Registreringsdatabase Cypern Business License Application and Permit Services

Servicegebyr for registrering af betalingsinstitution og e-penge-licens i Cypern

Fra

US $ 39000

• Højt kvalificeret og flersproget arbejdsstyrke
• Laveste EU-selskabsskattesats
• FDI track record
• Effektive juridiske, regnskabsmæssige og banktjenester
• Anerkendt International Shipping Center

Start firma i Cyrus

BETALINGSINSTITUTION OG E-PENGELICENS I CYPRUS

Licensproceduren og driften af e-pengeinstitutter (elektroniske pengeinstitutter - EMI) og betalingsinstitutioner (PI) i EU og Cypern er reguleret af EU-direktiv 2009/110 / EF og den harmoniserede lov om elektroniske penge fra 2012. Det kompetente tilsynsorgan for licensering og tilsyn med EMI'er på Cypern er Cyperns centralbank (CBC).

Offshore Company Corps service- og rådgivningsteam har omfattende erfaring med at konsultere eksisterende eller nye e-pengeinstitutter og betalingsinstitutioner, der overvejer at flytte til EU via Cypern for nye forretningsforetagender.

TYPER AF LICENS

Med betalingsinstitution og e-penge-licens på Cypern kan du udføre alle tjenester som nedenfor:

1. Tjenester, der gør det muligt at placere kontanter på en betalingskonto samt alle de operationer, der kræves for at drive en betalingskonto.
2. Tjenester, der muliggør hævning af kontanter fra en betalingskonto samt alle de operationer, der kræves for at drive en betalingskonto.
3. Udførelse af betalingstransaktioner, herunder pengeoverførsler på en betalingskonto hos brugerens betalingstjenesteudbyder eller med en anden betalingstjenesteudbyder, herunder:
   • udførelse af direkte debiteringer, herunder engangs-direkte debiteringer
   • udførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende enhed og
   • udførelse af kreditoverførsler, herunder faste ordrer.
4. Udførelse af betalingstransaktioner, hvor midlerne er dækket af en kreditgrænse for en betalingstjenestebruger, herunder:
   • udførelse af direkte debiteringer, herunder engangs-direkte debiteringer
   • udførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende enhed og
   • udførelse af kreditoverførsler, herunder stående ordrer.
5. Udstedelse og / eller erhvervelse af betalingsinstrumenter.
6. Pengeoverførsel.
7. Udførelse af betalingstransaktioner, hvor betalers samtykke til at udføre en betalingstransaktion gives ved hjælp af enhver telekommunikations-, digital- eller it-enhed, og betalingen foretages til telekommunikations-, it-system- eller netværksoperatøren, der kun fungerer som mellemled mellem betalingen -tjenestebruger og leverandøren af varerne og tjenesterne.

FORDELE VED INDSTILLING AF BETALINGSINSTITUTION OG E-PENGE I CYPERN

• Effektive skattesatser for både virksomheds- og personligt
• Tilgængelig og uafhængig regulator
• Paslicens på Cypern til andre EU-lande

Lokal tilstedeværelse

Afregning af licensgebyr

Ansøgningsdokumenter

Minimumskapital. PI € 125K. EMI'er € 250K

Licens

KRAV

Ved vurderingen af en ansøgning om modtagelse af et elektronisk pengeinstitut eller en betalingsinstitution udfører Cyperns centralbank en "passende og korrekt" test på ansøgeren. Med henblik på denne test skal aktionærerne, direktørerne og ledende medarbejdere demonstrere solvens, kompetence og integritet i alle deres forhold.

Mindstekrav til kapital til elektroniske pengeinstitutter er 250.000 EUR, og betalingsinstitution er 125.000 EUR.

PROCEDURE & TIDLINE

2 MÅNEDER: FORBEREDELSESTID

Udarbejdelse af udkast til ansøgningsdokumenter inkl. forretningsplan og økonomiske fremskrivninger

3-4 måneder: BEHANDLINGSTID

Indsend licensansøgning

Cyperns centralbank gennemgår ansøgningen og udfører 'Fit and Proper Test' '

I princippet 'Godkendelse

1 - 2 MÅNEDER: OVERENSSTEMMELSE TID OG SYSTEMER REVISION

Inkorporering af virksomheden

Deponering af aktiekapital

Udstedelse af licens og påbegyndelse af forretningsgodkendelse

Implementering og systemrevision af den foreslåede infrastruktur, inden den tages i brug.

Offshore Company Corp tjenester

• Rådgivning om strukturen af EMI eller PI i lyset af de lovmæssige krav og i overensstemmelse med dine mål
• Forbereder ansøgningsskemaet, der skal sendes til Cyperns centralbank
• Forberedelse af institutionens interne driftsmanual
• Assistere med udarbejdelsen af forretningsplanen og den økonomiske prognose
• Forberedelse af anti-hvidvaskning af penge (AML) manual og know-your-client (KYC) politikker og procedurer
• Bistå med udarbejdelsen af de relevante spørgeskemaer på vegne af EMI / PI-aktionærer, direktører og ledende medarbejdere
• Forbindelser med Cyperns centralbank om ethvert spørgsmål, der måtte opstå under vurderingen af ansøgningen
• Licensaktivering

Juridiske og virksomhedstjenester

• Inkorporering af den juridiske enhed på Cypern
• Udarbejdelse af det relevante memorandum og vedtægter, der kræves til driften af EMI / PI
• Udarbejdelse af aktionæraftaler, vilkår og betingelser osv., Hvis det kræves
• Løbende corporate governance og juridisk support

Regnskab, revision og risikostyring

• Støtte til regnskab og bogføring i henhold til IFRS og under hensyntagen til EMI / PI's specificiteter
• Udnævnelse af eksterne og interne revisorer
• Risikostyring supporttjenester
• Rekruttering, beskæftigelse og indvandring
• Assistere med personalerekruttering (ledelse og serviceudbydere), hvis det er nødvendigt
• Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
• Hjælp med migration (opholds- og arbejdstilladelser) og arbejdskontoranliggender for de udenlandske ansatte i EMI / PI

Post-licens support

• Løbende juridisk og lovgivningsmæssig rådgivning og support efter licensering for at sikre, at EMI / PI til enhver tid forbliver i overensstemmelse med de nuværende regler og for at undgå dermed belastende sanktioner.
• Offshore Company Corp tjenester for at få din licens til betalingsinstitution og e-penge-licens på Cypern fra 39.000 US $. Kontakt os for flere detaljer.