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Licencias comerciales: preguntas frecuentes

1. ¿Qué documentos se necesitan para solicitar una licencia?

Dependiendo de los tipos de licencia que requiera, normalmente debe proporcionar su documento de entidad legal, información de accionista / director, plan de negocios y algunos otros, como auditoría de estados financieros, contrato de oficina de alquiler, etc. Tenga la seguridad de que lo ayudaremos a hacerlo. todas.

2. ¿Qué licencias proporciona Offshore Company Corp ?
Dependiendo de su negocio, podemos ayudarlo a obtener cualquier licencia requerida del gobierno local. Comuníquese con nosotros para obtener más detalles.
3. ¿Necesito una licencia comercial si tengo una LLC?

Generalmente, no es necesaria ninguna licencia comercial al formar una LLC. Sin embargo, dependiendo del estado y la industria en cuestión, una LLC necesitará las licencias comerciales apropiadas cuando opere. Hay muchos tipos de licencias, emitidas a diferentes niveles, desde la federal hasta el ayuntamiento local. Algunos estados tienen leyes que hacen obligatorias las licencias comerciales generales, independientemente del tipo de negocio de la empresa.

Para evitar problemas relacionados con las licencias comerciales de su LLC, consulte con la oficina del gobierno estatal o consulte con un proveedor de servicios corporativos como One IBC para obtener una lista de todas las posibles licencias comerciales requeridas.

Algunas industrias requieren una licencia federal. En otras palabras, si una LLC opera en cualquiera de estos sectores, debe solicitar al gobierno federal sus licencias comerciales:

  • Minería y perforación
  • Energía nuclear
  • Fabricación, importación o venta de alcohol
  • Aviación
  • Pesca comercial, pesca y vida silvestre
  • Agricultura
  • Armas de fuego, municiones o explosivos
  • Radio y television
  • Transporte

La ubicación de la LLC y los requisitos de licencia comercial: guía de los estados más populares

Todas las empresas que operan en Alaska deben tener una licencia comercial estatal. La Sección de Licencias Ocupacionales de la División de Corporaciones, Licencias Comerciales y Profesionales se encarga de esto.

En California, no existe una licencia comercial estatal estándar. Sin embargo, las empresas deben solicitar licencias comerciales locales en las oficinas de la ciudad o en el ayuntamiento.

La División de Ingresos de Delaware requiere licencias comerciales, incluso para empresas que operan fuera del estado. Las licencias comerciales de la ciudad y / o condado también son obligatorias.

La licencia comercial de Florida se aplica en el Centro de Solicitud de Regulaciones Comerciales y Profesionales del Departamento de Negocios. La mayoría de los condados de Florida también requieren licencias comerciales / ocupacionales o recibos de impuestos comerciales.

El Departamento de Desarrollo Comercial y Económico de Maryland tiene una lista de licencias comerciales en todo el estado y una lista de las licencias o permisos especiales de los condados, muy conveniente para verificar si la compañía necesita alguna licencia en este estado.

En Nueva York, no existe una licencia comercial estatal estándar, pero existen algunas licencias específicas de la industria y / o locales.

No existe una licencia comercial estatal en Texas. En la mayoría de las ciudades de Texas, tampoco es necesaria una licencia comercial local. Sin embargo, algunas industrias requieren sus propias licencias específicas.

Una licencia comercial estatal es obligatoria en Washington, procesada por el Servicio de Licencias Comerciales. También se requieren licencias comerciales locales en Washington.

4. ¿Cuál es mi número de licencia comercial?

El número de licencia comercial se encuentra en la parte superior del certificado de licencia comercial o generalmente se corresponde con otro número determinado emitido por la oficina gubernamental durante el proceso de solicitud. El número de licencia comercial también se puede buscar en la oficina local de licencias comerciales utilizando dicho otro número si el certificado no está disponible.

El tipo de número de licencia comercial (también conocido como número de licencia de empresa ) depende de la ciudad, condado o estado en cuestión. La mayoría de las empresas, independientemente de su tamaño, deben registrarse para obtener un número de licencia comercial y solicitar las licencias adicionales necesarias. Algunas empresas necesitan tener un número de licencia comercial listo antes de comenzar su operación comercial.

En algunos casos, basta con tener un número de identificación fiscal (como el EIN). Esto depende del tipo de negocio, así como de la ubicación en la que se encuentra y opera. Tenga en cuenta que un número de identificación fiscal no es lo mismo que el número de licencia comercial porque se utiliza únicamente para fines financieros federales.

