọ site na Nkebi nke 4 (1) nke Azụmaahịa achụmnta ego nchekwa (omume nke azụmahịa).

Biko rụtụ aka na Nkwupụta Ntuziaka nke Nduzi - Insurance Inemnity Professional for Trust, Insurance, Mutual Fund Administrator, Securities Investment Business na License Company Company and Directors maka nduzi.