கேமன் தீவுகளில் KYC ஆவணங்களுக்கான தேவைகள் என்ன?

நிறுவனங்களுக்கு, பட்டய ஆவணங்கள் மற்றும் பதிவேடுகளின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்கள் (பொருந்தும் இடங்களில்) தேவை. தனிநபர்களுக்கு, அடையாள சான்றிதழ், முகவரி ஆதாரம் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிபுணரின் குறிப்பு கடிதம் பின்வருமாறு தேவை:

• பாஸ்போர்ட் அல்லது பயன்பாட்டு மசோதாவை ஒரு வழக்கறிஞரால் சான்றளிக்க முடியும், அல்லது நோட்டரி பப்ளிக் அறிவிக்கலாம்.
• கடந்த 3 மாதங்களுக்குள் வெளியிடப்பட்ட சமீபத்திய ஆங்கில பயன்பாட்டு மசோதா அல்லது வங்கி அறிக்கை முகவரி ஆதாரமாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது. இது ஆங்கிலத்தில் இல்லையென்றால், சான்றளிக்கப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பு தேவைப்படும்
• ஒரு குறிப்பு கடிதத்தை ஒரு தொழில்முறை நிபுணர் (ஒரு வழக்கறிஞர், ஒரு சிபிஏ, ஒரு வங்கியாளர் போன்றவர்) வழங்கலாம். குறைந்தபட்சம் இரண்டு (2) வருடங்களுக்கு குறிப்புக்கு உட்பட்ட நபரை நடுவர் அறிந்திருக்க வேண்டும்.

மேலும் வாசிக்க:

• கேமன் தீவுகளில் ஒரு நிறுவனத்தை அமைப்பது எப்படி ?
• கேமன் தீவுகளில் திறந்த வங்கிக் கணக்கு