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Licenze aziendali - Domande frequenti

1. Quali documenti sono necessari per richiedere una licenza?

A seconda dei tipi di licenza richiesti, normalmente è necessario fornire il documento della persona giuridica, le informazioni sull'azionista / direttore, il piano aziendale e alcuni altri come la revisione del rendiconto finanziario, il contratto di affitto dell'ufficio ecc. tutti.

2. Quali licenze fornisce Offshore Company Corp?

A seconda della tua attività, possiamo supportarti per ottenere qualsiasi licenza richiesta dal governo locale. Contattaci per ulteriori dettagli.

3. Ho bisogno di una licenza commerciale se ho una LLC?

In generale, non è necessaria alcuna licenza commerciale quando si forma una LLC. Tuttavia, a seconda dello stato e del settore in questione, una LLC avrà bisogno di licenze commerciali appropriate durante il funzionamento. Esistono molti tipi di licenza, rilasciata a diversi livelli, da quella federale fino al municipio locale. Alcuni stati hanno leggi che rendono obbligatorie le licenze commerciali generali indipendentemente dal tipo di attività dell'azienda.

Per evitare qualsiasi problema relativo alle licenze commerciali per la tua LLC, verifica con l'ufficio del governo statale o consulta un fornitore di servizi aziendali come One IBC per avere un elenco di tutte le potenziali licenze commerciali richieste.

Alcune industrie richiedono una licenza federale. In altre parole, se una LLC opera in uno di questi settori, deve richiedere al governo federale le proprie licenze commerciali:

  • Estrazione mineraria e perforazione
  • Energia nucleare
  • Produzione, importazione o vendita di alcolici
  • Aviazione
  • Pesca commerciale, pesca e fauna selvatica
  • agricoltura
  • Armi da fuoco, munizioni o esplosivi
  • Radio e televisione
  • Trasporti

La posizione della LLC e i requisiti della licenza commerciale - Guida agli stati più popolari

Tutte le aziende che operano in Alaska devono avere una licenza commerciale statale. La Sezione Licenze Professionali della Divisione Società, Licenze Aziendali e Professionali si occupa di questo.

In California, non esiste una licenza commerciale statale standard. Tuttavia, le aziende devono richiedere le licenze commerciali locali presso gli uffici della città o il municipio.

La Delaware Division of Revenue richiede licenze commerciali, anche per le aziende che operano al di fuori dello stato. Anche le licenze commerciali della città e/o della contea sono obbligatorie.

La licenza commerciale della Florida viene applicata presso il Department of Business and Professional Regulations Application Center. La maggior parte delle contee della Florida richiede anche licenze commerciali/professionali o ricevute fiscali aziendali.

Il Dipartimento per gli affari e lo sviluppo economico del Maryland ha un elenco di licenze commerciali in tutto lo stato e un elenco di licenze o permessi speciali di qualsiasi contea, molto comodo per verificare se la società ha bisogno di una licenza in questo stato.

A New York non esiste una licenza commerciale statale standard, ma esistono alcune licenze specifiche del settore e/o locali.

Non esiste una licenza commerciale in tutto lo stato in Texas. Nella maggior parte delle città del Texas, non è necessaria nemmeno una licenza commerciale locale. Tuttavia, alcuni settori richiedono le proprie licenze specifiche.

Una licenza commerciale statale è obbligatoria a Washington, elaborata dal Business Licensing Service. Anche a Washington sono richieste licenze commerciali locali.

4. Qual è il mio numero di licenza commerciale?

Il numero di licenza commerciale si trova nella parte superiore del certificato di licenza commerciale o di solito corrisponde a un certo altro numero rilasciato dall'ufficio governativo durante il processo di richiesta. Il numero di licenza commerciale può anche essere cercato presso l'ufficio locale delle licenze commerciali utilizzando detto altro numero se il certificato non è disponibile.

