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Requisiti per l'apertura del conto

1. I tuoi documenti aziendali

Certificato di costituzione (e registrazione dell'attività se società di Hong Kong). Yes
Memorandum e statuto. Yes
Condividi certificati. Yes
Certificato di incumbent o certificato di onorabilità se l'azienda ha più di 12 mesi. Yes
Struttura aziendale che identifica i titolari effettivi finali. Yes
Licenza commerciale (se applicabile per alcuni settori come i servizi finanziari). Yes
Procura (se applicabile). Yes
Dichiarazione di fiducia (se applicabile). Yes

Nel caso in cui la tua entità sia stata incorporata dall'OCC, non è necessario fornirla nuovamente. Altrimenti, dovresti cambiare il fornitore di servizi aziendali con noi per semplificare l'apertura del tuo conto prospero

2. Documenti personali di ciascun amministratore, azionista, segretario designato, firmatario autorizzato e beneficiario finale

Prova di identità: copia del passaporto valido (il passaporto deve avere la firma del titolare del passaporto e deve corrispondere alla firma nel modulo di domanda, è richiesta l'autenticazione notarile, tuttavia possiamo supportarti su questo). Yes
Prova dell'indirizzo di residenza: copia originale o autenticata della bolletta / estratto conto risalente ai 3 mesi precedenti. Yes
Prova della storia bancaria: copia originale o autenticata della lettera di referenza bancaria, datata entro i 3 mesi precedenti, o estratti conto di 6 mesi (a seconda della banca scelta). Yes
CV personale della persona correlata. Yes

3. Se l'azionista è una società (persona giuridica), fornire i documenti della società

Copia dei documenti della persona giuridica (certificato di costituzione, atto costitutivo e statuto ecc.). Yes
Copia del registro delle imprese (che includerà il registro degli azionisti, amministratori e segretario). Yes
Panoramica della struttura aziendale. Yes
Certificato di buona reputazione o certificato di incarico. Yes

4. Prove aziendali (su richiesta della banca)

Fatture, contratti, accordi della tua azienda esistente. Yes
Certificazione del fornitore di servizi con i tuoi partner / fornitori prosperi. Yes
Tutti i documenti che dimostrano le tue qualifiche nell'ambito aziendale. Yes

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