5. ¿Qué tipos de licencias y permisos comerciales necesitaré para mi negocio?

Es posible que su empresa deba obtener uno o más tipos de licencias y permisos comerciales para operar legalmente en el país en el que está registrada. Los tipos de licencia comercial dependerán de la jurisdicción en la que resida, los productos y / o servicios que esté ventas, la estructura de su empresa y la cantidad de empleados que tiene. Debido a que existen demasiados requisitos de licencias y permisos diferentes en cada país / jurisdicción, no existe una forma universal de saber exactamente qué tipo necesita para su negocio.

A continuación, se muestran algunos tipos comunes de licencias y permisos comerciales que debe conocer:

  • Permiso / licencia de vendedor: para recaudar impuestos sobre las ventas sobre bienes / servicios sujetos a impuestos
  • Licencia profesional: requerida para algunos negocios específicos como: contabilidad, asesoría legal, trabajos de plomería, terapia de masajes.
  • Licencias de servicios financieros: se pueden dividir en 4 tipos:
    • Licencia de corredor: imprescindible si está haciendo negocios en los mercados comerciales
    • Licencia de dinero electrónico: para empresas que necesitan su propio sistema de pago
    • Licencia bancaria: principalmente para pequeñas organizaciones de crédito para brindar servicios bancarios.
    • Licencia financiera: Licencia importante para servicios de gestión financiera y fondos de inversión.
6. ¿Qué tipo de empresas necesitan una licencia?

Antes de iniciar un negocio, debe haberse preguntado en algún momento, ¿qué tipos de negocios necesitan una licencia ? Según lo exige la ley gubernamental, las empresas deben tener al menos una licencia comercial o un permiso emitido por el gobierno local, del condado o estatal. El tipo exacto de licencia comercial que necesita dependerá de dónde esté operando, los productos o servicios que venda y cuál es su estructura comercial.

A continuación, se muestran algunos tipos de empresas que requieren una licencia que debe conocer:

1. Cualquier tipo de actividad comercial: licencia comercial general

Necesita una licencia general para administrar su negocio en casi cualquier país y territorio.

2. Empresa de productos o servicios: licencia de vendedor

Las empresas necesitan una licencia de vendedor para poder vender sus productos y servicios en la tienda o en línea. También es posible cobrar impuestos sobre las ventas sobre cualquier bien sujeto a impuestos.

3. Empresas que operan con otro nombre: Licencia comercial para hacer negocios como (DBA)

Una licencia de DBA le permite operar legalmente su negocio con una marca diferente a la que ha registrado con el gobierno. En ciertas áreas, esta licencia también se conoce como licencia de nombre comercial.

4. Tipo de empresa relacionada con la salud: licencia sanitaria

Muchos tipos de negocios, como restaurantes, salones de belleza, salones de tatuajes, deben ser inspeccionados y considerados para obtener una licencia de salud. Esta licencia le ayuda a usted y a sus clientes a mantenerse seguros.

5. Negocios relacionados con el alcohol y la cerveza - Licencia de licor

Necesitará esta licencia independientemente del tipo de negocio que sirva alcohol, incluidos bares, restaurantes, lugares para eventos y más. También debe consultar las leyes y permisos de la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco antes de comenzar a operar.

6. Empresas que prestan determinados servicios profesionales - Licencia profesional

Ciertos tipos de empresas y empleados requieren una licencia profesional antes de operar. La mayoría de las empresas que necesitan este tipo de licencia operan en el sector de servicios como contabilidad, asesoría legal, reparación de infraestructura.

7. ¿Cómo obtener una licencia comercial?

Cuando inicie un nuevo negocio en el extranjero, es probable que deba solicitar una licencia comercial y otros permisos necesarios para administrar su empresa legalmente.

La industria y la ubicación donde administra su negocio determinarán qué tipos de licencia y permiso necesita. La tarifa de la licencia variará en consecuencia. Debido a que se necesita tiempo y recursos para obtener una licencia comercial , es importante encontrar un experto para obtener el asesoramiento sobre lo que necesita para obtener una licencia comercial.

Hay 5 pasos simples para obtener una licencia comercial con One IBC:

  • Paso 1: investigue la licencia.
  • Paso 2: Realice su pago.
  • Paso 3: Prepare los documentos de licencia necesarios.
  • Paso 4: Presente su formulario de solicitud
  • Paso 5: Reciba su licencia comercial.