Il tipo di numero di licenza commerciale (noto anche come numero di licenza aziendale ) dipende dalla città, dalla contea o dallo stato in questione. La maggior parte delle aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni, deve registrarsi per un numero di licenza commerciale e richiedere eventuali licenze aggiuntive necessarie. Alcune aziende devono avere un numero di licenza commerciale pronto prima di iniziare la propria attività commerciale.

In alcuni casi è sufficiente disporre semplicemente di un codice fiscale (come l'EIN). Ciò dipende dal tipo di attività, nonché dal luogo in cui si trova e opera. Tieni presente che un numero di identificazione fiscale non è lo stesso del numero di licenza commerciale perché viene utilizzato esclusivamente per scopi finanziari federali.

5. Di quali tipi di licenze commerciali e permessi avrò bisogno per la mia attività?

La tua azienda potrebbe aver bisogno di ottenere uno o più tipi di licenze e permessi commerciali per operare legalmente nel paese in cui è registrata. I tipi di licenza commerciale dipenderanno dalla giurisdizione in cui risiedi, dai prodotti e/o servizi che stai vendita, la struttura della tua azienda e il numero di dipendenti che hai. Poiché ci sono troppi requisiti di licenza e permesso diversi in ogni paese/giurisdizione, non esiste un modo universale per sapere esattamente di quale tipo hai bisogno per la tua attività.

Ecco alcuni tipi comuni di licenze e permessi commerciali che dovresti conoscere:

  • Permesso/licenza del venditore: per riscuotere l'imposta sulle vendite su qualsiasi bene/servizio tassabile
  • Licenza professionale: richiesta per alcune attività specifiche come: contabilità, consulenza legale, lavori idraulici, massoterapia.
  • Licenze per servizi finanziari: si possono suddividere in 4 tipologie:
    • Licenza broker: un must se stai facendo affari nei mercati commerciali
    • Licenza per moneta elettronica: per le aziende che necessitano di un proprio sistema di pagamento
    • Licenza bancaria: principalmente per le piccole organizzazioni di credito per fornire servizi bancari
    • Licenza finanziaria: licenza importante per servizi di gestione finanziaria e fondi di investimento
6. Quali tipi di attività hanno bisogno di una licenza?

Prima di avviare un'attività, ti sarai chiesto a un certo punto, quali tipi di attività hanno bisogno di una licenza ? Come richiesto dalla legge del governo, le aziende devono disporre di almeno una licenza commerciale o un permesso rilasciato dal governo locale, di contea o statale. Il tipo esatto di licenza commerciale di cui hai bisogno dipenderà da dove operi, dai prodotti o servizi che vendi e dalla struttura della tua attività.

Ecco alcuni tipi di attività che richiedono una licenza che devi conoscere:

1. Qualsiasi tipo di attività commerciale - Licenza commerciale generale

Hai bisogno di una licenza generale per gestire la tua attività in quasi tutti i paesi e territori.

2. Attività commerciale di prodotti o servizi - Licenza del venditore

Le aziende hanno bisogno di una licenza di venditore per poter vendere i propri prodotti e servizi in negozio o online. È anche possibile riscuotere l'imposta sulle vendite su qualsiasi merce imponibile.

3. Società che operano sotto un altro nome - Licenza commerciale do-business-as (DBA)

Una licenza DBA ti consente di gestire legalmente la tua attività con un marchio diverso da quello che hai registrato presso il governo. In alcune aree, questa licenza è anche nota come licenza di nome commerciale.

4. Tipo di attività correlata alla salute - Licenza sanitaria

Molti tipi di attività come ristoranti, saloni di bellezza, negozi di tatuaggi devono essere ispezionati e considerati per una licenza sanitaria. Questa licenza aiuta a proteggere te e i tuoi clienti.

5. Attività legate all'alcol e alla birra - Licenza per liquori

Avrai bisogno di questa licenza indipendentemente dal tipo di attività che serve alcolici, inclusi bar, ristoranti, locali per eventi e altro ancora. Dovresti anche consultare le leggi e i permessi dell'Ufficio per le tasse e il commercio di alcol e tabacco prima di iniziare a operare.

