Кипрдің іскери лицензиясына өтініш беру және рұқсат беру қызметтерін тіркеу

Кипрдегі төлем мекемесі мен электронды ақша лицензиясын тіркеу үшін қызмет ақысы

Қайдан

39000 АҚШ доллары

• Жоғары білікті және көп тілді жұмыс күші
• ЕО корпоративті салық ставкасының ең төменгі деңгейі
• ТШИ рекорды
• Тиімді заңгерлік, бухгалтерлік және банктік қызметтер
• Беделді халықаралық жеткізу орталығы

Кирде серіктестік құрыңыз

КИПРДЕГІ ТӨЛЕМ МЕКЕМЕСІ ЖӘНЕ Е-АҚША ЛИЦЕНЗИЯСЫ

Лицензиялау тәртібі мен электрондық ақша институттарының (Электрондық ақша институттары - EMI) және төлем институттарының (PI) ЕО-дағы және Кипрдегі қызметі ЕО 2009/110 / EC директивасымен және 2012 жылғы үйлестірілген электрондық ақша заңымен реттеледі. Кипрдегі ЭМИ-ді лицензиялау мен қадағалау жөніндегі құзыретті реттеуші орган Кипрдің Орталық Банкі (CBC) болып табылады.

Offshore Company Corp компаниясының қызметтері мен консультативтік тобы қазіргі немесе жаңа электрондық ақша институттары мен төлем мекемелерімен жаңа іскерлік бастамалар үшін Кипр арқылы ЕО-ға көшу туралы кеңес беру бойынша үлкен тәжірибеге ие.

ЛИЦЕНЗИЯ ТҮРЛЕРІ

Төлем мекемесімен және Кипрдегі электрондық ақша лицензиясымен сіз кез келген қызметті келесідей жасай аласыз:

1. Ақшаны төлем шотына орналастыруға мүмкіндік беретін қызметтер, сондай-ақ төлем шотын жүргізу үшін қажет барлық операциялар.
2. Төлем шотынан қолма-қол ақша алуға мүмкіндік беретін қызметтер, сондай-ақ төлем шотын жүргізу үшін қажетті барлық операциялар.
3. Пайдаланушының төлем-қызмет көрсетушісімен немесе басқа төлем-қызмет жеткізушісімен төлем шоты бойынша ақша аударымдарын қоса, төлем операцияларын орындау, оның ішінде:
   • тікелей дебеттерді, оның ішінде бір реттік дебеттерді орындау;
   • төлем карточкасы немесе ұқсас құрылғы арқылы төлем операцияларын орындау; және
   • несиелік аударымдарды, оның ішінде тұрақты тапсырыстарды орындау.
4. Қаражат төлем қызметін пайдаланушының несиелік желісімен жабылатын төлем операцияларын жүзеге асыру, оның ішінде:
   • тікелей дебеттерді, оның ішінде бір реттік дебеттерді орындау;
   • төлем карточкасы немесе ұқсас құрылғы арқылы төлем операцияларын орындау; және
   • несиелік аударымдарды, оның ішінде тұрақты тапсырыстарды орындау.
5. Төлем құралдарын шығару және / немесе эквайрингтер.
6. Ақша аударымы.
7. Төлеушінің төлем операциясын жүзеге асыруға келісімі кез-келген телекоммуникация, цифрлық немесе АТ құрылғысы арқылы берілетін және төлем тек төлемдер арасындағы делдал ретінде әрекет ететін телекоммуникацияға, АТ жүйесіне немесе желілік операторға төленетін төлем операцияларын орындау. - қызметті пайдаланушы және тауарлар мен қызметтерді жеткізуші.

