Sett opp nå
Bla
Notification

Vil du tillate One IBC å sende deg varsler?

Vi vil bare varsle deg om de nyeste og avslørende nyhetene.

Du leser i Norsk oversettelse av et AI-program. Les mer på Ansvarsfraskrivelse og støtt oss til å redigere ditt sterke språk. Foretrekker på engelsk .
Hjem Vanlige spørsmål Forretningslisensiering

Caymanøyene mot hvitvasking og bekjempelse av finansiering av terrorisme (AML) krever at fond skal opprettholde AML-prosedyrer som passer til fondets størrelse.

Kravene inkluderer:

  • Vedtakelse av en risikobasert tilnærming for å overvåke investorer og finansielle aktiviteter, sammen med tilstrekkelige systemer for å identifisere risiko (inkludert kontroller av alle gjeldende sanksjonslister) i forhold til personer, land og aktiviteter i aksjefondet;
  • Overholdelse av listen over land som ikke er i samsvar med eller som ikke tilstrekkelig overholder anbefalingene fra Financial Action Task Force;
  • Prosedyrer for:
    • investoridentifikasjon og verifisering
    • risikostyring;
      journalføring;
    • mistenkelig aktivitetsrapportering;
      overvåke og teste systemene for, etterlevelse av AML og spredning finansieringskrav; og
    • Andre interne kontroll- og kommunikasjonsprosedyrer (f.eks. En risikobasert uavhengig revisjonsfunksjon)
Sett opp nå

La oss din kontakt, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig!

Hold deg oppdatert med OCCs ekspertinnsikt. Send meg:

Vi respekterer personvernet ditt. Du kan når som helst melde deg av via e-post med teksten «Avslutt abonnement» svar med «STOPP»

Ved å klikke på knappen nedenfor godtar du våre Brukervilkår og Personvernerklæring.

Relaterte vanlige spørsmål

Om oss

Vi er alltid stolte av å være en erfaren leverandør av finansielle og bedriftstjenester i det internasjonale markedet. Vi gir den beste og mest konkurransedyktige verdien til deg som verdsatte kunder for å forvandle dine mål til en løsning med en klar handlingsplan. Vår løsning, din suksess.

Lære mer
WhatsApp