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Licencia comercial en Caimán

Las Islas Caimán es un centro financiero internacional, conocido por sus fondos de inversión, banca, seguros y otros servicios y productos financieros que están regulados de acuerdo con estándares globales.

El éxito de los servicios financieros de las Islas Caimán se atribuye a su sólido régimen regulatorio, estabilidad política y económica y plataforma de neutralidad fiscal, respaldada por proveedores de servicios altamente calificados y experimentados. Respetamos la privacidad de la banca legítima mientras cooperamos activamente con más de 100 países de todo el mundo, compartiendo regularmente información que ayuda a erradicar la corrupción global.

Con una población del 90%, pueden hablar chino e inglés y una ventaja geográfica. Caimán es uno de los mejores lugares para que las empresas tengan influencia en el sudeste asiático, China y Australia.

Business license in Cayman

Ventaja de la licencia comercial en Caimán

  • Ventajas geográficas
  • Neutralidad fiscal
  • Flexibilidad
  • Protección personal
  • Acceso a la información
  • Privacidad personal

¡Déjanos tu contacto y te responderemos lo antes posible!

Licencias comerciales disponibles en Cayman

Desde

24.000 dólares Service Fees
  • De acuerdo con las regulaciones de Cayman registradas
  • Rápido, conveniente y confidencial
  • Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana
  • Solo ordene, hacemos todo por usted
Licenciatarios de la Ley de Negocios de Inversión en Valores (SIBL) Desde US $ 24.000 Aprende más Learn More

Alcance de la licencia de Cayman proporcionada

La licencia de operación de Cayman abarca los sectores bancario y de inversión financiera con los siguientes servicios
  • Servicios relacionados con la banca y la inversión financiera
  • Desarrollo de negocios de inversión y cambio de divisas
  • Servicios de inversión de margen fiduciario

Cómo obtener una licencia comercial en las Islas Caimán

License Research

PASO 1: Investigación de licencias

Determine todas las licencias y permisos que necesita su negocio a nivel federal, estatal, de condado y municipal.

Documents Preparation

PASO 2: Preparación de documentos

Preparar los documentos de licencia requeridos por el gobierno. Un One IBC le ayudará a enumerar los documentos necesarios para cada licencia diferente.

License Filings

PASO 3: Presentación de licencias

Identificar requisitos; Complete todos los formularios de solicitud

Verificar que se emite la licencia

Business License Compliance

PASO 4: Cumplimiento de la licencia comercial

La agencia gubernamental verificará sus registros y proporcionará información adicional si es necesario. Entonces, su licencia ha sido aprobada.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es un Fondo Maestro en Caimán?

Un "fondo maestro" significa un fondo mutuo incorporado o establecido en las Islas Caimán que mantiene las inversiones y realiza actividades comerciales en nombre de uno o más fondos subordinados regulados. Un "fondo subordinado regulado" significa un fondo mutuo regulado por CIMA que realiza más del 51% de sus inversiones a través de otro fondo mutuo.

2. ¿Cuáles son los requisitos de AML en Cayman?

El régimen de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD) de las Islas Caimán requiere que los fondos mutuos mantengan los procedimientos ALD según corresponda al tamaño del fondo.

Los requisitos incluyen:

  • Adopción de un enfoque basado en el riesgo para monitorear a los inversionistas y las actividades financieras, junto con sistemas adecuados para identificar el riesgo (incluyendo verificaciones con todas las listas de sanciones aplicables) en relación con las personas, países y actividades del fondo mutuo;
  • Cumplimiento de la lista de países que no cumplen, o no cumplen suficientemente, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional;
  • Procedimientos para:
    • identificación y verificación de inversores
    • gestión de riesgos;
      Mantenimiento de registros;
    • informes de actividades sospechosas;
      monitorear y probar los sistemas para el cumplimiento de los requisitos regulatorios de financiamiento de la proliferación y ALD; y
    • Otros procedimientos de comunicación y control interno (por ejemplo, una función de auditoría independiente basada en riesgos)
3. ¿Qué entidades entran dentro del alcance de la definición revisada de fondos privados?

La definición revisada aclara la posición para ciertos tipos de entidades y extiende el alcance del PFL a entidades adicionales. Esta aclaración y extensión puede haber cambiado la posición de varias entidades, incluidos, entre otros, ciertos fondos maestros, ciertos vehículos de inversión alternativos y fondos formados para una sola inversión.

4. ¿Existe un período de transición para el registro de fondos privados?

La Ley de FP establece que los fondos privados cubiertos por la legislación deben registrarse antes del 7 de agosto de 2020. Esto se aplica tanto a los fondos privados que estaban operando en la fecha de inicio de la Ley de FP (a partir del 7 de febrero de 2020) como a los fondos privados que iniciar operaciones dentro del período de transición de seis meses del 7 de febrero de 2020 al 7 de agosto de 2020. Los fondos privados que se lancen a partir del 7 de agosto de 2020 deberán cumplir con los requisitos de tiempo de registro contenidos en la Ley de FP, como se resume a continuación.

5. ¿Qué considera valores la Ley de Empresas de Inversión en Valores?

La Ley de Negocios de Inversión de Valores (SIBL) define "valores" como:

  • Acciones o acciones de cualquier tipo de capital social de una empresa (nota final)
  • Obligaciones, préstamos, bonos, certificados de depósito y cualquier otro instrumento que cree o reconozca deuda (excluyendo varios instrumentos bancarios y monetarios, por ejemplo, cheques, instrumentos hipotecarios y cargos por terrenos).
  • Warrants y otros instrumentos que permiten al tenedor suscribir ciertos valores
  • Certificados u otros instrumentos que confieren derechos contractuales o de propiedad.
  • Opciones sobre cualquier valor y sobre cualquier moneda, metal precioso o una opción sobre una opción
  • Futuros
  • Derechos bajo contratos por diferencias (por ejemplo, derivados liquidados en efectivo como tasas de interés e índices bursátiles futuros, acuerdos de tasas a plazo y permutas financieras)
6. ¿Existe un requisito de patrimonio neto mínimo para un titular de licencia de Negocio de Inversión en Valores y, de ser así, cuál es el mínimo?

Según las Regulaciones de Negocios de Inversión de Valores (Normas y Requisitos Financieros), los titulares de licencias de Negocios de Inversión de Valores deben tener requisitos básicos de recursos financieros. En el caso de los agentes de bolsa, los creadores de mercado y los administradores de valores, el requisito de recursos financieros básicos es de $ 100.000 y en el caso de todos los demás titulares de licencias, el requisito es de $ 15.000.

7. ¿Se requiere una licencia comercial de inversión en valores para tener una póliza de seguro vigente?

Todos los Negocios de Inversión en Valores autorizados bajo la Ley de Negocios de Inversión en Valores (la “SIBL”) deben tener y mantener una cobertura de seguro adecuada. El titular de la licencia debe tener un seguro para cubrir

  • Indemnización profesional,
  • Responsabilidad profesional de altos funcionarios y secretarios corporativos, y
  • Interrupción del negocio, como lo requiere la Sección 4 (1) de las Regulaciones del Negocio de Inversión en Valores (Conducta Comercial).

Consulte la Declaración de orientación de la Autoridad - Seguro de indemnización profesional para fideicomisos, seguros, administradores de fondos mutuos, titulares de licencias y directores de negocios de inversión en valores y administración de empresas para obtener orientación.

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