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Licença para prestadores de serviços de pagamento em Malta (PSP)

O número de Provedores de Serviços de Pagamento (PSPs) licenciados em Malta tem visto um crescimento significativo nos últimos anos e, ao lado da próspera indústria de i-Gaming e comércio eletrônico, a Ilha se tornou o destino de escolha para a configuração de Provedores de servidores de pagamento.

Os PSPs podem se envolver em várias atividades, incluindo: a execução de transações de pagamento, emissão e / ou aquisição de instrumentos de pagamento, bem como remessa de dinheiro.

Como outras instituições financeiras, os PSPs não estão autorizados a receber depósitos ou outros fundos reembolsáveis do público e devem usar os fundos exclusivamente para fornecer serviços de pagamento.

Base Legal

Os PSPs são regulamentados em Malta ao abrigo da Lei das Instituições Financeiras de Malta (a “Lei”) que transpõe a Diretiva Serviços de Pagamento (a “Diretiva”), especificamente ao abrigo do Anexo II desta Lei. Esses detentores de licença são autorizados e regulamentados pela Malta Financial Services Authority (a “MFSA”), a supervisora de toda a indústria de serviços financeiros.

Benefícios

Requisitos Chave

Ao avaliar um pedido de obtenção de uma Licença de Serviços de Pagamento, o MFSA realiza um teste “adequado e adequado” no candidato. Para o propósito deste teste, os acionistas, diretores e funcionários seniores devem demonstrar solvência, competência e integridade em todas as suas negociações.

Critérios de Aplicação

Presença Local

Para obter um PSP em Malta, deve ter uma presença local, deve ter um mínimo de 3 directores, sendo pelo menos um deles maltês. Também é necessário ter um mínimo de 2 membros da equipe operacional local, um MLRO local e um oficial de conformidade.

Além disso, para configurar um PSP em Malta, é necessário eventualmente um espaço de escritório em Malta

Procedimento

Local presence + Settling licensing fee + Application documents + Minimum capital; €50,000 - €125,000 depending on activities = Licence
Presença local Liquidação da taxa de licenciamento Documentos de inscrição Capital mínimo;
€ 50.000 - € 125.000 dependendo das atividades
Licença

Processo e cronograma

Passo 1
2 Months: Preparation

2 meses: preparação

  • Compilar a documentação solicitada pela Autoridade
  • Liquidação de taxas de inscrição
  • É necessária uma reunião com a MFSA (Autoridade de Serviços Financeiros de Malta), organizaremos para você no seu momento mais conveniente
  • Enviar pedido de licença
Passo 2
3-4 Months: Processing Time

3-4 meses: tempo de processamento

  • O MFSA analisa o aplicativo e realiza 'Teste de encaixe e adequado'
  • “Em Princípio 'Aprovação
Passo 3
1 - 2 Months: Compliance Time

1 - 2 meses: Tempo de conformidade

  • Incorporando a empresa
  • Depositar capital social

Emissão da Licença e Início da Aprovação do Negócio no final desta fase

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