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馬耳他支付服務提供商(PSP)許可證

在過去的幾年中,在馬耳他獲得許可的支付服務提供商(PSP)的數量已顯著增長,並且隨著蓬勃發展的i-Gaming和電子商務行業,該島已成為建立該組織的首選目的地。支付服務器提供商。

PSP可能參與各種活動,包括:執行付款交易,發行和/或獲取付款工具以及匯款。

與其他金融機構一樣,PSP不允許從公眾接收存款或其他可償還資金,而必須專門使用資金來提供支付服務。

法律基礎

PSP在馬耳他受到《馬耳他金融機構法》(“該法”)的監管,該法移交了支付服務指令(“指令”),特別是在該法的附表II中。此類許可證持有人由馬耳他金融服務管理局(“ MFSA”)(所有金融服務行業的主管)授權和監管。

好處

關鍵要求

在評估獲得支付服務許可證的申請時,MFSA對申請人進行了“合適與否”測試。為了進行此測試,股東,董事和高級職員必須在所有交易中表現出償付能力,能力和廉正。

申請標準

當地存在

要在馬耳他獲得PSP,他們必須在當地存在,並且必須至少有3名董事,其中至少一名是馬耳他人。另外,至少必須有2名當地運營人員,當地MLRO和合規官。

此外,要在馬耳他建立PSP,最終必須在馬耳他需要一個辦公空間

程序

Local presence + Settling licensing fee + Application documents + Minimum capital; €50,000 - €125,000 depending on activities = Licence
本地存在結算許可費申請文件最低資本;
€50,000-€125,000,取決於活動
執照

流程和時間表

第1步
2 Months: Preparation

2個月:準備

  • 彙編管理局要求的文件
  • 結算申請費
  • 需要與MFSA(馬耳他金融服務管理局)會面,我們將在您最方便的時間為您安排
  • 提交許可證申請
第2步
3-4 Months: Processing Time

3-4個月:處理時間

  • MFSA審核申請並進行“合適和正確的測試”
  • “原則上的批准
第三步
1 - 2 Months: Compliance Time

1-2個月:合規時間

  • 成立公司
  • 存放股本

在此階段結束時頒發許可證並開始業務批准

在馬耳他獲得離岸支付服務提供商許可證的Offshore Company Corp服務為24,000美元。聯繫我們以獲取更多詳細信息。

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