Para obtener más información, visite aquí para conocer los pasos y lo que necesita para obtener una licencia comercial para su empresa offshore.

8. ¿Qué licencias necesito para iniciar un negocio?

Casi todas las empresas necesitarán algún tipo de licencia y muchas empresas deberán solicitar varios tipos diferentes de permisos. Esto depende en gran medida de dónde viva y del tipo de industria en la que se encuentre. Aquí están las licencias y permisos necesarios para iniciar un negocio que debe conocer.

  • Licencia comercial general: las empresas a menudo deben tener una licencia comercial general para operar. También se consideran licencias y permisos indispensables para iniciar un negocio .
  • Licencia DBA (Doing-business-as): Necesitará esta licencia si está operando su negocio con un nombre comercial ficticio (también conocido como nombre DBA).
  • Números de identificación fiscal federal y estatal: solicitar un EIN federal, también conocido como número de identificación fiscal, es casi obligatorio para la mayoría de las empresas.
  • Licencia de ventas de impuestos: si su empresa vende bienes, es posible que deba solicitar este tipo de licencia comercial.
  • Permiso de zonificación: hay algunas regiones o localidades que tienen leyes que prohíben la venta de ciertos productos o servicios. Tendrá que aprender a solicitar esta licencia antes de continuar con su negocio.
  • Permiso de residencia en el hogar: este permiso se aplica a los negocios desde el hogar.
  • Licencia profesional: Todo tipo de negocios, especialmente en la industria de servicios profesionales, empresas y empleados necesitan esta licencia.
  • Permiso de salud: lo necesitará si está en la industria alimentaria o participa en la salud de los empleados y clientes.
  • Permisos federales especiales: se requerirá una licencia federal si su empresa realiza actividades supervisadas por una agencia federal.

Arriba hay una breve lista de licencias y permisos necesarios para iniciar un negocio , que esperamos le haya brindado la información necesaria para usted y su futuro negocio.

+ Singapur

1. ¿Cuáles son algunos de los requisitos de presentación de informes para los asesores financieros autorizados?

Los asesores financieros con licencia deben preparar y presentar ante MAS una cuenta de pérdidas y ganancias verdadera y justa y un balance general elaborado hasta el último día de su año financiero de conformidad con las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas (Cap.50), cuando corresponda. . Los documentos anteriores deben ser presentados junto con un informe de auditoría en el Formulario 17. Además, se requiere que presenten los Formularios 14, 15 y 16, en su caso. Estos documentos deben presentarse dentro de los 5 meses, o dentro de la prórroga que permita la MAS, una vez finalizado el año financiero del asesor financiero.

2. ¿Por qué MAS regula ciertos aspectos de la planificación financiera y no la gama completa de actividades de planificación financiera? ¿Cuál es la distinción entre un asesor financiero y un planificador financiero?

Los tipos de servicios que brindan los planificadores financieros varían ampliamente. Algunos planificadores evalúan todos los aspectos del perfil financiero de sus clientes, incluidos los ahorros, las inversiones, los seguros, los impuestos, la jubilación y la planificación patrimonial, y los ayudan a desarrollar estrategias detalladas para alcanzar sus objetivos financieros. Otros pueden llamarse a sí mismos planificadores financieros, pero solo brindan asesoramiento sobre una gama limitada de productos y servicios.

MAS regula todas las actividades de planificación financiera relacionadas con valores, futuros y seguros. Las actividades de planificación fiscal y patrimonial no entran dentro de nuestro ámbito regulatorio. Por lo tanto, solo los planificadores financieros que realizan actividades reguladas por la FAA deben tener una licencia como asesor financiero. Un planificador financiero puede realizar otras actividades, como la planificación fiscal, pero estas no están sujetas a la supervisión de MAS.

3. ¿Quién está exento de tener una licencia de asesor financiero?

Bancos, bancos comerciales, compañías financieras, compañías de seguros, corredores de seguros registrados en virtud de la Ley de Seguros, titulares de una licencia de servicios de mercado de capitales en virtud de la Ley de Valores y Futuros (capítulo 289). están exentos de poseer una licencia de asesor financiero para actuar como asesor financiero en Singapur con respecto a cualquier servicio de asesoría financiera. No obstante, los asesores financieros exentos y sus representantes designados y provisionales deben cumplir con los requisitos de conducta empresarial estipulados en la FAA.

4. ¿Es necesario que un asesor financiero autorizado renueve su licencia?

