Licenza di Fornitore di Serviziu di Pagamentu di Malta (PSP)

U numaru di Fornitori di Servizii di Pagamentu (PSP) licenziati in Malta hà vistu una crescita significativa in l'ultimi anni, è, accantu à a fiorente industria di i-Gaming è di e-Commerce, l'Isula hè diventata a destinazione di scelta per l'installazione di Fornitori di Server di Pagamentu.

I PSP ponu impegnassi in varie attività cumprese: l'esecuzione di transazzioni di pagamentu, l'emissione è / o l'acquistu di strumenti di pagamentu, è dinò a rimessa di soldi.

Cum'è l'altre istituzioni finanziarie, i PSP ùn sò micca permessi di riceve depositi o altri fondi rimborsabili da u publicu è devenu aduprà fondi esclusivamente per furnisce servizii di pagamentu.

Basi ghjuridichi

I PSP sò regolati in Malta in virtù di a Legge di e Istituzioni Finanziarie di Malta (l '"Attu") chì traspone a Direttiva di i Servizii di Pagamentu (a "Direttiva"), specificamente in u Schedule II di sta Legge. Tali detentori di licenza sò autorizati è regulati da l'Autorità di i servizii Finanzarii di Malta (u "MFSA"), u supervisore di tutta l'industria di i servizii finanziarii.

Benefici

• Passaportu di l'UE
• 5% Tassa di Imposizione Efficace per e Società
• Benefici di persone altamente qualificate
• Capacità di apre una filiale in altri Stati membri europei (post un annu di licenza)
• Nisuna restrizzione à l'attività

Requisiti Chjave

In a valutazione di una dumanda per l'ottenimentu di una Licenza di Servizii di Pagamentu, u MFSA esegue un test "adeguatu è adeguatu" à u candidatu. Per u scopu di sta prova, l'azionari, amministratori è membri di u staff anzianu devenu dimostrà solvibilità, competenza è integrità in tutte e so relazioni.

Criterii di candidatura

• Eccu i criteri stabiliti da MFSA per a creazione di una PSP in Malta:
• Completamentu di i documenti di candidatura
• Risolvendu a tassa iniziale di dumanda di licenza di 3.500 €
• Requisitu di capitale di 50K € - 125K € secondu u serviziu furnitu

Presenza Locale

Per uttene una PSP in Malta deve avè una presenza lucale, duverà avè un minimu di 3 direttori cù almenu unu di elli maltesi. Inoltre si deve avè un minimu di 2 membri di u staff operativu lucale, un MLRO lucale è ufficiale di Compliance.

Inoltre, per istituisce una PSP in Malta ci vole à a fine avè un spaziu di uffiziu in Malta

Prucedura

	+		+		+		=
Presenza lucale		Saldà a tassa di licenza		Documenti di candidatura		Capitale minimu; 50.000 € - 125.000 € secondu l'attività		Licenza

Prucessu è Cronologia

Passu 1

2 Mesi: Preparazione

• Cumpilà a ducumentazione dumandata da l'Autorità
• Saldà i diritti di candidatura
• Incuntrà cù MFSA (Autorità di i Servizii Finanziari di Malta) necessaria, vi accordaremu per voi à u vostru tempu di più comodità
• Invia a Candidatura di Licenza

Passu 2

3-4 Mesi: Tempu di Trasfurmazione

• U MFSA rivede l'Applicazione è esegue 'Testu Adattatu è Proper'
• "In Principiu" Approvazione

Passu 3

1-2 Mesi: Tempu di Conformità

• Incorporà a cumpagnia
• Depositu di capitale sociale

Emissione di Licenza è Principiu di Approvazione d'impresa à a fine di sta tappa

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