6. Imprese che forniscono determinati servizi professionali - Licenza professionale

Alcuni tipi di aziende e dipendenti richiedono una licenza professionale prima di operare. La maggior parte delle aziende che necessitano di questo tipo di licenza operano nel settore dei servizi come contabilità, consulenza legale, riparazione di infrastrutture.

7. Come ottenere una licenza commerciale?

Quando avvii una nuova attività offshore, è probabile che dovrai richiedere una licenza commerciale e altri permessi necessari per gestire legalmente la tua azienda.

Il settore e la sede in cui gestisci la tua attività determineranno i tipi di licenza e permesso di cui hai bisogno. Il canone varierà di conseguenza. Poiché occorrono tempo e risorse per ottenere una licenza commerciale , è importante trovare un esperto per ottenere consigli su ciò di cui hai bisogno per ottenere una licenza commerciale.

Ci sono 5 semplici passaggi per ottenere una licenza commerciale con One IBC:

  • Passaggio 1: fai una ricerca sulla licenza.
  • Passaggio 2: effettua il pagamento.
  • Passaggio 3: preparare i documenti di licenza richiesti.
  • Passaggio 4: archivia il modulo di domanda
  • Passaggio 5: ricevi la tua licenza commerciale.

Per ulteriori informazioni, visita qui per conoscere i passaggi e ciò di cui hai bisogno per ottenere una licenza commerciale per la tua società offshore.

8. Di quali licenze ho bisogno per avviare un'attività?

Quasi tutte le aziende avranno bisogno di un qualche tipo di licenza e molte aziende dovranno richiedere diversi tipi di permessi. Questo dipende in gran parte da dove vivi e dal tipo di industria in cui ti trovi. Ecco le licenze e i permessi necessari per avviare un'attività che dovresti conoscere.

  • Licenza commerciale generale: alle aziende spesso viene richiesta una licenza commerciale generale per operare. Anche queste sono considerate indispensabili licenze e permessi necessari per avviare un'impresa .
  • Licenza DBA (Doing-business-as): avrai bisogno di questa licenza se gestisci la tua attività con un nome commerciale fittizio (noto anche come nome DBA).
  • Numeri di identificazione fiscale federale e statale: la richiesta di un EIN federale, noto anche come numero di identificazione fiscale, è quasi obbligatoria per la maggior parte delle aziende.
  • Licenza di vendita fiscale: se la tua azienda vende beni, potrebbe essere necessario richiedere questo tipo di licenza commerciale.
  • Permesso di zonizzazione: ci sono alcune regioni o località che hanno leggi che vietano la vendita di determinati prodotti o servizi. Dovrai imparare a richiedere questa licenza prima di procedere con gli affari.
  • Permesso di residenza domestica: questo permesso è applicabile alle imprese con sede a domicilio.
  • Licenza professionale: tutti i tipi di attività, in particolare nel settore dei servizi professionali, aziende e dipendenti hanno bisogno di questa licenza.
  • Permesso sanitario: ne avrai bisogno se sei nel settore alimentare o sei coinvolto nella salute dei dipendenti e dei clienti.
  • Permessi federali speciali: sarà richiesta una licenza federale se la tua azienda svolge attività sotto la supervisione di un'agenzia federale.

Sopra è riportato un breve elenco di licenze e permessi necessari per avviare un'attività , che speriamo abbia fornito le informazioni necessarie per te e la tua attività futura.

+ Singapore

1. Quali sono alcuni dei requisiti di rendicontazione per i consulenti finanziari autorizzati?

I consulenti finanziari autorizzati sono tenuti a preparare e depositare presso MAS un conto profitti e perdite vero ed equo e uno stato patrimoniale compilato fino all'ultimo giorno del suo esercizio finanziario in conformità con le disposizioni del Companies Act (Cap.50), ove applicabile . I documenti di cui sopra devono essere presentati insieme alla relazione di un revisore nel modulo 17. Inoltre, sono tenuti a presentare i moduli 14, 15 e 16, ove applicabile. Questi documenti devono essere presentati entro 5 mesi, o entro la proroga di tempo consentita da MAS, dopo la fine dell'esercizio finanziario del consulente finanziario

2. Perché il MAS regola alcuni aspetti della pianificazione finanziaria e non l'intera gamma delle attività di pianificazione finanziaria? Qual è la distinzione tra un consulente finanziario e un pianificatore finanziario?