No es necesario que un asesor financiero autorizado renueve su licencia. La licencia es válida hasta -

  • El asesor financiero con licencia deja de actuar como asesor financiero (de conformidad con las Regulaciones de Asesores Financieros ["FAR"], el asesor financiero con licencia debería notificar a MAS dentro de los 14 días posteriores a su cese mediante la presentación del Formulario 5);
  • Su licencia es revocada por MAS; o
  • Su licencia caduca de acuerdo con la sección 19 de la FAA.

+ Islas Caimán

1. ¿Qué es un Fondo Maestro en Caimán?

Un "fondo maestro" significa un fondo mutuo incorporado o establecido en las Islas Caimán que mantiene las inversiones y realiza actividades comerciales en nombre de uno o más fondos subordinados regulados. Un "fondo subordinado regulado" significa un fondo mutuo regulado por CIMA que realiza más del 51% de sus inversiones a través de otro fondo mutuo.

2. ¿Cuáles son los requisitos de AML en Cayman?

El régimen de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD) de las Islas Caimán requiere que los fondos mutuos mantengan los procedimientos ALD según corresponda al tamaño del fondo.

Los requisitos incluyen:

  • Adopción de un enfoque basado en el riesgo para monitorear a los inversionistas y las actividades financieras, junto con sistemas adecuados para identificar el riesgo (incluyendo verificaciones con todas las listas de sanciones aplicables) en relación con las personas, países y actividades del fondo mutuo;
  • Cumplimiento de la lista de países que no cumplen, o no cumplen suficientemente, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional;
  • Procedimientos para:
    • identificación y verificación de inversores
    • gestión de riesgos;
      Mantenimiento de registros;
    • informes de actividades sospechosas;
      monitorear y probar los sistemas para el cumplimiento de los requisitos regulatorios de financiamiento de la proliferación y ALD; y
    • Otros procedimientos de comunicación y control interno (por ejemplo, una función de auditoría independiente basada en riesgos)
3. ¿Qué entidades entran dentro del alcance de la definición revisada de fondos privados?

La definición revisada aclara la posición para ciertos tipos de entidades y extiende el alcance del PFL a entidades adicionales. Esta aclaración y extensión puede haber cambiado la posición de varias entidades, incluidos, entre otros, ciertos fondos maestros, ciertos vehículos de inversión alternativos y fondos formados para una sola inversión.

4. ¿Existe un período de transición para el registro de fondos privados?

La Ley de FP establece que los fondos privados cubiertos por la legislación deben registrarse antes del 7 de agosto de 2020. Esto se aplica tanto a los fondos privados que estaban operando en la fecha de inicio de la Ley de FP (a partir del 7 de febrero de 2020) como a los fondos privados que iniciar operaciones dentro del período de transición de seis meses del 7 de febrero de 2020 al 7 de agosto de 2020. Los fondos privados que se lancen a partir del 7 de agosto de 2020 deberán cumplir con los requisitos de tiempo de registro contenidos en la Ley de FP, como se resume a continuación.

5. ¿Qué considera valores la Ley de Empresas de Inversión en Valores?

La Ley de Negocios de Inversión de Valores (SIBL) define "valores" como:

  • Acciones o acciones de cualquier tipo de capital social de una empresa (nota final)
  • Obligaciones, préstamos, bonos, certificados de depósito y cualquier otro instrumento que cree o reconozca deuda (excluyendo varios instrumentos bancarios y monetarios, por ejemplo, cheques, instrumentos hipotecarios y cargos por terrenos).
  • Warrants y otros instrumentos que permiten al tenedor suscribir ciertos valores
  • Certificados u otros instrumentos que confieren derechos contractuales o de propiedad.
  • Opciones sobre cualquier valor y sobre cualquier moneda, metal precioso o una opción sobre una opción
  • Futuros
  • Derechos bajo contratos por diferencias (por ejemplo, derivados liquidados en efectivo como tasas de interés e índices bursátiles futuros, acuerdos de tasas a plazo y permutas financieras)
6. ¿Existe un requisito de patrimonio neto mínimo para un titular de licencia de Negocio de Inversión en Valores y, de ser así, cuál es el mínimo?

Según las Regulaciones de Negocios de Inversión de Valores (Normas y Requisitos Financieros), los titulares de licencias de Negocios de Inversión de Valores deben tener requisitos básicos de recursos financieros. En el caso de los agentes de bolsa, los creadores de mercado y los administradores de valores, el requisito de recursos financieros básicos es de $ 100.000 y en el caso de todos los demás titulares de licencias, el requisito es de $ 15.000.

