Лиценз за алтернативни инвестиционни фондове на Малта

През последните две десетилетия Малта се утвърди като иновативен и надежден център за финансови услуги, в който се намират различни бизнеси и структури за финансови услуги, включително ФАИ, ПКИПЦК, мениджъри на фондове, администратори на фондове, валутни брокери, доставчици на платежни услуги, инвестиционни консултанти и застраховки директори.

Редица фактори допринесоха за бързия растеж на Малта в сектора, включително достъпността на органа за финансови услуги на Малта (MFSA), единния регулаторен орган за финансови услуги в Малта и високите регулаторни стандарти, които юрисдикцията спазва. Привлекателността на Малта се засилва и от висококвалифицираната работна сила, многоезичието, обширната мрежа от данъчни договори и надеждната ИТ инфраструктура.

Изисквания на правителството на Малта за алтернативни инвестиционни фондове (ФАИ)

Алтернативните инвестиционни фондове (ФАИ) попадат в обхвата на ФАИ. ФАИ се определят като предприятия за колективно инвестиране, които набират капитал от редица инвеститори с оглед инвестиране в тях в съответствие с определена инвестиционна стратегия и които не изискват разрешение съгласно Директивата за ПКИПЦК

Правна основа на Малта

Малта регулира инвестиционните фондове от 1994 г. чрез Закона за инвестиционните услуги, както и Правилата за инвестиционните услуги. Основното законодателство, уреждащо алтернативните инвестиционни фондове („AIFs“) в Малта, е Законът за инвестиционните услуги от 1994 г. („ISA“), в последствие изменен. ФАИ са специален клас колективни инвестиционни схеми, които попадат в разпоредбите на закона.

Полза от алтернативни инвестиционни фондове в Малта

• Паспорт на ЕС: Можете да паспортирате, за да правите бизнес във всички други страни от ЕС.
• Малта е стабилна регулаторна рамка
• Гъвкав регулатор
• Варианти на структурата
• По-ниска настройка и текущи разходи

Offshore Company Corp може да ви предостави като доставчици на услуги

• Управител на фонд - Управлението на ФАИ може да се извършва вътрешно от ФАИ (самоуправляващо се лице, управляващо ФАИ) или чрез назначаване на управляващо дружество на ФАИ.
• Попечител - Лицето, управляващо ФАИ, трябва да назначи един местен независим попечител за всеки управляван АИФ (при условие че до юли 2017 г. попечителят не е задължително да е малтийско образувание).
• Одитор - трябва да бъде назначен одитор, който е одобрен от MFSA.
• Служител по съответствието - Тази роля се изисква, за да се гарантира спазването на задълженията и изискванията на ФАИ.
• Служител по отчитане на изпирането на пари - роля, необходима за осигуряване на спазването на задълженията и изискванията за борба с ПОД / ФТ

Капитал

Минималното капиталово изискване за самоуправляващи се АИФ е 300 000 евро.

	+		+		+		+		=
Одобрени доставчици на услуги		Мин. 300 000 евро за самоуправляеми фондове		Одобрени от MFSA документи за предлагане		Уредете такса за кандидатстване / надзор		Подходящо и правилноУправление и дялово участие		Управляваща компания на ЛУАИФ

Процес и хронология

Етап 1

2 седмично време за подготовка

• Компилиране на документите за кандидатстване
• Предварителна среща с MFSA и подаване на заявление

Стъпка 2

3-6 месеца време за преглед

• Отделът за разрешаване на MFSA преглежда заявлението
• Принципно одобрение

Стъпка 3

2 седмици Етап на предварително лицензиране

• MFSA издава „по принцип“ одобрение на лиценза и кандидатът изпълнява неизпълнените условия, когато се издава неофициален лиценз

Стъпка 4

Лиценз, издаден на този етап

• Лиценз, издаден на този етап! Общо време около 7 месеца.

Услугите на Offshore Company Corp за получаване на вашия лиценз за алтернативни инвестиционни фондове (AIF) са 12 000 щатски долара. Свържете се с нас за повече подробности.