Άδεια Κεφαλαίων Εναλλακτικών Επενδύσεων της Μάλτας

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η Μάλτα έχει καθιερωθεί ως ένα καινοτόμο και αξιόπιστο κέντρο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που φιλοξενεί μια ποικιλία επιχειρήσεων και δομών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, διαχειριστές κεφαλαίων, διαχειριστές κεφαλαίων, μεσίτες συναλλάγματος, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, σύμβουλοι επενδύσεων και ασφάλιση διευθυντές.

Ορισμένοι παράγοντες έχουν συμβάλει στην ταχεία ανάπτυξη της Μάλτας στον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσέγγισης της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA), του ενιαίου ρυθμιστή της Μάλτας για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και των υψηλών ρυθμιστικών προτύπων στα οποία τηρείται η δικαιοδοσία. Η έκκληση της Μάλτας ενισχύεται επίσης από το πολύ εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της, την πολυγλωσσία, το εκτεταμένο δίκτυο φορολογικών συνθηκών και την αξιόπιστη υποδομή πληροφορικής.

Απαίτηση της Μάλτας για εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια (ΟΕΕ)

Τα Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΔΟΕΕ. Οι ΟΕΕ ορίζονται ως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που αντλούν κεφάλαια από έναν αριθμό επενδυτών με σκοπό να επενδύσουν σε αυτά σύμφωνα με μια καθορισμένη επενδυτική στρατηγική και οι οποίοι δεν απαιτούν άδεια βάσει της οδηγίας ΟΣΕΚΑ

Νομική βάση της Μάλτας

Η Μάλτα ρυθμίζει τα επενδυτικά κεφάλαια από το 1994 μέσω του νόμου περί επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και των κανόνων για τις επενδυτικές υπηρεσίες. Η βασική νομοθεσία που διέπει τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Ταμεία («ΟΕΕ») στη Μάλτα είναι ο Νόμος περί Επενδυτικών Υπηρεσιών, 1994 («ISA») όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια. Οι ΟΕΕ είναι μια ειδική κατηγορία συστημάτων συλλογικών επενδύσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου.

Όφελος των εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων στη Μάλτα

• Διαβατήρια ΕΕ: Μπορείτε να κάνετε διαβατήρια για να κάνετε επιχειρήσεις σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ.
• Η Μάλτα είναι ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο
• Ευέλικτος ρυθμιστής
• Παραλλαγές δομής
• Χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και σε εξέλιξη

Η Offshore Company Corp μπορεί να σας παρέχει ως πάροχους υπηρεσιών

• Διαχειριστής κεφαλαίων - Η διαχείριση του ΟΕΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί εσωτερικά από τον ΟΕΕ (αυτοδιαχειριζόμενος ΔΟΕΕ) ή με το διορισμό εταιρείας διαχείρισης ΔΟΕΕ.
• Θεματοφύλακας - Ο ΔΟΕΕ υποχρεούται να διορίσει έναν τοπικό ανεξάρτητο θεματοφύλακα για κάθε υπό διαχείριση ΟΕΕ (υπό την προϋπόθεση ότι έως τον Ιούλιο του 2017, ο θεματοφύλακας δεν χρειάζεται να είναι οντότητα της Μάλτας).
• Ελεγκτής - Θα πρέπει να διοριστεί ελεγκτής που έχει εγκριθεί από την MFSA.
• Λειτουργός Συμμόρφωσης - Αυτός ο ρόλος απαιτείται για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις του ΟΕΕ.
• Λειτουργός αναφοράς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Ένας ρόλος που απαιτείται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις AML / CFT.

Κεφάλαιο

Η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση για αυτοδιαχειριζόμενους ΟΕΕ είναι 300.000 €.

	+		+		+		+		=
Εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών		Ελάχ. 300.000 € για αυτοδιαχειριζόμενα κεφάλαια		Εγκεκριμένα από την MFSA Έγγραφα Προσφοράς		Εγκαταστήστε το τέλος εφαρμογής / εποπτείας		Fit & ProperΔιαχείριση και συμμετοχή		Εταιρεία Διαχείρισης AIFM

Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα

Βήμα 1

Ώρα προετοιμασίας 2 εβδομάδων

• Σύνταξη των εγγράφων της αίτησης
• Προκαταρκτική συνάντηση με την MFSA & Υποβολή αίτησης

Βήμα 2

Χρόνος αναθεώρησης 3-6 μηνών

• Η Μονάδα Εξουσιοδότησης MFSA ελέγχει την αίτηση
• Στην αρχή έγκριση

Βήμα 3

Στάδιο προ-αδειοδότησης 2 εβδομάδων

• Η MFSA εκδίδει την «κατ 'αρχήν» έγκριση της άδειας και ο αιτών εκτελεί τους εκκρεμείς όρους έως ότου εκδοθεί η επίσημη άδεια

Βήμα 4

Άδεια που εκδόθηκε σε αυτό το στάδιο

• Έκδοση άδειας σε αυτό το στάδιο! Συνολικός χρόνος περίπου 7 μήνες.

Οι υπηρεσίες Offshore Company Corp για να λάβετε την άδεια χρήσης των Εναλλακτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΟΕΕ) είναι 12.000 $. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.