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马耳他支付服务提供商(PSP)许可证

在过去的几年中,在马耳他获得许可的支付服务提供商(PSP)的数量已显着增长,并且,随着蓬勃发展的i-Gaming和电子商务行业,该岛已成为建立该组织的首选目的地。支付服务器提供商。

PSP可能参与各种活动,包括:执行付款交易,发行和/或获取付款工具以及汇款。

像其他金融机构一样,不允许PSP从公众接收存款或其他可偿还资金,而必须专门使用这些资金来提供支付服务。

法律基础

PSP在马耳他受到《马耳他金融机构法》(“该法”)的监管,该法移交了支付服务指令(“指令”),特别是在该法的附表II中。此类许可证持有人由马耳他金融服务管理局(“ MFSA”)(所有金融服务行业的主管)授权和监管。

好处

关键要求

在评估获得支付服务许可证的申请时,MFSA对申请人进行“合适与否”测试。为了进行此测试,股东,董事和高级职员必须在所有交易中表现出偿付能力,能力和廉正。

申请标准

当地存在

要在马耳他获得PSP,他们必须在当地有业务,他们必须至少有3名董事,其中至少一名是马耳他人。另外,至少必须有2名当地运营人员,当地MLRO和合规官。

此外,要在马耳他建立PSP,最终必须在马耳他需要一个办公空间

程序

Local presence + Settling licensing fee + Application documents + Minimum capital; €50,000 - €125,000 depending on activities = Licence
本地存在结算许可费申请文件最低资本;
€50,000-€125,000,取决于活动
执照

流程和时间表

第1步
2 Months: Preparation

2个月:准备

  • 汇编管理局要求的文件
  • 结算申请费
  • 需要与MFSA(马耳他金融服务管理局)会面,我们将在您最方便的时间为您安排
  • 提交许可证申请
第2步
3-4 Months: Processing Time

3-4个月:处理时间

  • MFSA审查申请并进行“合适和正确的测试”
  • “原则上批准
第三步
1 - 2 Months: Compliance Time

1-2个月:合规时间

  • 成立公司
  • 存放股本

在此阶段结束时颁发许可证并开始业务批准

在马耳他获得离岸支付服务提供商许可证的Offshore Company Corp服务为24,000美元。联系我们以获取更多详细信息。

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