I tipi di servizi forniti dai pianificatori finanziari variano notevolmente. Alcuni pianificatori valutano ogni aspetto del profilo finanziario dei loro clienti, inclusi risparmi, investimenti, assicurazioni, tasse, pensionamento e pianificazione patrimoniale e li aiutano a sviluppare strategie dettagliate per raggiungere i loro obiettivi finanziari. Altri possono definirsi pianificatori finanziari, ma forniscono solo consigli su una gamma limitata di prodotti e servizi.

MAS regola tutte le attività di pianificazione finanziaria relative a titoli, futures e assicurazioni. Le attività di pianificazione fiscale e successoria non rientrano nel nostro ambito normativo. Pertanto, solo i pianificatori finanziari che conducono attività regolamentate dalla FAA devono essere autorizzati come consulenti finanziari. Un pianificatore finanziario può svolgere altre attività come la pianificazione fiscale, ma queste non sono soggette alla supervisione del MAS.

3. Chi è esonerato dal possesso di una licenza di consulente finanziario?

Banche, banche d'affari, società finanziarie, compagnie di assicurazione, broker assicurativi registrati ai sensi dell'Insurance Act, titolari di una licenza per i servizi sui mercati dei capitali ai sensi del Securities and Futures Act (Cap 289). sono esentati dal possesso della licenza di un consulente finanziario per agire come consulente finanziario a Singapore in relazione a qualsiasi servizio di consulenza finanziaria. Tuttavia, i consulenti finanziari esenti e i loro rappresentanti nominati e provvisori sono tenuti a rispettare i requisiti di condotta aziendale stipulati nella FAA.

4. È necessario che un consulente finanziario autorizzato rinnovi la sua licenza?

Non è necessario che un consulente finanziario autorizzato rinnovi la licenza. La licenza è valida fino al -

  • Il consulente finanziario autorizzato cessa di agire come consulente finanziario (ai sensi del Regolamento sui consulenti finanziari [―FAR‖], il consulente finanziario autorizzato dovrà notificare a MAS entro 14 giorni dalla sua cessazione inviando il Modulo 5);
  • La sua licenza è revocata da MAS; o
  • La sua licenza decade in conformità con la sezione 19 della FAA.

+ Isole Cayman

1. Che cos'è un fondo master alle Cayman?

Un "fondo master" indica un fondo comune di investimento costituito o stabilito nelle Isole Cayman che detiene gli investimenti e svolge attività di negoziazione per conto di uno o più fondi feeder regolamentati. Un "fondo feeder regolamentato" indica un fondo comune di investimento regolamentato CIMA che conduce oltre il 51% dei suoi investimenti attraverso un altro fondo comune di investimento.

2. Quali sono i requisiti per l'AML alle Cayman?

Il regime antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML) delle Isole Cayman richiede che i fondi comuni di investimento mantengano procedure AML adeguate alle dimensioni del fondo.

I requisiti includono:

  • Adozione di un approccio basato sul rischio per il monitoraggio degli investitori e delle attività finanziarie, unitamente a sistemi adeguati per identificare il rischio (compresi i controlli a fronte di tutte le liste di sanzioni applicabili) in relazione a persone, paesi e attività del fondo comune di investimento;
  • Rispetto dell'elenco dei paesi che non rispettano o non si conformano sufficientemente alle raccomandazioni della Task Force di azione finanziaria;
  • Procedure per:
    • identificazione e verifica degli investitori
    • gestione del rischio;
      tenuta dei registri;
    • segnalazione di attività sospette;
      monitorare e testare i sistemi per la conformità ai requisiti normativi in materia di antiriciclaggio e finanziamento della proliferazione; e
    • Altre procedure di controllo interno e comunicazione (ad esempio una funzione di revisione indipendente basata sul rischio)
3. Quali entità rientrano nell'ambito della definizione rivista di fondi privati?