7. ¿Se requiere una licencia comercial de inversión en valores para tener una póliza de seguro vigente?

Todos los Negocios de Inversión en Valores autorizados bajo la Ley de Negocios de Inversión en Valores (la “SIBL”) deben tener y mantener una cobertura de seguro adecuada. El titular de la licencia debe tener un seguro para cubrir

  • Indemnización profesional,
  • Responsabilidad profesional de altos funcionarios y secretarios corporativos, y
  • Interrupción del negocio, como lo requiere la Sección 4 (1) de las Regulaciones del Negocio de Inversión en Valores (Conducta Comercial).

Consulte la Declaración de orientación de la Autoridad - Seguro de indemnización profesional para fideicomisos, seguros, administradores de fondos mutuos, titulares de licencias y directores de negocios de inversión en valores y administración de empresas para obtener orientación.

+ Chipre

1. ¿Qué es el dinero eléctrico?

El dinero electrónico es un valor monetario representado por un derecho al emisor, que es:

  • Almacenados electrónicamente, incluso magnéticamente (por ejemplo, cuenta de Internet con cargo, tarjeta magnética).
  • Emitido al recibir fondos con el fin de realizar transacciones de pago (conversión de dinero bancario en dinero electrónico).
  • Aceptado por persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico.
2. ¿Por qué necesito obtener una licencia comercial en Chipre?

El establecimiento de un IP o un EMI en Chipre parece ser una decisión estratégica natural impulsada principalmente por los siguientes factores clave:

  • Los estados miembros de la UE cumplen con las leyes y regulaciones de la UE.
  • Miembro de la zona euro, lo que facilita la penetración en los mercados de la UE.
  • Sólidos fundamentos para las operaciones de PI y EMI y una base de demanda creciente para tales actividades de muchas verticales de la industria activas en Chipre.
  • Establecimiento rentable y servicios operativos continuos.
  • El inglés es el idioma de los negocios.
  • Sistema regulatorio transparente y amigable para las empresas.
  • Oportunidades en el mercado corporativo e institucional local.
  • Zona horaria conveniente para realizar negocios las 24 horas del día.
  • Acceso a una extensa red de tratados de doble imposición que permiten una estructuración fiscalmente eficiente.
  • Sistema tributario favorable. (por ejemplo, sin retención de impuestos sobre la distribución de dividendos a accionistas extranjeros, impuesto de sociedades del 12,5% con posibilidad de reducirlo hasta un 2,5% gracias a la deducción de intereses nocionales (NID), incentivos fiscales para residentes fiscales no domiciliados, etc.).
  • Disponibilidad de varios proveedores de servicios profesionales altamente calificados (por ejemplo, despachos de contabilidad, despachos de abogados, despachos de consultoría, etc.).
  • Régimen fiscal favorable a los derechos de Propiedad Intelectual (PI), bajo requisitos específicos.
  • Eficiente regulador del Banco Central de Chipre (CBC) que proporciona procedimientos simplificados, burocracia reducida y tarifas regulatorias más bajas.
  • Infraestructura sofisticada.

+ Mauricio

1. ¿Qué es Global Business?

Global Business (GB) es un marco disponible en Mauricio para una corporación residente que se propone realizar actividades comerciales fuera de Mauricio. GB está regulado por la Comisión de Servicios Financieros (la 'FSC') en virtud de la Sección 71 (1) de la Ley de Servicios Financieros de 2007 (FSA). Hay 2 categorías de Licencias Comerciales Globales:

  • Licencia comercial global de categoría 1 (GBL1);
  • Licencia comercial global de categoría 2 (GBL2).
2. ¿Cuál es el requisito corporativo para el corredor de inversiones en la sección 2.2?

Requisito corporativo:

  • Certificado de incorporación;
  • Certificado de situación actual (cuando corresponda);
  • Una copia auténtica certificada de cualquier licencia / registro / autorización que posea;
  • Lista de accionistas mayoritarios y directores;
  • Últimos estados financieros auditados;
  • Perfil corporativo: en caso de que las últimas cuentas auditadas no estén disponibles;
  • Confirmación del solicitante / Sociedad Gestora en el sentido de que mantiene en registro documentos DDC sobre los accionistas mayoritarios de la entidad corporativa y que estos se pondrán a disposición de la Comisión.
3. ¿Cuáles son las actividades que Investment Dealer

Según el FSC Investment Dealer (Broker) para la Sección 2.2 puede realizar las siguientes actividades:

  • Procedimientos con respecto a la incorporación y la elaboración de perfiles de riesgo de los clientes;
  • Detalles sobre la plataforma de negociación que se utilizará;
  • Flujo de procesos y transacciones;
  • Ejecución de oficios;
  • Detalles sobre confirmaciones comerciales a clientes;
  • Detalles sobre el seguimiento de la actividad de los clientes.
4. ¿Cuáles son los requisitos de capital mínimo para un corredor de inversiones?

