Registry Cyprus Business License Application and Permit Services

Commissione di servizio per la registrazione dell'istituto di pagamento e della licenza di moneta elettronica a Cipro

A partire da

US $ 39000

• Forza lavoro altamente qualificata e multilingue
• Aliquota d'imposta sulle società dell'UE più bassa
• Track record di IDE
• Servizi legali, contabili e bancari efficienti
• Centro di spedizione internazionale rispettabile

Crea una compagnia a Cyrus

ISTITUZIONE DI PAGAMENTO E LICENZA DI MONETA ELETTRONICA A CIPRO

La procedura di autorizzazione e il funzionamento degli istituti di moneta elettronica (istituti di moneta elettronica - EMI) e istituti di pagamento (PI) nell'UE ea Cipro sono regolati dalla direttiva UE 2009/110 / CE e dalla legge armonizzata sulla moneta elettronica del 2012. L'organismo di regolamentazione competente per la concessione di licenze e la supervisione degli EMI a Cipro è la Central Bank of Cyprus (CBC).

Il team di servizi e consulenza di Offshore Company Corp ha una vasta esperienza nella consulenza di istituti di moneta elettronica esistenti o nuovi e istituti di pagamento che stanno valutando la possibilità di trasferirsi nell'UE attraverso Cipro per nuove iniziative imprenditoriali.

TIPI DI LICENZA

Con l'istituto di pagamento e la licenza di moneta elettronica a Cipro, puoi eseguire tutti i servizi seguenti:

1. Servizi che consentono di depositare contanti su un conto di pagamento e tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.
2. Servizi che consentono il prelievo di contanti da un conto di pagamento e tutte le operazioni necessarie per la gestione di un conto di pagamento.
3. Esecuzione di operazioni di pagamento, inclusi trasferimenti di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o con un altro prestatore di servizi di pagamento, inclusi:
   • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
   • esecuzione di operazioni di pagamento tramite una carta di pagamento o un dispositivo simile; e
   • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.
4. Esecuzione di operazioni di pagamento in cui i fondi sono coperti da una linea di credito per un utente di servizi di pagamento, tra cui:
   • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
   • esecuzione di operazioni di pagamento tramite una carta di pagamento o un dispositivo simile; e
   • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.
5. Emissione e / o acquisizione di strumenti di pagamento.
6. Rimessa di denaro.
7. Esecuzione di operazioni di pagamento in cui il consenso del pagatore a eseguire un'operazione di pagamento è dato tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o IT e il pagamento è effettuato alla telecomunicazione, al sistema IT o all'operatore di rete, agendo solo come intermediario tra il pagamento -utente del servizio e fornitore di beni e servizi.

VANTAGGI DELLA FISSAZIONE DELL'ISTITUZIONE DI PAGAMENTO E DELLA MONETA ELETTRONICA A CIPRO

• Aliquote fiscali effettive per aziende e persone fisiche
• Regolatore accessibile e indipendente
• Licenza di passaporto a Cipro verso altri stati membri dell'UE

Presenza locale

Regolamento della tassa di licenza

Documenti di candidatura

Capitale minimo. PI € 125K. EMI € 250K

Licenza

REQUISITI

Nel valutare una domanda per l'ottenimento di un istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento, la banca centrale di Cipro esegue un test di "idoneità e correttezza" sul richiedente. Ai fini di questo test, gli azionisti, gli amministratori ei membri del personale senior devono dimostrare solvibilità, competenza e integrità in tutti i loro rapporti.

Il requisito minimo di capitale per gli istituti di moneta elettronica è di 250.000 EUR e l'istituto di pagamento è di 125.000 EUR.

PROCEDURA E TIMELINE

2 MESI: TEMPO DI PREPARAZIONE

Compilazione della bozza dei documenti di candidatura incl. business plan e proiezioni finanziarie

3-4 MESI: TEMPO DI LAVORAZIONE

Invia domanda di licenza

La banca centrale cipriota esamina la domanda ed esegue il `` test di idoneità e correttezza ''

In linea di principio l'approvazione

1 - 2 MESI: TEMPO DI CONFORMITÀ E AUDIT DEI SISTEMI

Incorporare l'azienda

Deposito del capitale sociale

Emissione della licenza e inizio dell'approvazione dell'attività

Implementazione e verifica dei sistemi dell'infrastruttura proposta prima della messa in servizio.

Offshore Company Corp

• Consulenza sulla struttura dell'IME o PI alla luce dei requisiti normativi e in linea con i vostri obiettivi
• Preparazione del modulo di domanda da presentare alla Banca centrale di Cipro
• Preparazione del manuale delle operazioni interne dell'istituzione
• Assistenza nella preparazione del business plan e delle previsioni finanziarie
• Preparazione del manuale antiriciclaggio (AML) e delle politiche e procedure know-your-client (KYC)
• Assistenza nella preparazione dei questionari pertinenti per conto degli azionisti, dei direttori e dei dirigenti di EMI / PI
• Collaborare con la Banca centrale di Cipro su qualsiasi questione che possa sorgere durante la valutazione della domanda
• Attivazione della licenza

Servizi legali e aziendali

• Incorporazione della persona giuridica a Cipro
• Redazione dell'atto costitutivo e dello statuto necessari per il funzionamento dell'IME / PI
• Redazione di patti parasociali, termini e condizioni ecc., Se richiesto
• Governance aziendale e supporto legale in corso

Contabilità, audit e gestione dei rischi

• Supporto contabile e contabile secondo gli IFRS e tenendo conto delle specificità dell'IME / PI
• Nomina di revisori esterni e interni
• Servizi di supporto alla gestione del rischio
• Reclutamento, occupazione e immigrazione
• Assistenza nel reclutamento del personale (senior management e fornitori di servizi), se necessario
• Redazione di contratti di lavoro
• Assistenza in materia di migrazione (permessi di soggiorno e lavoro) e lavoro-ufficio per i dipendenti stranieri dell'IME / PI

Supporto post-licenza

• Consulenza e supporto legale e normativo post-licenza in corso al fine di garantire che l'IME / PI rimanga sempre conforme alle normative vigenti ed evitare in tal modo sanzioni onerose.
• Offshore Company Corp per ottenere la licenza di Payment Institution e E-Money License a Cipro da 39.000 US $. Contattaci per maggiori dettagli.