Menene Bukatun don AML a Cayman?

Tsarin haramtattun kudade da tsattsauran ra'ayi na tsibirin Cayman (AML) yana buƙatar kuɗin juna don kiyaye hanyoyin AML kamar yadda ya dace da girman kuɗin. Abubuwan buƙatun sun haɗa da: Ptionaddamar da tsarin haɗari don sa ido kan masu saka hannun jari da ayyukan kuɗi, tare da isassun tsarin gano haɗari (gami da bincika dukkan lamuran takunkumi) dangane da mutane, ƙasashe, da ayyukan asusun bai ɗaya; Lura da jerin ƙasashen da basa bin doka, ko basa cikawa, tare da shawarwarin Actionungiyar Ayyuka ta Kuɗi; Hanyoyi don: mai gano jari da tabbatarwa Gudanar da haɗari; rikodin bayanai; rahoton ayyukan da ake zargi; Kulawa, da gwada tsarin don, bin AML da buƙatun ƙa'idodin tsarin kuɗi; kuma Sauran hanyoyin sarrafawa na ciki da hanyoyin sadarwa (misali aikin bincike mai zaman kansa mai hadari)

Waɗanne ƙungiyoyi ne suka faɗi cikin ƙididdigar ma'anar Kuɗin Kuɗi?

Ma'anar da aka sake sabuntawa tana bayyana matsayin wasu nau'ikan mahaɗan kuma yana faɗaɗa ikon PFL zuwa ƙarin mahaɗan. Wannan bayani da fadadawa na iya canza matsayin ga ƙungiyoyi da dama, gami da amma ba'a iyakance shi ga wasu kuɗaɗen masarufi ba, wasu sabbin motocin saka hannun jari da kuɗaɗen da aka kafa don saka hannun jari ɗaya.

Shin akwai lokacin miƙa mulki don rajistar asusun masu zaman kansu?

Dokar PF ta tanadi cewa dole ne a yi rajistar kudaden masu zaman kansu da doka ta tanada kafin 7 ga watan Agusta 2020. Wannan ya shafi duka kudaden masu zaman kansu wadanda ke gudanar da kasuwanci a ranar da aka fara dokar PF (kasancewar 7 ga Fabrairu 2020) da kuma kudade masu zaman kansu fara kasuwanci tsakanin watanni shida na canji daga 7 ga Fabrairu 2020 zuwa 7 ga Agusta 2020. Kuɗaɗen masu zaman kansu waɗanda za su fara ko bayan 7 ga Agusta 2020 za su buƙaci bin ƙa'idodin lokacin rajista da ke cikin Dokar PF, kamar yadda aka taƙaita a ƙasa.

Menene Dokar Kasuwancin Zuba Jari ke ɗaukar tsaro?

Dokar Kasuwancin Zuba Jari (SIBL) ta bayyana 'amintattun tsaro' kamar: Hannun jari ko hannun jari na kowane nau'in hannun jari na kamfani (ƙarin bayani) Takardun lamuni, ajiyar lamuni, lamuni, takaddun shaida na ajiya, da duk wani kayan aiki da ke ƙirƙira ko yarda da bashi (ban da banki da kayan kuɗi irin su cheque, kayan jinginar gida, da cajin ƙasa). Garanti da wasu kayan kida waɗanda ke ba wa mai riƙe damar yin rajistar wasu sharuɗan Takaddun shaida ko wasu kayan aikin da ke ba da kwangila ko haƙƙin mallaka Zaɓuɓɓuka akan kowane tsaro da kan kowane irin kuɗi, ƙarfe mai daraja ko zaɓi a kan zaɓi Nan gaba Hakki a ƙarƙashin kwangila don bambance-bambance (misali ƙayyadaddun kuɗi kamar ƙimar riba da ƙididdigar hannun jari a gaba, yarjejeniyar ƙimar gaba da musanyawa)

Shin akwai mafi ƙarancin ƙimar ƙa'idar da ake buƙata don lasisin Kasuwancin Zuba jari na Tsaro kuma idan haka ne, menene mafi ƙaranci?

A ƙarƙashin Kasuwancin Zuba Jari na Tsaro (Bukatun Kuɗi da Ka'idoji) Dokokin, Ana buƙatar lasisi na Kasuwancin Zuba Jari don samun tushen tushen albarkatun kuɗi. Game da dillalai, dillalan kasuwa, da manajan tsaro, tushen tushen kuɗin kuɗi shine CI $ 100,000 kuma game da duk wasu lasisi, abin da ake buƙata shine CI $ 15,000.

Menene Babbar Jagora a Cayman?

"Babban asusu" na nufin asusun haɗin gwiwa wanda aka haɗa ko aka kafa a Tsibirin Cayman wanda ke riƙe da saka hannun jari da kuma gudanar da ayyukan kasuwanci a madadin ɗaya ko fiye da aka tsara kuɗin ciyarwar. "Asusun da aka tsara na kayan abinci" na nufin CIMA da aka kayyade asusun hadin gwiwa wanda ke aiwatar da fiye da 51% na saka hannun jari ta hanyar wani asusun hadin gwiwa.

Kafa Yanzu

Ka bar mana lambarka kuma zamu dawo gare ka nan bada jimawa ba!

Cikakken suna *

Adireshin i-mel *

Lambar tarho *

Tashar Sadarwa *

Tambayoyinku *

Yaya kuka san mu *

Hukuncin ku *

Requarin Neman (s)

Tambayoyi masu alaƙa

1. Menene Bukatun don AML a Cayman?
2. Waɗanne ƙungiyoyi ne suka faɗi cikin ƙididdigar ma'anar Kuɗin Kuɗi?
3. Shin akwai lokacin miƙa mulki don rajistar asusun masu zaman kansu?
4. Menene Dokar Kasuwancin Zuba Jari ke ɗaukar tsaro?
5. Shin akwai mafi ƙarancin ƙimar ƙa'idar da ake buƙata don lasisin Kasuwancin Zuba jari na Tsaro kuma idan haka ne, menene mafi ƙaranci?
6. Shin ana buƙatar lasisin Kasuwancin Zuba Jari don samun tsarin inshora a wurin?

Game da Mu

Kullum muna alfahari da kasancewa gogaggen mai ba da sabis na Kuɗi da na Kamfanin a cikin kasuwar duniya. Mun samar da mafi kyawun kuma mafi ƙimar ƙimar ku azaman kwastomomi masu daraja don canza burin ku zuwa cikin mafita tare da tsarin aiki bayyananne. Maganinmu, Nasarar ku.

Moreara koyo

Shin za ku ba da izinin One IBC ta aiko muku da sanarwar?

Menene Babbar Jagora a Cayman?

Ka bar mana lambarka kuma zamu dawo gare ka nan bada jimawa ba!

Tambayoyi masu alaƙa

Zazzage One IBC Mobile App yanzu

Abin da kafafen yada labarai ke cewa game da mu

Game da Mu