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Licenza Malta Payment Service Provider (PSP)

Il numero di fornitori di servizi di pagamento (PSP) autorizzati a Malta ha visto una crescita significativa negli ultimi anni e, insieme alla fiorente industria dell'i-Gaming e dell'e-commerce, l'isola è diventata la destinazione preferita per la creazione di Fornitori di server di pagamento.

I PSP possono svolgere varie attività, tra cui: esecuzione di operazioni di pagamento, emissione e / o acquisizione di strumenti di pagamento, nonché rimesse di denaro.

Come altre istituzioni finanziarie, i PSP non sono autorizzati a ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e devono utilizzare i fondi esclusivamente per fornire servizi di pagamento.

Basi legali

I PSP sono regolamentati a Malta ai sensi del Malta Financial Institutions Act (la "Legge") che recepisce la Direttiva sui servizi di pagamento (la "Direttiva"), in particolare in base all'Allegato II di questa Legge. Tali titolari di licenza sono autorizzati e regolamentati dalla Malta Financial Services Authority ("MFSA"), il supervisore di tutto il settore dei servizi finanziari.

Benefici

Requisiti chiave

Nel valutare una domanda per l'ottenimento di una licenza per servizi di pagamento, l'MFSA esegue un test di "idoneità e correttezza" sul richiedente. Ai fini di questo test, gli azionisti, gli amministratori ei membri del personale senior devono dimostrare solvibilità, competenza e integrità in tutti i loro rapporti.

Criteri applicativi

Presenza locale

Affinché uno possa ottenere un PSP a Malta, deve avere una presenza locale, deve avere un minimo di 3 direttori di cui almeno uno maltese. Inoltre, è necessario disporre di un minimo di 2 membri del personale operativo locale, un MLRO locale e un responsabile della conformità.

Inoltre, per creare un PSP a Malta è necessario eventualmente uno spazio ufficio a Malta

Procedura

Local presence + Settling licensing fee + Application documents + Minimum capital; €50,000 - €125,000 depending on activities = Licence
Presenza locale Regolamento della tassa di licenza Documenti di candidatura Capitale minimo;
€ 50.000 - € 125.000 a seconda delle attività
Licenza

Processo e sequenza temporale

Passo 1
2 Months: Preparation

2 mesi: preparazione

  • Compilazione della documentazione richiesta dall'Autorità
  • Regolamento delle tasse di iscrizione
  • È richiesto un incontro con la MFSA (Autorità per i servizi finanziari di Malta), ci organizzeremo per te nel momento più opportuno
  • Invia domanda di licenza
Passo 2
3-4 Months: Processing Time

3-4 mesi: tempo di elaborazione

  • L'MFSA esamina l'Applicazione ed esegue il 'Fit and Proper Test'
  • Approvazione "In linea di principio
Passo 3
1 - 2 Months: Compliance Time

1-2 mesi: tempo di conformità

  • Incorporare l'azienda
  • Deposito del capitale sociale

Emissione della licenza e inizio dell'approvazione dell'attività al termine di questa fase

I servizi Offshore Company Corp per ottenere la tua licenza di fornitori di server di pagamento a Malta sono 24.000 US $. Contattaci per maggiori dettagli.

Costituzione di una società a Malta

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