Licenza Malta per fondi di investimento alternativi

Negli ultimi due decenni, Malta si è affermata come un centro di servizi finanziari innovativo e affidabile, ospitando una varietà di attività e strutture di servizi finanziari tra cui AIF, OICVM, gestori di fondi, amministratori di fondi, broker forex, fornitori di servizi di pagamento, consulenti per gli investimenti e assicurazioni presidi.

Una serie di fattori hanno contribuito alla rapida crescita di Malta nel settore, tra cui l'accessibilità della Malta Financial Services Authority (MFSA), l'unico regolatore di Malta per i servizi finanziari, e gli elevati standard normativi a cui aderisce la giurisdizione. L'attrattiva di Malta è anche rafforzata dalla sua forza lavoro altamente qualificata, dal multilinguismo, da un'ampia rete di trattati fiscali e da un'infrastruttura IT affidabile.

Requisito del governo maltese per i fondi di investimento alternativi (FIA)

I fondi di investimento alternativi (FIA) rientrano nelle competenze dell'AIFMD. I FIA sono definiti come organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali da un certo numero di investitori al fine di investirli secondo una strategia di investimento definita e che non richiedono l'autorizzazione ai sensi della direttiva OICVM

Base giuridica di Malta

Malta regola i fondi di investimento dal 1994 attraverso l'Investment Services Act e le Investment Services Rules. La legislazione principale che disciplina i fondi per investitori alternativi ("FIA") a Malta è l'Investment Services Act, 1994 ("ISA") come successivamente modificato. I FIA sono una classe speciale di organismi di investimento collettivo che rientrano nelle disposizioni della legge.

Beneficio di fondi di investimento alternativi a Malta

• Passaporto UE: puoi effettuare il passaporto per fare affari in tutti gli altri paesi dell'UE.
• Malta è un solido quadro normativo
• Regolatore flessibile
• Varianti di struttura
• Minori costi di installazione e continui

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• Gestore del fondo - La gestione del FIA può essere svolta internamente dall'AIF (AIFM autogestito) o nominando una società di gestione del GEFIA.
• Banca depositaria - Un GEFIA è tenuta a nominare un unico depositario locale indipendente per ciascun FIA gestito (a condizione che fino a luglio 2017, il depositario non deve essere un'entità maltese).
• Auditor - Dovrà essere nominato un revisore approvato dalla MFSA.
• Responsabile della conformità - Questo ruolo è necessario per garantire la conformità con gli obblighi e i requisiti del FIA.
• Responsabile della segnalazione in materia di riciclaggio di denaro - Un ruolo richiesto per garantire la conformità con gli obblighi e i requisiti AML / CFT.

Capitale

Il requisito patrimoniale minimo per i FIA autogestiti è di 300.000 euro.

	+		+		+		+		=
Fornitori di servizi approvati		Min. € 300.000 per i fondi autogestiti		Documenti di offerta approvati dalla MFSA		Salda la commissione per la richiesta / supervisione		Fit & Proper Management e partecipazione azionaria		Società di gestione AIFM

Processo e sequenza temporale

Passo 1

Tempo di preparazione di 2 settimane

• Compilazione dei documenti della domanda
• Incontro preliminare con l'MFSA e presentazione della domanda

Passo 2

3-6 mesi di tempo di revisione

• L'unità di autorizzazione della MFSA esamina la domanda
• In linea di principio approvazione

Passo 3

Fase di pre-licenza di 2 settimane

• L'MFSA rilascia l'approvazione "in linea di principio" della licenza e il richiedente esegue le condizioni in sospeso fino al rilascio della licenza ufficiale

Passo 4

Licenza rilasciata in questa fase

• Licenza rilasciata in questa fase! Tempo totale circa 7 mesi.

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