Sul
Notification

Veți permite One IBC să vă trimită notificări?

Vă vom notifica doar cele mai noi și revelatoare știri.

Citiți în Română traducere printr-un program AI. Citiți mai multe la Disclaimer și susțineți-ne pentru a edita limba dvs. puternică. Prefer în engleză .

Licență pentru furnizorul de servicii de plată din Malta (PSP)

Numărul furnizorilor de servicii de plată (PSP) autorizați în Malta a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani și, alături de industria înfloritoare a jocurilor i și a comerțului electronic, Insula a devenit destinația preferată pentru înființarea Furnizori de server de plăți.

PSP-urile se pot angaja în diverse activități, inclusiv: executarea tranzacțiilor de plată, emiterea și / sau achiziționarea instrumentelor de plată, precum și remiterea banilor.

La fel ca alte instituții financiare, PSP nu au voie să primească depozite sau alte fonduri rambursabile de la public și trebuie să utilizeze fonduri exclusiv pentru a furniza servicii de plată.

Bază legală

PSP-urile sunt reglementate în Malta în temeiul Legii instituțiilor financiare din Malta („Legea”) care transpune Directiva privind serviciile de plată („Directiva”), în mod specific în anexa II la această lege. Acești titulari de licență sunt autorizați și reglementați de Autoritatea Serviciilor Financiare din Malta („MFSA”), supraveghetorul întregii industrii a serviciilor financiare.

Beneficii

Cerințe cheie

În evaluarea unei cereri pentru obținerea unei licențe de servicii de plată, MFSA efectuează un test „adecvat și adecvat” asupra solicitantului. În scopul acestui test, acționarii, directorii și membrii personalului superior trebuie să demonstreze solvabilitate, competență și integritate în toate relațiile lor.

Criterii de aplicare

Prezență locală

Pentru ca unul să obțină un PSP în Malta, trebuie să aibă o prezență locală, trebuie să aibă cel puțin 3 directori, cel puțin unul dintre ei fiind maltez. De asemenea, trebuie să aveți minimum 2 membri ai personalului operațional local, un MLRO local și ofițer de conformitate.

Mai mult, pentru a înființa un PSP în Malta, trebuie să aveți în cele din urmă nevoie de un spațiu de birouri în Malta

Procedură

Local presence + Settling licensing fee + Application documents + Minimum capital; €50,000 - €125,000 depending on activities = Licence
Prezență locală Decontarea taxei de licențiere Documente de aplicare Capital minim;
50.000 € - 125.000 € în funcție de activități
Licență

Proces și cronologie

Pasul 1
2 Months: Preparation

2 luni: Pregătire

  • Compilarea documentației solicitate de autoritate
  • Decontarea taxelor de aplicare
  • Întâlnirea cu MFSA (Autoritatea Serviciilor Financiare din Malta) este necesară, vă vom aranja în cel mai bun moment
  • Trimiteți cererea de licență
Pasul 2
3-4 Months: Processing Time

3-4 luni: Timp de procesare

  • MFSA examinează aplicația și efectuează „Testul adecvat și corect”
  • „În principiu” Aprobare
Pasul 3
1 - 2 Months: Compliance Time

1-2 luni: timpul de conformitate

  • Constituirea companiei
  • Depunerea capitalului social

Eliberarea licenței și începerea aprobării afacerii la sfârșitul acestei etape

Offshore Company Corp pentru a obține licența furnizorilor de server de plăți în Malta sunt de 24.000 USD. Contactați-ne pentru mai multe detalii.

Înființează o companie în Malta

Promovare

Sporiți-vă afacerea cu promoția One IBC 2021 !!

Obțineți cadoul de Crăciun timpuriu cu One IBC Reînnoiți-vă compania gratuit Birou virtual

One IBC Club

Un One IBC club IBC

Există patru niveluri de rang de membru ONE IBC. Înaintează prin trei ranguri de elită atunci când îndeplinești criteriile de calificare. Bucurați-vă de recompense și experiențe ridicate pe tot parcursul călătoriei. Explorează avantajele pentru toate nivelurile. Câștigă și valorifică puncte de credit pentru serviciile noastre.

Câștigă puncte
Câștigați puncte de credit la achiziționarea calificată a serviciilor. Veți câștiga puncte de credit pentru fiecare dolar SUA eligibil cheltuit.

Folosind puncte
Cheltuiți puncte de credit direct pentru factura dvs. 100 puncte de credit = 1 USD.

Partnership & Intermediaries

Parteneriat și intermediari

Program de recomandare

  • Deveniți rezultatul nostru în 3 pași simpli și câștigați până la 14% comision pentru fiecare client pe care ni-l prezentați.
  • Mai multe recomandă, mai câștigă!

Program de parteneriat

Acoperim piața cu o rețea în continuă creștere de parteneri profesioniști și de afaceri pe care îi sprijinim activ în ceea ce privește asistență profesională, vânzări și marketing.

Actualizarea jurisdicției

Despre noi

Suntem întotdeauna mândri că suntem un furnizor de servicii financiare și corporative cu experiență pe piața internațională. Vă oferim cea mai bună și cea mai competitivă valoare, ca clienți valoroși, pentru a vă transforma obiectivele într-o soluție cu un plan de acțiune clar. Soluția noastră, succesul dvs.

US