Ciprusi üzleti engedély iránti kérelem és engedélyszolgáltatások nyilvántartása

Szolgáltatási díj a fizetési intézmények és az e-pénz engedély Cipruson történő nyilvántartásba vételéhez

Tól től

39000 USD

• Magasan képzett és többnyelvű munkaerő
• A legalacsonyabb uniós társasági adó mértéke
• FDI eredmények
• Hatékony jogi, számviteli és banki szolgáltatások
• Hírneves Nemzetközi Szállítási Központ

Alapítson céget Cyrusban

FIZETÉSI INTÉZMÉNY ÉS E-PÉNZ ENGEDÉLY CIPRUSBAN

Az EU-ban és Cipruson az elektronikus pénzintézetek (elektronikus pénzintézetek - EMI) és a fizetési intézmények (PI) engedélyezési eljárását és működését az EU 2009/110 / EK irányelve és a harmonizált elektronikus pénzről szóló 2012. évi törvény szabályozza. A ciprusi EMI-k engedélyezésével és felügyeletével foglalkozó illetékes szabályozó testület a Ciprusi Központi Bank (CBC).

Az Offshore Company Corp szolgáltatásai és tanácsadói csoportja nagy tapasztalattal rendelkezik a meglévő vagy új e-pénzintézetek és pénzforgalmi intézmények konzultációjában, fontolóra véve, hogy új üzleti vállalkozások céljából Cipruson keresztül költözzenek az EU-ba.

AZ ENGEDÉLY TÍPUSAI

A ciprusi fizetési intézmény és e-pénz licenccel bármilyen szolgáltatást megtehetsz:

1. Szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a készpénz fizetési számlán történő elhelyezését, valamint a fizetési számla működtetéséhez szükséges összes művelet.
2. Szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik készpénzfelvételt a fizetési számláról, valamint a fizetési számla működtetéséhez szükséges összes műveletet.
3. Fizetési műveletek végrehajtása, ideértve a pénzforgalom átutalását a felhasználó fizetési szolgáltatójánál vagy más fizetési szolgáltatónál található fizetési számlán, ideértve:
   • beszedési megbízások végrehajtása, ideértve az egyszeri beszedési megbízásokat is;
   • fizetési műveletek végrehajtása fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel; és
   • átutalások teljesítése, ideértve az állandó megbízásokat is.
4. Olyan fizetési tranzakciók végrehajtása, amelyek esetében a pénzeszközöket a fizetési szolgáltatás felhasználójának hitelkerete fedezi, ideértve:
   • beszedési megbízások végrehajtása, ideértve az egyszeri beszedési megbízásokat is;
   • fizetési tranzakciók végrehajtása fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel; és
   • átutalások teljesítése, ideértve az állandó megbízásokat is.
5. Fizetési eszközök kibocsátása és / vagy megszerzése.
6. Pénzátutalás.
7. Olyan fizetési műveletek végrehajtása, amelyekben a fizető fél hozzájárulása a fizetési művelet végrehajtásához bármilyen telekommunikációs, digitális vagy informatikai eszköz útján megtörténik, és a fizetést a távközlési, informatikai rendszer- vagy hálózatüzemeltetőnek teljesítik, amely csak közvetítőként jár el a fizetés között - a szolgáltatás felhasználója, valamint az áruk és szolgáltatások szállítója.

A FIZETÉSI INTÉZMÉNY ÉS AZ E-PÉNZ BEÁLLÍTÁSÁNAK ELŐNYEI CIPRUSBAN

• Hatékony adókulcsok mind a vállalati, mind a személyes
• Hozzáférhető és független szabályozó
• Útlevél Cipruson az EU többi tagállamához

Helyi jelenlét

Engedélyezési díj rendezése

Jelentkezési dokumentumok

Minimális tőke. PI 125 000 €. EMI-k 250 ezer euró

Engedély

KÖVETELMÉNYEK

Az elektronikus pénzintézetek vagy fizetési intézmények megszerzésére irányuló kérelem elbírálása során a ciprusi központi bank „megfelelő és megfelelő” tesztet hajt végre a kérelmezővel szemben. Ennek a tesztnek az alkalmazásában a részvényeseknek, az igazgatóknak és az idősebb alkalmazottaknak minden ügyletükben bizonyítaniuk kell a fizetőképességet, a hozzáértést és az integritást.

Az elektronikus pénzintézetek minimális tőkeszükséglete 250 000 EUR, a fizetési intézmény pedig 125 000 EUR.

ELJÁRÁS ÉS IDŐJEL

2 HÓNAP: ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ

Jelentkezési dokumentumok tervezeteinek összeállítása üzleti terv és pénzügyi előrejelzések

3-4 HÓNAP: FELDOLGOZÁSI IDŐ

Nyújtsa be a licenckérelmet

A ciprusi központi bank megvizsgálja az alkalmazást, és elvégzi a megfelelő és megfelelő tesztet

A jóváhagyás elvében

1 - 2 HÓNAP: A MEGFELELÉSI IDŐ ÉS A RENDSZEREK ELLENŐRZÉSE

A vállalat beépítése

Alaptőke letétbe helyezése

Engedély kiadása és a vállalkozás jóváhagyásának megkezdése

A javasolt infrastruktúra bevezetése és rendszerellenőrzése a működésbe lépés előtt.

Offshore Company Corp szolgáltatások

• Konzultáció az EMI vagy PI struktúrájáról a szabályozási követelmények fényében és az Ön céljaival összhangban
• A Ciprusi Központi Bankhoz benyújtandó jelentkezési lap elkészítése
• Az intézmény belső működési kézikönyvének elkészítése
• Segítség az üzleti terv elkészítésében és a pénzügyi előrejelzésben
• A pénzmosás elleni kézikönyv és az „ismerd meg az ügyfeledet” (KYC) irányelvek és eljárások elkészítése
• Segítségnyújtás a vonatkozó kérdőívek elkészítésében az EMI / PI részvényesei, az igazgatók és a felső vezetés munkatársai nevében
• Kapcsolattartás a Ciprusi Központi Bankkal minden olyan kérdésben, amely felmerülhet a kérelem elbírálása során
• A licenc aktiválása

Jogi és vállalati szolgáltatások

• A jogi személy alapítása Cipruson
• Az EMI / PI működéséhez szükséges megfelelő alapító okirat és alapszabály megfogalmazása
• Szükség esetén részvényesi megállapodások, feltételek és feltételek stb
• Folyamatos vállalatirányítás és jogi támogatás

Számvitel, ellenőrzés és kockázatkezelés

• Számviteli és könyvelési támogatás az IFRS szerint és figyelembe véve az EMI / PI sajátosságait
• Külső és belső ellenőrök kinevezése
• Kockázatkezelési támogató szolgáltatások
• Toborzás, foglalkoztatás és bevándorlás
• Segítség a személyzet toborzásában (felső vezetés és szolgáltatók), ha szükséges
• Munkaszerződések kidolgozása
• Segítségnyújtás az EMI / PI külföldi alkalmazottainak migrációs (tartózkodási és munkavállalási engedélyek) és munkaügyi irodai ügyeiben

Engedélyezés utáni támogatás

• Folyamatos engedélyeztetés utáni jogi és szabályozási tanácsadás és támogatás annak biztosítása érdekében, hogy az EMI / PI mindenkor megfeleljen a hatályos előírásoknak, és ezzel elkerülhető legyen a nehéz szankciók.
• Az Offshore Company Corp szolgáltatásai 39 000 USD-tól kapják meg Ciprusi Fizetési Intézmény és E-Money Licence engedélyét. Forduljon hozzánk további részletekért.