La definizione rivista chiarisce la posizione per alcuni tipi di entità ed estende il campo di applicazione del PFL ad altre entità. Questo chiarimento ed estensione possono aver modificato la posizione di una serie di entità, inclusi ma non limitati a determinati fondi master, alcuni veicoli di investimento alternativi e fondi formati per un singolo investimento.

4. Esiste un periodo transitorio per la registrazione di fondi privati?

La Legge PF prevede che i fondi privati coperti dalla normativa debbano essere registrati entro il 7 agosto 2020. Ciò vale sia per i fondi privati che erano in attività alla data di entrata in vigore della Legge PF (essendo il 7 febbraio 2020) sia per i fondi privati che iniziare l'attività entro il periodo transitorio di sei mesi dal 7 febbraio 2020 al 7 agosto 2020. I fondi privati che verranno lanciati a partire dal 7 agosto 2020 dovranno rispettare i requisiti di tempistica di registrazione contenuti nella Legge PF, come riepilogato di seguito.

5. Cosa considera titoli la Legge sulle attività di investimento in titoli?

Il Securities Investment Business Law (SIBL) definisce i "titoli" come:

  • Azioni o azioni di qualsiasi tipo del capitale sociale di una società (nota di chiusura)
  • Obbligazioni, titoli in prestito, obbligazioni, certificati di deposito e qualsiasi altro strumento che crea o riconosce debiti (esclusi vari strumenti bancari e monetari, ad esempio assegni, strumenti ipotecari e diritti fondiari).
  • Warrant e altri strumenti che consentono al possessore di sottoscrivere determinati titoli
  • Certificati o altri strumenti che conferiscono diritti contrattuali o di proprietà
  • Opzioni su qualsiasi titolo e su qualsiasi valuta, metallo prezioso o opzione su un'opzione
  • Futures
  • Diritti derivanti da contratti per differenza (ad es. Derivati regolati in contanti come future su tassi di interesse e indici azionari, contratti a termine su tassi e swap)
6. Esiste un requisito minimo di patrimonio netto per un licenziatario di attività di investimento in titoli e, in caso affermativo, qual è il minimo?

Ai sensi dei regolamenti sulle attività di investimento in titoli (requisiti e standard finanziari), i licenziatari di attività di investimento in titoli devono avere requisiti di risorse finanziarie di base. Nel caso di broker-dealer, market maker e gestori di titoli, il requisito di risorse finanziarie di base è di $ 100.000 CI e, nel caso di tutti gli altri licenziatari, il requisito è di $ 15.000 CI.

7. È necessaria una licenza di attività di investimento in titoli per disporre di una polizza assicurativa?

Tutte le attività di investimento in titoli autorizzate ai sensi della legge sulle attività di investimento in titoli (la "SIBL") devono disporre e mantenere un'adeguata copertura assicurativa. Il licenziatario deve avere un'assicurazione per coprire

  • Indennità professionale,
  • Responsabilità professionale di alti funzionari e segretari aziendali, e
  • Interruzione dell'attività, come richiesto dalla Sezione 4 (1) dei Regolamenti sulle attività di investimento in titoli (condotta degli affari).

Si prega di fare riferimento alla Dichiarazione di linee guida dell'Autorità - Assicurazione per la responsabilità civile professionale per trust, assicurazioni, amministratore di fondi comuni di investimento, licenziatari e direttori di attività di investimento in titoli e gestione aziendale per indicazioni.

+ Cipro

1. Cos'è la moneta elettrica?

La moneta elettronica è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, che è:

  • Elettronicamente, inclusi quelli memorizzati magneticamente (ad es. Account Internet a pagamento, carta magnetica).
  • Emesso al ricevimento di fondi allo scopo di effettuare operazioni di pagamento (conversione di moneta bancaria in moneta elettronica).
  • Accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente di moneta elettronica.
2. Perché devo ottenere una licenza commerciale a Cipro?

