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Registro de Chipre Servicios de solicitud de licencia comercial y permisos

Tarifa de servicio para registrar la institución de pago y la licencia de dinero electrónico en Chipre

De

39.000 dólares Service Fees
  • Mano de obra altamente calificada y multilingüe
  • La tasa impositiva corporativa más baja de la UE
  • Historial de IED
  • Servicios legales, contables y bancarios eficientes
  • Centro de envío internacional de buena reputación

INSTITUCIÓN DE PAGO Y LICENCIA DE DINERO ELECTRÓNICO EN CHIPRE

El procedimiento de concesión de licencias y el funcionamiento de las instituciones de dinero electrónico (Instituciones de dinero electrónico - EMI) y las Instituciones de pago (PI) en la UE y en Chipre están regulados por la Directiva de la UE 2009/110 / CE y la Ley armonizada de dinero electrónico de 2012. El organismo regulador competente para la concesión de licencias y la supervisión de EMI en Chipre es el Banco Central de Chipre (CBC).

El equipo de asesoría y servicios de Offshore Company Corp tiene una amplia experiencia en la consultoría de instituciones de dinero electrónico e instituciones de pago nuevas o existentes que están considerando mudarse a la UE a través de Chipre para nuevas empresas comerciales.

TIPOS DE LICENCIA

Con una institución de pago y una licencia de dinero electrónico en Chipre, puede realizar los siguientes servicios:

  1. Servicios que permiten depositar efectivo en una cuenta de pago, así como todas las operaciones necesarias para operar una cuenta de pago.
  2. Servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago, así como todas las operaciones necesarias para operar una cuenta de pago.
  3. Ejecución de transacciones de pago, incluidas transferencias de fondos en una cuenta de pago con el proveedor de servicios de pago del usuario o con otro proveedor de servicios de pago, que incluyen:
    • ejecución de adeudos domiciliados, incluidos adeudos únicos;
    • ejecución de transacciones de pago a través de una tarjeta de pago o un dispositivo similar; y
    • ejecución de transferencias de crédito, incluidas las órdenes permanentes.
  4. Ejecución de transacciones de pago donde los fondos están cubiertos por una línea de crédito para un usuario de servicios de pago, que incluyen:
    • ejecución de adeudos domiciliados, incluidos adeudos únicos;
    • ejecución de transacciones de pago a través de una tarjeta de pago o un dispositivo similar; y
    • ejecución de transferencias de crédito, incluidas las órdenes permanentes.
  5. Emisión y / o adquisición de instrumentos de pago.
  6. Envío de dinero.
  7. Ejecución de transacciones de pago donde el consentimiento del pagador para ejecutar una transacción de pago se da por medio de cualquier dispositivo de telecomunicaciones, digital o informático y el pago se realiza al operador de telecomunicaciones, sistema informático o de red, actuando únicamente como intermediario entre el pago - usuario del servicio y proveedor de los bienes y servicios.

BENEFICIOS DE ESTABLECER UNA INSTITUCIÓN DE PAGO Y DINERO ELECTRÓNICO EN CHIPRE

Local presence
Presencia local
Plus
Settling licensing fee
Liquidación de la tarifa de licencia
Plus
Application docu¬ments
Documentos de aplicación
Plus
Minimum capital. PI €125K. EMIs €250K
Capital mínimo. PI 125.000 €. EMI 250.000 €
Equal
Licence
Licencia

REQUISITOS

Al evaluar una solicitud para la obtención de una institución de dinero electrónico o una institución de pago, el banco central de Chipre lleva a cabo una prueba de "idoneidad" del solicitante. A los efectos de esta prueba, los accionistas, directores y miembros del personal senior deben demostrar solvencia, competencia e integridad en todas sus transacciones.

El requisito mínimo de capital para las Instituciones de Dinero Electrónico es de 250.000 EUR y la Institución de Pago es de 125.000 EUR.

PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA

2 MESES: TIEMPO DE PREPARACIÓN

Recopilación de documentos preliminares de solicitud, incl. plan de negocios y proyecciones financieras

3-4 MESES: TIEMPO DE PROCESAMIENTO

Enviar solicitud de licencia

El Banco Central de Chipre revisa la solicitud y realiza una `` Prueba de ajuste y adecuación ''

Aprobación en principio

1-2 MESES: TIEMPO DE CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍA DE SISTEMAS

Incorporación de la empresa

Depósito de capital social

Emisión de licencia y comienzo de la aprobación comercial

Implementación y auditoría de sistemas de la infraestructura propuesta antes de su puesta en funcionamiento.

Offshore Company Corp

Servicios legales y corporativos

Contabilidad, auditoría y gestión de riesgos

Soporte posterior a la licencia

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