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Requisitos de apertura de cuenta

1. Los documentos de su empresa

Certificado de incorporación (y registro comercial si es una empresa de Hong Kong). Yes
Memorándum y artículos de Asociación. Yes
Compartir certificados. Yes
Certificado de titularidad o certificado de buena reputación si la empresa tiene más de 12 meses. Yes
Estructura corporativa que identifica a los beneficiarios finales finales. Yes
Licencia comercial (si corresponde para alguna industria como Servicios financieros). Yes
Poder notarial (si aplica). Yes
Declaración de confianza (si aplica). Yes

En caso de que su entidad haya sido incorporada por la OCC, no es necesario volver a proporcionarla. De lo contrario, debe cambiarnos el Proveedor de servicios corporativos para simplificar su próspera apertura de cuenta.

2. Documentos personales de cada director, accionista, secretario designado, signatario autorizado y beneficiario final final

Prueba de identidad: copia del pasaporte válido (El pasaporte debe tener la firma del titular del pasaporte y debe coincidir con la firma en el formulario de solicitud, se requiere certificación notarial, sin embargo, podemos apoyarlo en esto). Yes
Comprobante de domicilio: copia original o notariada de la factura de servicios públicos / extracto bancario con fecha de los 3 meses anteriores. Yes
Prueba de historial bancario: copia original o notariada de la carta de referencia bancaria, fechada dentro de los 3 meses anteriores, o extractos de 6 meses (dependiendo del banco elegido). Yes
CV personal de persona relacionada. Yes

3. Si el accionista es una corporación (entidad jurídica), proporcione los documentos de la empresa.

Copia de los documentos de la entidad legal (certificado de incorporación, memorando y estatutos, etc.). Yes
Copia del registro societario (que incluirá el registro de accionistas, directores y secretario). Yes
Descripción general de la estructura corporativa. Yes
Certificado de buena reputación o Certificado de titularidad. Yes

4. Prueba comercial (previa solicitud bancaria)

Facturas, contratos, acuerdos de su empresa existente. Yes
Certificación de proveedor de servicios con sus socios / proveedores prósperos. Yes
Cualquier documento que acredite sus calificaciones en el ámbito empresarial. Yes

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