L'istituzione di un PI o di un EMI a Cipro sembra essere una decisione strategica naturale guidata principalmente dai seguenti fattori chiave:

  • Gli stati membri dell'UE sono conformi alle leggi e ai regolamenti dell'UE.
  • Membro della zona euro, che facilita la penetrazione nei mercati dell'UE.
  • Fondamenti solidi per le operazioni PI ed EMI e una base di domanda crescente per tali attività da molti verticali industriali attivi a Cipro.
  • Configurazione conveniente e servizi operativi in corso.
  • L'inglese è la lingua degli affari.
  • Sistema normativo trasparente e favorevole alle imprese.
  • Opportunità nel mercato aziendale e istituzionale locale.
  • Comodo fuso orario per svolgere attività lavorativa 24 ore su 24.
  • Accesso a una vasta rete di trattati contro la doppia imposizione che consentono una strutturazione efficiente dal punto di vista fiscale.
  • Sistema fiscale favorevole. (es. nessuna ritenuta alla fonte sulla distribuzione di dividendi agli azionisti stranieri, 12,5% di imposta sulle società con possibilità di scendere fino al 2,5% grazie alla deduzione di interessi nozionali (NID), incentivi fiscali per residenti fiscali non domiciliati, ecc.).
  • Disponibilità di una serie di fornitori di servizi professionali altamente qualificati (es. Studi contabili, studi legali, società di consulenza, ecc.).
  • Regime fiscale favorevole per i diritti di proprietà intellettuale (PI), in base a requisiti specifici.
  • Regolatore efficiente Central Bank of Cyprus (CBC) che fornisce procedure semplificate, burocrazia ridotta e commissioni di regolamentazione più basse.
  • Infrastruttura sofisticata.

+ Maurizio

1. Cos'è il business globale?

Global Business (GB) è un framework disponibile a Mauritius per una società residente che propone di condurre attività commerciali al di fuori delle Mauritius. GB è regolamentata dalla Financial Services Commission (la "FSC") ai sensi della Sezione 71 (1) del Financial Services Act 2007 (FSA). Esistono 2 categorie di licenze aziendali globali:

  • Licenza aziendale globale di categoria 1 (GBL1);
  • Licenza aziendale globale di categoria 2 (GBL2).
2. Qual è il requisito aziendale per Investment Dealer nella Sezione 2.2?

Requisiti aziendali:

  • Certificato di costituzione;
  • Certificato di stato attuale (ove applicabile);
  • Una copia certificata conforme di qualsiasi licenza / registrazione / autorizzazione detenuta;
  • Elenco degli azionisti e amministratori di controllo;
  • Ultimi rendiconti finanziari certificati;
  • Profilo aziendale - nel caso in cui gli ultimi conti verificati non siano disponibili;
  • Conferma del richiedente / Società di Gestione attestante che detiene nei registri documenti CDD sugli azionisti di controllo dell'ente e che questi saranno messi a disposizione della Commissione.
3. Quali sono le attività di Investment Dealer

Secondo l'FSC Investment Dealer (Broker) per la Sezione 2.2 può svolgere le seguenti attività:

  • Procedure relative all'onboarding e alla profilazione del rischio dei clienti;
  • Dettagli sulla piattaforma di trading da utilizzare;
  • Processo e flusso delle transazioni;
  • Esecuzione di compravendite;
  • Dettagli sulle conferme commerciali ai clienti;
  • Dettagli sul monitoraggio dell'attività dei clienti.
4. Quali sono i requisiti patrimoniali minimi per Investment Dealer?

Il richiedente deve mantenere un capitale minimo dichiarato non danneggiato di rupie mauriziane 7 00.000 o un importo equivalente e presentare le prove relative ad esso.

