3. Care sunt cerințele pentru documentele KYC în Insulele Cayman?
Pentru entități, sunt necesare copii certificate ale documentelor și registrelor charter (acolo unde este cazul). Pentru persoane fizice, certificarea de identitate, dovada adresei și o scrisoare de referință de la un profesionist recunoscut sunt necesare după cum urmează:
- O factură de pașaport sau de utilitate poate fi certificată de un avocat sau notarizată de notarul public.
- O factură de utilități engleză recentă emisă în ultimele 3 luni sau un extras bancar sunt acceptabile ca dovadă a adresei. Dacă nu este în limba engleză, va fi necesară o traducere certificată
- O scrisoare de referință poate fi emisă de un profesionist (cum ar fi un avocat, un CPA, un bancher) Arbitrul trebuie să fi cunoscut persoana care face obiectul referinței de cel puțin doi (2) ani.
Citeste mai mult: