Феҳристи дархости литсензияи тиҷорати Кипр ва хидматҳои иҷозатнома

Пардохти хидматрасонӣ барои бақайдгирии муассисаи пардохт ва литсензияи пули электронӣ дар Кипр

Аз

ИМА 39000

• Қувваи кории баландихтисос ва бисёрзабона
• Меъёри пасти андози корпоративии ИА
• Рекорди фаврии хориҷӣ
• Хадамоти муассири ҳуқуқӣ, баҳисобгирӣ ва бонкӣ
• Маркази байналмилалии интиқолдиҳанда

Дар Куруш ширкат созмон диҳед

МУАССИСАИ ПАРДОХТ ВА ЛИТСЕНЗИЯИ ПУЛИ ПУЛ E ДАР КИПР

Тартиби иҷозатномадиҳӣ ва фаъолияти ташкилотҳои пулҳои электронӣ (Муассисаҳои пули электронӣ - EMI) ва Муассисаҳои пардохтӣ (PI) дар ИА ва Кипр бо Дастури ИА 2009/110 / EC ва Қонуни ҳамоҳангшудаи пули электронии соли 2012 ба танзим дароварда мешаванд. Мақоми салоҳиятдори танзимкунанда оид ба иҷозатномадиҳӣ ва назорати EMI дар Кипр Бонки марказии Кипр (CBC) мебошад.

Хизматрасониҳо ва гурӯҳи машваратии Offshore Company Corp дар машварати муассисаҳои мавҷудаи ё нави пули электронӣ ва муассисаҳои пардохтӣ таҷрибаи бой доранд, ки дар мавриди кӯчонидан ба ИА тавассути Кипр барои корхонаҳои нави тиҷоратӣ машварат мекунанд.

Намудҳои литсензия

Бо Муассисаи пардохт ва литсензияи пули электронӣ дар Кипр, шумо метавонед ҳама гуна хидматҳоро ба таври зерин иҷро кунед:

1. Хизматрасониҳое, ки имкон медиҳанд дар суратҳисоби пардохт ҷойгир карда шаванд ва инчунин ҳамаи амалиётҳое, ки барои истифодаи суратҳисоби пардохт заруранд.
2. Хизматрасониҳое, ки барои гирифтани пули нақд аз суратҳисоби пардохт ва инчунин ҳамаи амалиётҳое, ки барои истифодаи суратҳисоби пардохт заруранд, имкон медиҳанд.
3. Иҷрои амалиётҳои пардохтӣ, аз ҷумла интиқоли маблағ ба суратҳисоби пардохт бо провайдери хидматрасонии пардохтҳои корбар ё дигар провайдери хидматрасони пардохт, аз ҷумла:
   • иҷрои дебетҳои мустақим, аз ҷумла дебитҳои мустақими яквақта;
   • иҷрои амалиёти пардохт тавассути корти пардохт ё дастгоҳи шабеҳ; ва
   • иҷрои интиқоли қарзӣ, аз ҷумла супоришҳои доимӣ.
4. Иҷрои амалиётҳои пардохтӣ, ки маблағҳо барои корбари хидмати пардохт тавассути хати кредити фаро гирифта шудаанд, аз ҷумла:
   • иҷрои дебетҳои мустақим, аз ҷумла дебитҳои мустақими яквақта;
   • иҷрои амалиёти пардохт тавассути корти пардохт ё дастгоҳи шабеҳ; ва
   • иҷрои интиқоли қарзӣ, аз ҷумла супоришҳои доимӣ.
5. Додани ва / ё ба даст овардани воситаҳои пардохт.
6. Интиқоли пул.
7. Иҷрои амалиёти пардохтӣ, ки дар он розигии пардохткунанда барои иҷрои амалиёти пардохт тавассути ҳама гуна дастгоҳи телекоммуникатсионӣ, рақамӣ ё IT дода мешавад ва пардохт ба телекоммуникатсия, системаи иттилоотӣ ё оператори шабакавӣ, ки танҳо ҳамчун миёнарави байни пардохт амал мекунад, пардохта мешавад. -истифодабарандаи хидматрасон ва молрасон.

