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Licencia de proveedor de servicios de pago (PSP) de Malta

El número de proveedores de servicios de pago (PSP) con licencia en Malta ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y, junto con la próspera industria de i-Gaming y e-Commerce, la isla se ha convertido en el destino de elección para la instalación de Proveedores de servidores de pago.

Los PSP pueden participar en diversas actividades, que incluyen: la ejecución de transacciones de pago, la emisión y / o adquisición de instrumentos de pago, así como el envío de dinero.

Al igual que otras instituciones financieras, los PSP no pueden recibir depósitos u otros fondos reembolsables del público y deben utilizar los fondos exclusivamente para proporcionar servicios de pago.

Base legal

Los PSP están regulados en Malta por la Ley de Instituciones Financieras de Malta (la "Ley") que transpone la Directiva de Servicios de Pago (la "Directiva"), específicamente en el Anexo II de esta Ley. Dichos titulares de licencias están autorizados y regulados por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (la “MFSA”), el supervisor de toda la industria de servicios financieros.

Beneficios

Requerimientos clave

Al evaluar una solicitud para la obtención de una Licencia de Servicios de Pago, la MFSA lleva a cabo una prueba de "idoneidad" del solicitante. A los efectos de esta prueba, los accionistas, directores y miembros del personal senior deben demostrar solvencia, competencia e integridad en todas sus transacciones.

Criterios de aplicación

Presencia local

Para que uno obtenga un PSP en Malta, debe tener presencia local, debe tener un mínimo de 3 directores y al menos uno de ellos debe ser maltés. También se debe tener un mínimo de 2 miembros del personal operativo local, un MLRO local y un oficial de cumplimiento.

Además, para crear un PSP en Malta, es necesario un espacio de oficina en Malta.

Procedimiento

Local presence + Settling licensing fee + Application documents + Minimum capital; €50,000 - €125,000 depending on activities = Licence
Presencia local Liquidación de la tarifa de licencia Documentos de aplicación Capital mínimo;
50.000 € - 125.000 € según actividades
Licencia

Proceso y cronograma

Paso 1
2 Months: Preparation

2 meses: preparación

  • Recopilación de la documentación solicitada por la Autoridad
  • Liquidación de tarifas de solicitud
  • Se requiere una reunión con la MFSA (Autoridad de Servicios Financieros de Malta), lo organizaremos en el momento más conveniente
  • Enviar solicitud de licencia
Paso 2
3-4 Months: Processing Time

3-4 meses: tiempo de procesamiento

  • La MFSA revisa la Solicitud y realiza una 'Prueba de ajuste y adecuada'
  • Aprobación "en principio"
Paso 3
1 - 2 Months: Compliance Time

1-2 meses: tiempo de cumplimiento

  • Incorporación de la empresa
  • Depósito de capital social

Emisión de la licencia y comienzo de la aprobación comercial al final de esta etapa

Los servicios de Offshore Company Corp para obtener su licencia de proveedores de servidores de pago en Malta cuestan 24.000 dólares estadounidenses. Contáctanos para más detalles.

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