Menene Babbar Jagora a Cayman?

'Babban asusu' na nufin asusun haɗin gwiwa wanda aka haɗa ko aka kafa a Tsibirin Cayman wanda ke riƙe da saka hannun jari da kuma gudanar da ayyukan kasuwanci a madadin ɗaya ko fiye da aka tsara kuɗin ciyarwar. 'Asusun da aka tsara na kayan abinci' na nufin CIMA da aka kayyade asusun hadin gwiwa wanda ke aiwatar da fiye da 51% na saka hannun jari ta hanyar wani asusun hadin gwiwa.

Menene Bukatun don AML a Cayman?

Tsarin haramtattun kudade da tsattsauran ra'ayi na tsibirin Cayman (AML) yana buƙatar kuɗin juna don kiyaye hanyoyin AML kamar yadda ya dace da girman kuɗin. Abubuwan buƙatun sun haɗa da: Ptionaddamar da tsarin haɗari don sa ido kan masu saka hannun jari da ayyukan kuɗi, tare da isassun tsarin gano haɗari (gami da bincika dukkan lamuran takunkumi) dangane da mutane, ƙasashe, da ayyukan asusun bai ɗaya; Lura da jerin ƙasashen da basa bin doka, ko basa cikawa, tare da shawarwarin Actionungiyar Ayyuka ta Kuɗi; Hanyoyi don: mai gano jari da tabbatarwa Gudanar da haɗari; rikodin bayanai; rahoton ayyukan da ake zargi; Kulawa, da gwada tsarin don, bin AML da buƙatun ƙa'idodin tsarin kuɗi; kuma Sauran hanyoyin sarrafawa na ciki da hanyoyin sadarwa (misali aikin bincike mai zaman kansa mai hadari)

Waɗanne ƙungiyoyi ne suka faɗi cikin ƙididdigar ma'anar Kuɗin Kuɗi?

Ma'anar da aka sake sabuntawa tana bayyana matsayin wasu nau'ikan mahaɗan kuma yana faɗaɗa ikon PFL zuwa ƙarin mahaɗan. Wannan bayani da fadadawa na iya canza matsayin ga ƙungiyoyi da dama, gami da amma ba'a iyakance shi ga wasu kuɗaɗen masarufi ba, wasu sabbin motocin saka hannun jari da kuɗaɗen da aka kafa don saka hannun jari ɗaya.

Shin akwai lokacin miƙa mulki don rajistar asusun masu zaman kansu?

Dokar PF ta tanadi cewa dole ne a yi rajistar kudaden masu zaman kansu da doka ta tanada kafin 7 ga watan Agusta 2020. Wannan ya shafi duka kudaden masu zaman kansu wadanda ke gudanar da kasuwanci a ranar da aka fara dokar PF (kasancewar 7 ga Fabrairu 2020) da kuma kudade masu zaman kansu fara kasuwanci tsakanin watanni shida na canji daga 7 ga Fabrairu 2020 zuwa 7 ga Agusta 2020. Kuɗaɗen masu zaman kansu waɗanda za su fara ko bayan 7 ga Agusta 2020 za su buƙaci bin ƙa'idodin lokacin rajista da ke cikin Dokar PF, kamar yadda aka taƙaita a ƙasa.

Menene Dokar Kasuwancin Zuba Jari ke ɗaukar tsaro?

Dokar Kasuwancin Zuba Jari (SIBL) ta bayyana 'amintattun tsaro' kamar: Hannun jari ko hannun jari na kowane nau'in hannun jari na kamfani (ƙarin bayani) Takardun lamuni, ajiyar lamuni, lamuni, takaddun shaida na ajiya, da duk wani kayan aiki da ke ƙirƙira ko yarda da bashi (ban da banki da kayan kuɗi irin su cheque, kayan jinginar gida, da cajin ƙasa). Garanti da wasu kayan kida waɗanda ke ba wa mai riƙe damar yin rajistar wasu sharuɗan Takaddun shaida ko wasu kayan aikin da ke ba da kwangila ko haƙƙin mallaka Zaɓuɓɓuka akan kowane tsaro da kan kowane irin kuɗi, ƙarfe mai daraja ko zaɓi a kan zaɓi Nan gaba Hakki a ƙarƙashin kwangila don bambance-bambance (misali ƙayyadaddun kuɗi kamar ƙimar riba da ƙididdigar hannun jari a gaba, yarjejeniyar ƙimar gaba da musanyawa)

Duk game da manufofin inshora da lasisin Kasuwancin Zuba Jari na Tsaro

Duk Kasuwancin Zuba Jari na lasisi a ƙarƙashin Dokar Kasuwancin Zuba Jari na Tsaro ("SIBL") dole ne su sami kuma su kiyaye wadataccen inshorar. Dole ne lasisin lasisin ya sami inshora don rufewa

Indwarewar Kwarewa,
Hakkin Kwararru na Manyan Jami'an da Sakatarorin Kasuwanci, da
Cutar Kasuwanci, kamar yadda Sashe na 4 (1) na Dokokin Kasuwancin Zuba Jari ya aminta (Dokar Kasuwanci).

Da fatan za a koma Bayanin Jagora na Jagora - Inshorar Takaddama na Kwararru don Amincewa, Inshora, Mai Gudanar da Asusun Mallaka, Kasuwancin Zuba Jari da lasisin Gudanar da Kamfanoni da Daraktoci don jagora.

Kafa Yanzu

Ka bar mana lambarka kuma zamu dawo gare ka nan bada jimawa ba!

Cikakken suna *

Adireshin i-mel *

Lambar tarho *

Tashar Sadarwa *

Tambayoyinku *

Yaya kuka san mu *

Hukuncin ku *

Requarin Neman (s)

Ci gaba da fahimtar ƙwararrun OCC. Aika ni:

Nazari na musamman & tayi ta hanyar Imel.

Muna mutunta sirrin ku. Kuna iya cire rajista a kowane lokaci ta imel "Unsubscribe" amsa " STOP "

Ta danna maballin da ke kasa, kun yarda da Sharuɗɗan Sabis da Manufofin Keɓantawa.

Shin za ku ba da izinin One IBC ta aiko muku da sanarwar?

Shin ana buƙatar lasisin Kasuwancin Zuba Jari don samun tsarin inshora a wurin?

Ka bar mana lambarka kuma zamu dawo gare ka nan bada jimawa ba!

Tambayoyi masu alaƙa

Game da Mu