El solicitante deberá mantener un capital no deteriorado mínimo declarado de 7 00.000 rupias de Mauricio o una cantidad equivalente y presentar las pruebas correspondientes.

Para una empresa comercial global, se debe enviar lo siguiente:

  • Compromiso de que el solicitante mantendrá en todo momento el capital no deteriorado establecido mínimo prescrito (actualmente, 700.000 MUR o su equivalente en otra moneda).
  • Compromiso de que el solicitante no comenzará sus operaciones, comerciará o incurrirá en responsabilidades antes de cumplir con su capital mínimo declarado intacto de MUR 700,000
  • Se presentará a la Comisión un compromiso de que, en el plazo de un mes a partir de la emisión de la licencia, se acredite en la cuenta bancaria del solicitante el producto de la emisión de acciones por valor de 700.000 MUR o su equivalente.

Para una empresa nacional que solicita una licencia de distribuidor de inversiones (distribuidor de servicio completo sin suscripción), se debe presentar lo siguiente:

  • El solicitante debe asegurarse de que el capital declarado de MUR 700.000 se inyecte antes de que se emita la licencia.
  • Copias auténticas certificadas de las presentaciones legales con respecto al capital social.
  • Confirmación de que el capital declarado está íntegramente pagado

+ Vanuatu

1. ¿Cuál es el beneficio de la licencia comercial de divisas en Vanuatu?

Con la licencia de cambio de divisas en Vanuatu, todos los clientes del mundo pueden aceptar empresas. Además, las empresas pueden anunciar sus servicios y productos de cualquier forma que consideren apropiada para ello dadas las circunstancias.

2. Por qué Vanuatu Foreign Exchange Business License

Algunas características clave de la licencia comercial de divisas de Vanuatu incluyen, entre otras, los muy bajos costos en comparación con la mayoría de las jurisdicciones reguladas, el reconocimiento que recibe a nivel internacional por sus esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero (importante si más adelante el corredor solicita una licencia con otra jurisdicción), la rápida adaptación en el control y la supervisión ininterrumpida en relación con el aumento de la demanda de sus licencias de divisas, las condiciones fiscales favorables (sin impuesto a las ganancias ni a las ganancias de capital).

Si tiene un negocio institucional como red y opera a través de un programa de Forex IB o White Label, jurisdicciones como Vanuatu son una excelente opción para comenzar su propia corretaje, antes de avanzar hacia alternativas más complejas y costosas. A diferencia de trabajar sin regulación, Vanuatu brindará comodidad a sus clientes que necesitan un corredor regulado para respaldar sus necesidades comerciales.

3. ¿Cuáles son los documentos necesarios para obtener la licencia comercial de divisas en Vanuatu?

Las empresas necesitarán esta lista del documento a continuación:

  • Cada beneficiario final, accionista, director, signatario autorizado y secretario debe proporcionar
  • CV del director / accionista fechado y firmado, que demuestre al menos 5 años de experiencia relacionada en la gestión de valores e inversiones de fondos
  • Una copia notariada de un pasaporte válido (una traducción al inglés de la certificación)
  • Una copia notariada del comprobante de domicilio residencial (por ejemplo, factura de servicios públicos que no tenga más de 3 meses) (una traducción al inglés de la certificación)
  • Referencias independientes que confirmen CV y que demuestren al menos 5 años de experiencia relacionada en valores e inversiones de gestión de fondos (x2)
  • Antecedentes penales del país de origen del solicitante y traducción notariada al inglés (si es necesario)
  • Copias notariadas de diplomas universitarios en inglés, transcripciones certificadas
  • Una segunda identificación del (los) accionista (s) / director (es)
  • Carta profesional / referencia bancaria del director / accionista (x2)
  • Extracto bancario que acredite el origen de los fondos

Las empresas también necesitan el documento para la apertura de cuentas y el oficial de AML (detalles en la pestaña de documento requerido)

4. ¿Cuánto tiempo necesito para obtener una licencia comercial de divisas en Vanuatu?

De 4-6 meses

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