Registry Cyprus Business License Application und Permit Services

Servicegebühr für die Registrierung des Zahlungsinstituts und der E-Geld-Lizenz in Zypern

Von

US $ 39000

• Hochqualifizierte und mehrsprachige Arbeitskräfte
• Niedrigster EU-Körperschaftsteuersatz
• FDI-Erfolgsbilanz
• Effiziente Rechts-, Buchhaltungs- und Bankdienstleistungen
• Seriöses internationales Versandzentrum

Gründung einer Firma in Cyrus

ZAHLUNGSINSTITUTION UND E-GELD-LIZENZ IN ZYPERN

Das Genehmigungsverfahren und der Betrieb von E-Geld-Instituten (EWG-Instituten - EWI) und Zahlungsinstituten (PI) in der EU und in Zypern sind in der EU-Richtlinie 2009/110 / EG und dem harmonisierten E-Geld-Gesetz von 2012 geregelt. Die zuständige Regulierungsbehörde für die Zulassung und Überwachung von EMI in Zypern ist die Zentralbank von Zypern (CBC).

Das Service- und Beratungsteam der Offshore Company Corp. verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung bestehender oder neuer E-Geld-Institute und Zahlungsinstitute, die erwägen, über Zypern in die EU zu ziehen, um neue Geschäftsvorhaben zu tätigen.

Arten von Lizenzen

Mit dem Zahlungsinstitut und der E-Geld-Lizenz in Zypern können Sie alle folgenden Dienstleistungen erbringen:

1. Services, mit denen Bargeld auf ein Zahlungskonto eingezahlt werden kann, sowie alle Vorgänge, die für den Betrieb eines Zahlungskontos erforderlich sind.
2. Services, die Bargeldabhebungen von einem Zahlungskonto sowie alle für den Betrieb eines Zahlungskontos erforderlichen Vorgänge ermöglichen.
3. Ausführung von Zahlungsvorgängen, einschließlich Geldtransfers auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des Benutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister, einschließlich:
   • Ausführung von Lastschriften, einschließlich einmaliger Lastschriften;
   • Ausführung von Zahlungsvorgängen über eine Zahlungskarte oder ein ähnliches Gerät; und
   • Ausführung von Überweisungen, einschließlich Daueraufträgen.
4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, bei denen das Geld durch eine Kreditlinie für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt ist, einschließlich:
   • Ausführung von Lastschriften, einschließlich einmaliger Lastschriften;
   • Ausführung von Zahlungsvorgängen über eine Zahlungskarte oder ein ähnliches Gerät; und
   • Ausführung von Überweisungen, einschließlich Daueraufträgen.
5. Ausgabe und / oder Erwerb von Zahlungsinstrumenten.
6. Geldüberweisung.
7. Ausführung von Zahlungsvorgängen, bei denen die Zustimmung des Zahlers zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs über ein Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät erteilt wird und die Zahlung an den Telekommunikations-, IT-System- oder Netzbetreiber erfolgt, der nur als Vermittler zwischen den Zahlungen fungiert -service Benutzer und der Lieferant der Waren und Dienstleistungen.

VORTEILE DER EINSTELLUNG DER ZAHLUNGSINSTITUTION UND DES E-GELDES IN ZYPERN

• Effektive Steuersätze für Unternehmen und Privatpersonen
• Zugänglicher und unabhängiger Regler
• Passlizenz in Zypern in andere EU-Mitgliedstaaten

Lokale Präsenz

Lizenzgebühr abrechnen

Bewerbungsunterlagen

Mindestkapital. PI 125.000 €. EMIs 250.000 €

Lizenz

ANFORDERUNGEN

Bei der Beurteilung eines Antrags auf Erlangung eines E-Geld-Instituts oder eines Zahlungsinstituts führt die Zentralbank von Zypern einen „Fit and Proper“ -Test für den Antragsteller durch. Für diesen Test müssen die Aktionäre, Direktoren und leitenden Angestellten bei allen ihren Geschäften Zahlungsfähigkeit, Kompetenz und Integrität nachweisen.

Der Mindestkapitalbedarf für E-Geld-Institute beträgt 250.000 EUR und für Zahlungsinstitute 125.000 EUR.

VERFAHREN & ZEITPLAN

2 MONATE: VORBEREITUNGSZEIT

Erstellung von Bewerbungsentwürfen inkl. Geschäftsplan und Finanzprojektionen

3-4 MONATE: VERARBEITUNGSZEIT

Lizenzantrag einreichen

Die Zentralbank von Zypern prüft den Antrag und führt einen „Fit and Proper Test“ durch.

Im Prinzip 'Genehmigung

1 - 2 MONATE: PRÜFUNG DER EINHALTUNGSZEIT UND SYSTEME

Einbindung des Unternehmens

Hinterlegung von Aktienkapital

Erteilung der Lizenz und Beginn der Geschäftsgenehmigung

Implementierung und Systemprüfung der vorgeschlagenen Infrastruktur vor der Inbetriebnahme.

Dienstleistungen der Offshore Company Corp

• Beratung zur Struktur des EMI oder PI im Lichte der regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit Ihren Zielen
• Vorbereitung des Antragsformulars für die Zentralbank von Zypern
• Vorbereitung des internen Betriebshandbuchs des Instituts
• Unterstützung bei der Erstellung des Geschäftsplans und der Finanzprognose
• Vorbereitung des Handbuchs zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der KYC-Richtlinien (Know-your-Client)
• Unterstützung bei der Erstellung der entsprechenden Fragebögen im Namen der EMI / PI-Aktionäre, Direktoren und leitenden Angestellten
• Kontaktaufnahme mit der Zentralbank von Zypern zu allen Fragen, die bei der Prüfung des Antrags auftreten können
• Lizenzaktivierung

Rechts- und Unternehmensdienstleistungen

• Gründung der juristischen Person in Zypern
• Ausarbeitung des entsprechenden Memorandums und der Satzung, die für den Betrieb des EMI / PI erforderlich sind
• Entwurf von Aktionärsvereinbarungen, Geschäftsbedingungen usw., falls erforderlich
• Laufende Corporate Governance und rechtliche Unterstützung

Rechnungswesen, Prüfung und Risikomanagement

• Unterstützung bei der Rechnungslegung und Buchhaltung nach IFRS und unter Berücksichtigung der Besonderheiten des EMI / PI
• Ernennung von externen und internen Prüfern
• Unterstützungsdienste für das Risikomanagement
• Rekrutierung, Beschäftigung und Einwanderung
• Unterstützung bei der Personalrekrutierung (Geschäftsleitung und Dienstleister), falls erforderlich
• Ausarbeitung von Arbeitsverträgen
• Unterstützung bei der Migration (Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis) und bei Arbeitsämtern für die ausländischen Mitarbeiter des EMI / PI

Unterstützung nach der Lizenzierung

• Laufende rechtliche und behördliche Beratung und Unterstützung nach der Lizenzierung, um sicherzustellen, dass das EMI / PI jederzeit den geltenden Vorschriften entspricht, und um so belastende Sanktionen zu vermeiden.
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