Фоидаҳои танзими муассисаи пардохтӣ ва пули электронӣ дар Кипр

• Меъёрҳои самарабахши андоз барои ҳам корпоративӣ ва ҳам шахсӣ
• Танзимгари дастрас ва мустақил
• Литсензияи шиносномадиҳӣ дар Кипр ба дигар кишварҳои узви ИА

Ҳузури маҳаллӣ

Муқаррар кардани ҳаққи иҷозатнома

Ҳуҷҷатҳои дархост

Сармояи ҳадди аққал. PI € 125K. EMIs € 250K

Литсензия

Талабот

Ҳангоми арзёбии дархост барои гирифтани муассисаҳои пулии электронӣ ё муассисаи пардохт, Бонки марказии Кипр дархосткунанда санҷиши "мувофиқ ва дуруст" мегузаронад. Бо мақсади санҷиши мазкур, саҳмдорон, директорон ва кормандони роҳбарикунанда бояд дар ҳама муомилоти худ пардохтпазирӣ, салоҳият ва поквичдонӣ нишон диҳанд.

Талаботи ҳадди ақали сармоя барои Муассисаҳои пулҳои электронӣ 250,000 евро ва Муассисаи пардохт 125,000 Евро мебошад.

ТАРТИБ ВА ВАҚТ

2 Моҳ: вақти омодагӣ

Тартиб додани лоиҳаи ҳуҷҷатҳои дархост, аз ҷумла. бизнес-нақша ва пешгӯиҳои молиявӣ

3-4 Моҳ: вақти коркарди

Пешниҳоди дархости литсензия

Бонки марказии Кипр аризаро баррасӣ мекунад ва 'Санҷиши мувофиқ ва дуруст' мегузаронад

Дар принсип 'тасдиқ

1 - 2 Моҳ: Аудити вақт ва риояи системаҳо

Ширкатро дар бар мегирад

Амонатгузории сармояи оинномавӣ

Додани иҷозатнома ва оғози тасдиқи тиҷорат

Амалисозӣ ва аудити системавии инфрасохтори пешниҳодшуда то зинда шудан.

Хизматрасонии Offshore Company Corp

• Машварат оид ба сохтори EMI ё PI дар партави талаботҳои меъёрӣ ва дар ҳамоҳангӣ бо ҳадафҳои худ
• Тайёр кардани варақаи дархост ба Бонки марказии Кипр
• Тайёр кардани дастури амалиёти дохилии муассиса
• Мусоидат дар таҳияи нақшаи бизнес ва пешгӯии молиявӣ
• Омода кардани дастурамали зидди шустушӯи пул (AML) ва сиёсат ва расмиёти муштарии "know-your" (KYC)
• Мусоидат ба таҳияи саволномаҳои дахлдор аз номи саҳмдорони EMI / PI, директорон ва кормандони роҳбарикунанда
• Робита бо Бонки марказии Кипр оид ба ҳама гуна масъалаҳое, ки ҳангоми арзёбии ариза ба миён омада метавонанд
• Фаъолсозии иҷозатнома

Хадамоти ҳуқуқӣ ва корпоративӣ

• Ширкати шахси ҳуқуқӣ дар Кипр
• Таҳияи меморандумҳои дахлдор ва мақолаҳои таъсисотӣ, ки барои фаъолияти EMI / PI заруранд
• Таҳияи созишномаҳо, шартҳо ва шартҳои саҳмдорон ва ғайра, агар лозим ояд
• Идоракунии доимии корпоративӣ ва дастгирии ҳуқуқӣ

Баҳисобгирии муҳосибӣ, аудит ва идоракунии хавфҳо

• Дастгирии баҳисобгирӣ ва баҳисобгирӣ тибқи СБҲМ ва бо назардошти хусусиятҳои EMI / PI
• Таъини аудиторони беруна ва дохилӣ
• Хадамоти дастгирии идоракунии хавфҳо
• Кор қабул, кор ва муҳоҷират
• Мусоидат ба интихоби кадрҳо (роҳбарияти олӣ ва провайдерҳои хидматрасон), агар лозим ояд
• Тартиб додани шартномаҳои меҳнатӣ
• Мусоидат дар масъалаҳои муҳоҷират (иҷозатномаи истиқомат ва кор) ва дафтари меҳнат барои кормандони хориҷии EMI / PI

Дастгирии пас аз иҷозатнома

• Маслиҳат ва дастгирии ҳуқуқӣ ва меъёрии пас аз иҷозатномадиҳӣ бо мақсади таъмини он, ки EMI / PI ҳамеша мувофиқи қоидаҳои амалкунанда боқӣ монад ва ба ин васила ҳама гуна таҳримоти вазнинро пешгирӣ кунанд.
• Хадамоти Offshore Company Corp барои гирифтани литсензияи Муассисаи пардохт ва Литсензияи пулҳои электронӣ дар Кипр аз 39,000 US $. Барои тафсилоти бештар бо мо тамос гиред.