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Requisiti di Apertura di Conti

1. I vostri documenti d'azienda

Certificatu d'incorporazione (è Registrazione d'impresa se l'impresa di Hong Kong). Yes
Memorandum è articuli di associazione. Yes
Sparte certificati. Yes
Certificatu di incumbenza, o certificatu di bona situazione se a cumpagnia hà più di 12 mesi. Yes
Struttura corporativa chì identifica i pruprietari effettivi ultimi. Yes
Licenza cummerciale (se applicabile per alcune industrie cume i servizii finanziarii). Yes
Procura (se applicabile). Yes
Dichjarazione di fiducia (se applicabile). Yes

In casu chì a vostra entità sia stata incorporata da l'OCC, ùn hè micca necessariu furnisce dinò. Altrimenti, duvete cambià u Fornitore di servizii Corporativi per simplificà l'apertura di u vostru contu prusperu

2. Documenti persunali di ogni direttore, azionista, secretariu nominatu, firmatariu autorizatu è ultimu pruprietariu beneficu

Prova di identità: copia di u passaportu validu (U passaportu deve avè a firma di u detentore di u passaportu è deve currisponde à a firma in u modulu di candidatura, a notarizazione hè necessaria quantunque pudemu sustene vi à questu). Yes
Prova di l'indirizzu residenziale: copia originale o notariale di fattura di utilità / estratto di banca in data di i 3 mesi precedenti. Yes
Prova di a storia bancaria: copia originale o notariale di a lettera di riferimentu bancariu, datata in i 3 mesi precedenti, o dichjarazioni di 6 mesi (secondu a banca scelta). Yes
CV personale di a persona parente. Yes

3. Se l'azionista hè una corporazione (entità giuridica), furnite i documenti di l'impresa

Copia di i documenti di l'entità giuridica (certificatu d'incorporazione, Memorandum è Statuti di l'Associazione ecc.). Yes
Copia di u registru corporativu (chì includerà u registru di l'azionari, amministratori è secretariu). Yes
Spiegazione di a struttura corporativa in generale. Yes
Certificatu di bona situazione o Certificatu di Incumbenza. Yes

4. Pruvenza cummerciale (à dumanda bancaria)

Fatture, cuntratti, accordi di a vostra impresa esistente. Yes
Certificazione di u Fornitore di Serviziu cù i vostri prusperi partenarii / fornitori. Yes
Ogni documentu chì prova e vostre qualificazioni in u scopu di l'impresa. Yes

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