КИПРДЕ ТӨЛЕМ МЕКЕМЕСІ МЕН ЭЛЕКТРАЛЫҚ АКША ОРНАТУДЫҢ ПАЙДАСЫ

• Корпоративті және жеке тұлғаларға арналған тиімді салық ставкалары
• Қол жетімді және тәуелсіз реттеуші
• Кипрдегі басқа ЕС мүше-мемлекеттеріне төлқұжат беру

Жергілікті қатысу

Лицензияға ақы төлеу

Өтініш құжаттары

Минималды капитал. PI € 125K. EMI - € 250K

Лицензия

Талаптар

Электрондық ақша институттарын немесе төлем институтын алуға өтінімді бағалау кезінде Кипрдің Орталық банкі өтініш берушіге «сәйкес және дұрыс» тестілеу өткізеді. Осы тестілеуді жүзеге асыру үшін акционерлер, директорлар мен басшы құрам мүшелері барлық қарым-қатынас кезінде төлем қабілеттілігін, біліктілігі мен адалдығын көрсетулері керек.

Электрондық ақша институттары үшін капиталдың минималды қажеттілігі - 250 000 евро және төлем ұйымы - 125 000 евро.

ТӘРТІП ЖӘНЕ УАҚЫТ

2 АЙ: ДАЙЫНДАУ УАҚЫТЫ

Өтініш құжаттарының жобасын құру бизнес-жоспар және қаржылық болжамдар

3-4 АЙ: ӨҢДЕУ УАҚЫТЫ

Лицензияға өтінім жіберу

Кипр Орталық Банкі өтінімді қарап, «Сәйкестік пен дұрыс тестілеуді» өткізеді

Бекіту қағидасында

1 - 2 АЙ: СӘЙКЕСТІК УАҚЫТЫ ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ АУДИТІ

Компанияны қосу

Жарғылық капиталды салу

Лицензия беру және бизнесті бастауға рұқсат беру

Тікелей эфирге шыққанға дейін ұсынылған инфрақұрылымды енгізу және жүйелік аудит.

Offshore Company Corp қызметтері

• Нормативтік талаптарды ескере отырып және сіздің мақсаттарыңызға сәйкес EMI немесе PI құрылымы бойынша кеңес беру
• Кипрдің Орталық Банкіне тапсыруға өтініш нысанын дайындау
• Мекеменің ішкі операциялық нұсқаулығын дайындау
• Бизнес-жоспарды дайындауға және қаржылық болжауға көмектесу
• Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (НҚА) қарсы нұсқаулық пен өзіңіздің клиентіңіз (KYC) туралы ережелер мен рәсімдерді дайындау
• EMI / PI акционерлері, директорлар мен аға басқару құрамы атынан тиісті сауалнамалар дайындауға көмектесу
• Өтінімді бағалау кезінде туындауы мүмкін кез-келген мәселе бойынша Кипрдің Орталық банкімен байланыс орнату
• Лицензияны қосу

Заңды және корпоративтік қызметтер

• Заңды тұлғаның Кипрге қосылуы
• EMI / PI жұмысына қажетті тиісті меморандумдар мен құрылтай шарттарын жасау
• Қажет болған жағдайда акционерлердің келісім-шарттарын, талаптарын және т.б. жобалау
• Ағымдағы корпоративті басқару және құқықтық қолдау

Есеп, аудит және тәуекелдерді басқару

• ҚЕХС бойынша бухгалтерлік есеп пен бухгалтерлік есепті қолдау және EMI / PI ерекшеліктерін ескеру
• Сыртқы және ішкі аудиторларды тағайындау
• Тәуекелдерді басқаруды қолдау қызметтері
• Жалдау, жұмысқа орналасу және иммиграция
• Қажет болса, персоналды жалдауға көмектесу (жоғары басшылық және қызмет көрсетушілер)
• Еңбек келісім-шарттарын құру
• EMI / PI шетелдік қызметкерлері үшін көші-қон (тұруға және жұмыс істеуге рұқсат) және еңбек кеңсесі мәселелеріне көмектесу

Лицензиядан кейінгі қолдау

• Лицензиялаудан кейінгі тұрақты түрде ЭМИ / PI қолданыстағы ережелерге сәйкес келуін қамтамасыз ету және кез келген ауыр санкциялардың алдын алу мақсатында заңдық және нормативтік-құқықтық кеңестер мен қолдау.
• Offshore Company Corp сіздің төлем институтының лицензиясын және Кипрдегі электрондық ақша лицензиясын 39 000 АҚШ долларынан алу бойынша қызметтер. Толығырақ ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.