Registrujte žiadosť o povolenie na podnikanie a povolenie na Cypre

Servisný poplatok za registráciu licencie platobnej inštitúcie a elektronických peňazí na Cypre

z

39 000 USD

• Vysoko kvalifikovaná a viacjazyčná pracovná sila
• Najnižšia sadzba dane z príjmu právnických osôb v EÚ
• Záznam o priamych zahraničných investíciách
• Efektívne právne, účtovné a bankové služby
• Renomované medzinárodné prepravné centrum

Založte spoločnosť v spoločnosti Cyrus

PLATOBNÁ INŠTITÚCIA A LICENCIA NA E-PENIAZE NA KYPRE

Postup udeľovania licencií a fungovanie inštitúcií elektronických peňazí (EMI) a platobných inštitúcií (PI) v EÚ a na Cypre upravuje smernica EÚ 2009/110 / ES a harmonizovaný zákon o elektronických peniazoch z roku 2012. Príslušným regulačným orgánom pre udeľovanie licencií a dohľad nad EMI na Cypre je Central Bank of Cyprus (CBC).

Služby a poradenský tím spoločnosti Offshore Company Corp majú rozsiahle skúsenosti s konzultáciami s existujúcimi alebo novými inštitúciami elektronických peňazí a platobnými inštitúciami, ktoré uvažujú o presídlení do EÚ cez Cyprus za účelom nových obchodných aktivít.

TYPY LICENCIE

S licenciou Platobná inštitúcia a elektronickými peniazmi na Cypre môžete vykonávať nasledujúce služby:

1. Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie potrebné na vedenie platobného účtu.
2. Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie potrebné na vedenie platobného účtu.
3. Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb, vrátane:
   • vykonávanie priamych debetov vrátane jednorazových priamych debetov;
   • vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia; a
   • vykonávanie kreditných prevodov vrátane trvalých príkazov.
4. Vykonávanie platobných transakcií, pri ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovým limitom pre používateľa platobných služieb, vrátane:
   • vykonávanie priamych debetov vrátane jednorazových priamych debetov;
   • vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia; a
   • vykonávanie bankových prevodov vrátane trvalých príkazov.
5. Vydávanie a / alebo nadobúdanie platobných nástrojov.
6. Peňažné prostriedky.
7. Realizácia platobných transakcií, keď je súhlas platiteľa s vykonaním platobnej transakcie daný prostredníctvom ktoréhokoľvek telekomunikačného, digitálneho alebo IT zariadenia a platba sa uskutočňuje telekomunikačnému operátorovi, IT systému alebo sieťovému operátorovi, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi platobnou transakciou - užívateľ služby a dodávateľ tovaru a služieb.

VÝHODY NASTAVENIA PLATOBNEJ INŠTITÚCIE A E-PENIAZE NA KYPRE

• Efektívne daňové sadzby pre podnikové aj osobné
• Prístupný a nezávislý regulátor
• Pasový preukaz na Cypre do iných členských štátov EÚ

Miestna prítomnosť

Zúčtovanie licenčného poplatku

Dokumenty k žiadosti

Minimálny kapitál. PI 125 000 EUR. EMI 250 000 EUR

licencie

POŽIADAVKY

Pri posudzovaní žiadosti o získanie inštitúcii elektronických peňazí alebo platobnej inštitúcie vykoná Cyperská centrálna banka u uchádzača test „vhodnosti a správnosti“. Na účely tohto testu musia akcionári, riaditelia a vedúci zamestnanci preukázať pri všetkých svojich rokovaniach solventnosť, odbornú spôsobilosť a integritu.

Minimálna kapitálová požiadavka pre inštitúcie elektronických peňazí je 250 000 EUR a platobná inštitúcia je 125 000 EUR.

POSTUP A ČASOVÝ ČAS

2 MESIACE: DOBA PRÍPRAVY

Zostavovanie návrhov dokumentov k žiadosti vč. podnikateľský plán a finančné projekcie

3-4 MESIACE: ČAS SPRACOVANIA

Odošlite žiadosť o licenciu

Cyperská centrálna banka žiadosť posúdi a vykoná „test vhodnosti a správnosti“ “

V zásade „Schválenie

1 - 2 MESIACE: ČAS DODRŽIAVANIA ZMLUVY A AUDIT SYSTÉMOV

Začlenenie spoločnosti

Vloženie základného imania

Vydanie licencie a začatie podnikateľského schválenia

Implementácia a systémový audit navrhovanej infraštruktúry pred uvedením do prevádzky.

Služby Offshore Company Corp

• Konzultácie o štruktúre EMI alebo PI z hľadiska regulačných požiadaviek a v súlade s vašimi cieľmi
• Príprava formulára žiadosti, ktorá sa má predložiť Cyperskej centrálnej banke
• Príprava internej prevádzkovej príručky inštitúcie
• Pomoc pri príprave obchodného plánu a finančného prognózovania
• Príprava príručky proti praniu špinavých peňazí (AML) a politík a postupov know-your-client (KYC)
• Pomoc pri príprave príslušných dotazníkov v mene akcionárov, riaditeľov a vedúcich pracovníkov EMI / PI
• Spolupráca s Cyperskou centrálnou bankou v prípade akýchkoľvek problémov, ktoré môžu vzniknúť počas posudzovania žiadosti
• Aktivácia licencie

Právne a podnikové služby

• Založenie právnickej osoby na Cypre
• Vypracovanie príslušného memoranda a stanov potrebných na fungovanie EMI / PI
• Príprava akcionárskych dohôd, zmluvných podmienok atď., Ak sa vyžaduje
• Prebiehajúce riadenie a právna podpora

Účtovníctvo, audit a riadenie rizík

• Podpora účtovníctva a účtovníctva podľa IFRS a pri zohľadnení špecifík EMI / PI
• Vymenovanie externých a interných audítorov
• Podporné služby riadenia rizík
• Nábor, zamestnanie a prisťahovalectvo
• V prípade potreby pomoc s náborom personálu (vyšší manažment a poskytovatelia služieb)
• Príprava pracovných zmlúv
• Pomoc pri migrácii (povolenie na pobyt a pracovné povolenie) a záležitosti úradu práce pre zahraničných zamestnancov EMI / PI

Podpora po vydaní licencie

• Prebiehajúce právne a regulačné poradenstvo a podpora po vydaní licencie, aby sa zabezpečilo, že EMI / PI bude vždy v súlade s platnými predpismi a zabráni sa tým nepriaznivým sankciám.
• Služby Offshore Company Corp, aby ste získali licenciu Platobnej inštitúcie a Licencia pre elektronické peniaze na Cypre od 39 000 USD. Kontaktujte nás pre viac informácií.