Per una Global Business Company, è necessario inviare quanto segue:

  • Un impegno che il richiedente deve mantenere in ogni momento il capitale non danneggiato minimo dichiarato (attualmente, MUR 700.000 o l'equivalente in un'altra valuta).
  • Un'impegno che il richiedente non inizierà le sue operazioni, scambierà o assumerà alcuna responsabilità prima di raggiungere il suo capitale minimo dichiarato non compromesso di MUR 700.000
  • Alla Commissione sarà presentato l'impegno che entro un mese dal rilascio della licenza la prova che i proventi dell'emissione di azioni pari a MUR 700.000 o il suo equivalente sono stati accreditati sul conto bancario del richiedente.

Per una società nazionale che richiede una licenza di operatore di investimento (rivenditore a servizio completo esclusa la sottoscrizione), è necessario presentare quanto segue:

  • Il richiedente deve assicurarsi che il capitale dichiarato di MUR 700.000 venga iniettato prima del rilascio della licenza.
  • Copie certificate conformi delle dichiarazioni legali relative al capitale sociale.
  • Conferma che il capitale dichiarato è stato interamente versato

+ Vanuatu

1. Qual è il vantaggio della licenza commerciale in valuta estera a Vanuatu?

Con la licenza di cambio in Vanuatu, le aziende possono essere accettate da tutti i clienti nel mondo. Inoltre, le aziende possono pubblicizzare i propri servizi e prodotti in qualsiasi modo ritenuto appropriato in base alle circostanze

2. Perché Vanuatu Foreign Exchange Business License

Alcune caratteristiche chiave della Vanuatu Foreign Exchange Business License includono ma non sono limitate ai costi molto bassi rispetto alla maggior parte delle giurisdizioni regolamentate, il riconoscimento che riceve a livello internazionale per i suoi sforzi nella lotta al riciclaggio di denaro (importante se in seguito il broker richiederà una licenza con altra giurisdizione), il rapido adattamento nel controllo e nella supervisione ininterrotta rispetto all'aumento della domanda per le sue licenze forex, le condizioni fiscali favorevoli (nessuna tassa sui profitti o plusvalenze).

Se hai un'attività istituzionale come rete e operi attraverso un programma IB o White Label forex, giurisdizioni come Vanuatu sono un'ottima opzione per avviare la tua intermediazione, prima di passare ad alternative più complesse e costose. A differenza del lavoro non regolamentato, Vanuatu fornirà conforto ai tuoi clienti che necessitano di un broker regolamentato per supportare le loro esigenze di trading.

3. Quali sono i documenti richiesti per la licenza commerciale in valuta estera a Vanuatu?

Le aziende avranno bisogno di questo elenco del documento di seguito:

  • Ciascun beneficiario effettivo, azionista, amministratore, firmatario autorizzato e segretario deve fornire
  • CV dell'amministratore / azionista datato e firmato, che dimostri almeno 5 anni di esperienza correlata nella gestione di fondi e investimenti
  • Una copia autenticata di un passaporto valido (una traduzione in inglese della certificazione)
  • Una copia autenticata della prova dell'indirizzo di residenza (es. Bolletta delle utenze non più vecchia di 3 mesi) (una traduzione in inglese della certificazione)
  • Referenze indipendenti che confermano il CV e dimostrano almeno 5 anni di esperienza correlata nella gestione di fondi di titoli e investimenti (x2)
  • Casellario giudiziario del paese natale del richiedente e sua traduzione autenticata in inglese (se necessario)
  • Copie autenticate dei diplomi universitari in inglese, trascrizioni certificate
  • Un secondo ID dell'azionista / dei direttori
  • Lettera professionale / referenza bancaria su amministratore / azionista (x2)
  • Estratto conto bancario comprovante l'origine dei fondi

Le aziende necessitano anche del documento per l'apertura del conto e il funzionario antiriciclaggio (dettagli nella scheda documento richiesto)

4. Quanto tempo ho bisogno per ottenere la licenza per affari in valuta estera a Vanuatu?

Da 4-6 mesi

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