Licencia de proveedor de servicios de pago (PSP) de Malta

Durante las últimas dos décadas, Malta se ha establecido como un centro de servicios financieros innovador y confiable, que alberga una variedad de empresas y estructuras de servicios financieros que incluyen AIF, OICVM, administradores de fondos, administradores de fondos, corredores de divisas, proveedores de servicios de pago, asesores de inversiones y seguros. directores.

Varios factores han contribuido al rápido crecimiento de Malta en el sector, incluida la accesibilidad de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), el regulador único de Malta para los servicios financieros, y los altos estándares regulatorios a los que se adhiere la jurisdicción. El atractivo de Malta también se ve reforzado por su mano de obra altamente calificada, el multilingüismo, la amplia red de tratados fiscales y la infraestructura de TI confiable.

Requisito del Gobierno de Malta de fondos de inversión alternativos (AIF)

Los Fondos de Inversión Alternativa (AIF) son competencia del AIFMD. Los FIA se definen como organismos de inversión colectiva que obtienen capital de una serie de inversores con el fin de invertir en ellos de acuerdo con una estrategia de inversión definida, y que no requieren autorización en virtud de la Directiva OICVM.

Base legal de Malta

Malta regula los fondos de inversión desde 1994 mediante la Ley de servicios de inversión y las Normas de servicios de inversión. La principal legislación que rige los Fondos Alternativos de Inversión ("AIF") en Malta es la Ley de Servicios de Inversión de 1994 ("ISA") modificada posteriormente. Los FIA son una clase especial de planes de inversión colectiva que entran dentro de las disposiciones de la Ley.

Beneficio de los fondos de inversión alternativos en Malta

• Pasaporte de la UE: puede obtener un pasaporte para hacer negocios en todos los demás países de la UE.
• Malta es un marco regulador sólido
• Regulador flexible
• Variantes de estructura
• Menores costos de instalación y continuos

Offshore Company Corp puede proporcionarle como proveedores de servicios

• Gestor del fondo: la gestión del FIA puede realizarla internamente el FIA (GFIA autogestionado) o nombrando una sociedad gestora del GFIA.
• Depositario: un GFIA debe designar un único custodio local independiente para cada FIA gestionado (siempre que, hasta julio de 2017, el custodio no tenga que ser una entidad maltesa).
• Auditor: será necesario nombrar un auditor aprobado por la MFSA.
• Oficial de cumplimiento: esta función es necesaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos de la AIF.
• Oficial de informes de lavado de dinero: un rol requerido para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos ALD / CFT.

Capital

El requisito de capital mínimo para los FIA autogestionados es de 300.000 €.

	+		+		+		+		=
Proveedores de servicios aprobados		Min. 300.000 € para fondos autogestionados		Documentos de oferta aprobados por MFSA		Solicitud de liquidación / tarifa de supervisión		Fit & ProperGestión y participación accionaria		Sociedad gestora de GFIA

Proceso y cronograma

Paso 1

Tiempo de preparación de 2 semanas

• Compilar los documentos de la solicitud
• Reunión preliminar con la MFSA y envío de solicitud

Paso 2

3-6 meses de tiempo de revisión

• La Unidad de Autorización de MFSA revisa la solicitud
• Aprobación en principio

Paso 3

Etapa de pre-licencia de 2 semanas

• La MFSA emite la aprobación “en principio” de la licencia y el solicitante ejecuta las condiciones pendientes hasta que se emita la licencia oficial.

Paso 4

Licencia emitida en esta etapa

• Licencia emitida en esta etapa. Tiempo total alrededor de 7 meses.

Los servicios de Offshore Company Corp para obtener su licencia de Fondos de Inversión Alternativos (AIF) son 12.000 dólares estadounidenses. Contáctanos para más detalles.