Registratie voor Zakelijke Licentie en Vergunningen Cyprus

Servicekosten voor het registreren van een betalingsinstelling en e-geldlicentie in Cyprus

Vanaf

US $ 39.000

• Hooggekwalificeerde en meertalige beroepsbevolking
• Laagste vennootschapsbelastingtarief in de EU
• FDI trackrecord
• Efficiënte juridische, boekhoudkundige en bankdiensten
• Gerenommeerd internationaal verzendcentrum

Bedrijf oprichten in Cyrus

BETALINGEN EN E-MONEY-LICENTIE IN CYPRUS

De vergunningsprocedure en de werking van elektronischgeldinstellingen (elektronischgeldinstellingen - EMI) en betalingsinstellingen (PI) in de EU en in Cyprus worden gereguleerd door de EU-richtlijn 2009/110 / EG en de geharmoniseerde elektronischgeldwet van 2012. De bevoegde regelgevende instantie voor de vergunningverlening aan en het toezicht op EMI's in Cyprus is de Central Bank of Cyprus (CBC).

Het diensten- en adviesteam van Offshore Company Corp heeft uitgebreide ervaring in het adviseren van bestaande of nieuwe instellingen voor elektronisch geld en betalingsinstellingen die overwegen om via Cyprus naar de EU te verhuizen voor nieuwe zakelijke ondernemingen.

SOORTEN LICENTIE

Met een betalingsinstelling en een e-geldlicentie in Cyprus kunt u alle services uitvoeren zoals hieronder:

1. Diensten waarmee contanten op een betaalrekening kunnen worden gestort, evenals alle handelingen die nodig zijn voor het beheren van een betaalrekening.
2. Diensten waarmee geld kan worden opgenomen van een betaalrekening, evenals alle handelingen die nodig zijn voor het beheren van een betaalrekening.
3. Uitvoering van betalingstransacties, inclusief geldovermakingen op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder, waaronder:
   • uitvoering van incasso's, inclusief eenmalige incasso's;
   • uitvoering van betalingstransacties via een betaalkaart of een soortgelijk apparaat; en
   • uitvoering van overmakingen, inclusief automatische betalingsopdrachten.
4. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen worden gedekt door een kredietlijn voor een betalingsdienstgebruiker, waaronder:
   • uitvoering van incasso's, inclusief eenmalige incasso's;
   • uitvoering van betalingstransacties via een betaalkaart of een soortgelijk apparaat; en
   • uitvoering van overmakingen, inclusief automatische betalingsopdrachten.
5. Uitgifte en / of verwerving van betaalinstrumenten.
6. Geldoverdracht.
7. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de toestemming van de betaler om een betalingstransactie uit te voeren wordt gegeven door middel van een telecommunicatie-, digitaal of IT-apparaat en de betaling wordt gedaan aan de telecommunicatie-, IT-systeem- of netwerkexploitant, die uitsluitend optreedt als tussenpersoon tussen de betalingen -servicegebruiker en de leverancier van de goederen en diensten.

VOORDELEN VAN HET REGISTREREN VAN BETALINGEN EN E-MONEY IN CYPRUS

• Effectieve belastingkosten voor zowel zakelijk als persoonlijk
• Toegankelijke en onafhankelijke toezichthouder
• Paspoortvergunning in Cyprus naar andere EU-lidstaten

Lokale aanwezigheid

Licentiekosten vereffenen

Sollicitatie documenten

Minimum kapitaal. PI € 125K. EMI's € 250K

Licentie

VOORWAARDEN

Bij het beoordelen van een aanvraag voor het verkrijgen van een elektronischgeldinstelling of betalingsinstelling, voert de Central Bank of Cyprus een "fit and proper" -test uit op de aanvrager. Ten behoeve van deze test moeten de aandeelhouders, bestuurders en senior personeelsleden blijk geven van solvabiliteit, bekwaamheid en integriteit in al hun transacties.

Het minimumkapitaalvereiste voor elektronischgeldinstellingen is 250.000 EUR en de betalingsinstelling 125.000 EUR.

PROCEDURE & TIJDLIJN

2 MAANDEN: VOORBEREIDINGSTIJD

Opstellen concept aanvraagdocumenten incl. businessplan en financiële projecties

3-4 MAANDEN: VERWERKINGSTIJD

Dien de licentieaanvraag in

De centrale bank van Cyprus beoordeelt de aanvraag en voert 'Fit and Proper Test' uit

In principe 'goedkeuring

1 - 2 MAANDEN: NALEVINGSTIJD EN SYSTEEMAUDIT

Het bedrijf opnemen

Storten van aandelenkapitaal

Afgifte van licentie en aanvang van zakelijke goedkeuring

Implementatie en systeemaudit van de voorgestelde infrastructuur voordat deze live gaat.

Diensten van Offshore Company Corp

• Overleg over de structuur van het EMI of PI in het licht van de wettelijke vereisten en in overeenstemming met uw doelstellingen
• Voorbereiding van het aanvraagformulier dat moet worden ingediend bij de Central Bank of Cyprus
• Opstellen van het interne bedrijfshandboek van de instelling
• Assisteren bij het opstellen van het businessplan en financiële prognoses
• Voorbereiden van de anti-witwashandleiding (AML) en het ken-uw-cliënt (KYC) beleid en procedures
• Assisteren bij het opstellen van de relevante vragenlijsten namens de aandeelhouders, directeuren en senior managementpersoneel van EMI / PI
• Contacten onderhouden met de Central Bank of Cyprus over elk probleem dat zich tijdens de beoordeling van de aanvraag kan voordoen
• Licentie activering

Juridische en zakelijke diensten

• Oprichting van de juridische entiteit in Cyprus
• Opstellen van het juiste memorandum en de statuten die nodig zijn voor de werking van het EMI / PI
• Opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, voorwaarden etc., indien nodig
• Doorlopende corporate governance en juridische ondersteuning

Boekhouding, audit en risicobeheer

• Boekhoudkundige en boekhoudkundige ondersteuning volgens de IFRS en rekening houdend met de specifieke kenmerken van het EMI / PI
• Benoeming van externe en interne auditors
• Ondersteunende diensten voor risicobeheer
• Rekrutering, werkgelegenheid en immigratie
• Assisteren bij personeelswerving (senior management en dienstverleners), indien nodig
• Opstellen van arbeidsovereenkomsten
• Assisteren bij migratie (verblijfs- en werkvergunningen) en arbeidskantoorzaken voor de buitenlandse werknemers van het EMI / PI

Ondersteuning na licentie

• Doorlopend juridisch en regelgevend advies en ondersteuning na vergunningverlening om ervoor te zorgen dat het EMI / PI te allen tijde aan de huidige regelgeving blijft voldoen en om zo zware sancties te vermijden.
• Offshore Company Corp services om uw licentie van betalingsinstelling en e-geldlicentie in Cyprus te krijgen vanaf 39.000 US $. Neem contact met ons op voor meer informatie.