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Licence de fournisseur de services de paiement à Malte (PSP)

Le nombre de fournisseurs de services de paiement (PSP) agréés à Malte a connu une croissance significative au cours des dernières années et, parallèlement à l'industrie florissante du i-Gaming et du commerce électronique, l'île est devenue la destination de choix pour la mise en place de Fournisseurs de serveurs de paiement.

Les PSP peuvent s'engager dans diverses activités, notamment: l'exécution d'opérations de paiement, l'émission et / ou l'acquisition d'instruments de paiement, ainsi que les transferts d'argent.

À l'instar des autres institutions financières, les PSP ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables du public et doivent utiliser les fonds exclusivement pour fournir des services de paiement.

Base légale

Les PSP sont réglementés à Malte en vertu de la loi maltaise sur les institutions financières (la «loi») qui transpose la directive sur les services de paiement (la «directive»), en particulier en vertu de l'annexe II de cette loi. Ces titulaires de licence sont autorisés et réglementés par la Malta Financial Services Authority (la «MFSA»), le superviseur de tout le secteur des services financiers.

Avantages

Exigences clés

Lors de l'évaluation d'une demande d'obtention d'une licence de services de paiement, la MFSA effectue un test «apte et approprié» sur le demandeur. Aux fins de ce test, les actionnaires, administrateurs et cadres supérieurs doivent faire preuve de solvabilité, de compétence et d'intégrité dans toutes leurs transactions.

Critères d'application

Présence locale

Pour obtenir un PSP à Malte, ils doivent avoir une présence locale, ils doivent avoir au moins 3 administrateurs dont au moins un est maltais. Il faut également avoir au moins 2 membres du personnel opérationnel local, un MLRO local et un responsable de la conformité.

En outre, pour mettre en place un PSP à Malte, il faut à terme un espace de bureau à Malte

Procédure

Local presence + Settling licensing fee + Application documents + Minimum capital; €50,000 - €125,000 depending on activities = Licence
Présence locale Règlement des frais de licence Documents d'application Capital minimum;
50000 € - 125000 € selon les activités
Licence

Processus et chronologie

Étape 1
2 Months: Preparation

2 mois: Préparation

  • Compilation de la documentation demandée par l'Autorité
  • Règlement des frais de dossier
  • Rencontre avec la MFSA (Malta Financial Services Authority) requise, nous organiserons pour vous à votre meilleur moment
  • Soumettre une demande de licence
Étape 2
3-4 Months: Processing Time

3-4 mois: temps de traitement

  • La MFSA examine la demande et effectue un `` test d'ajustement et de conformité ''
  • Approbation «en principe»
Étape 3
1 - 2 Months: Compliance Time

1-2 mois: temps de conformité

  • Incorporer l'entreprise
  • Dépôt du capital social

Délivrance de la licence et début de l'approbation commerciale à la fin de cette étape

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