Ställ in nu
Skrolla
Notification

Låter du One IBC skicka meddelanden till dig?

Vi kommer bara att meddela dig de senaste och uppslukande nyheterna.

Du läser i Swedish översättning av ett AI-program. Läs mer på Disclaimer och stödja oss för att redigera ditt starka språk. Föredrar på engelska .
Hem Vanliga frågor Företagslicenser

Caymanöarnas anti-penningtvätt och bekämpning av terrorismfinansiering (AML) kräver att fonder ska upprätthålla AML-förfaranden i enlighet med fondens storlek.

Kraven inkluderar:

  • Antagande av ett riskbaserat tillvägagångssätt för att övervaka investerare och finansiell verksamhet tillsammans med adekvata system för att identifiera risker (inklusive kontroller av alla tillämpliga sanktionslistor) i förhållande till personer, länder och fondernas verksamhet.
  • Iakttagande av listan över länder som inte följer eller inte uppfyller tillräckligt med rekommendationerna från Financial Action Task Force.
  • Förfaranden för:
    • investeraridentifiering och verifiering
    • riskhantering;
      journalföring;
    • rapportering av misstänkt aktivitet;
      övervaka och testa systemen för, överensstämmelse med AML och spridningsfinansieringskrav; och
    • Andra interna kontroll- och kommunikationsförfaranden (t.ex. en riskbaserad oberoende revisionsfunktion)
Ställ in nu

Lämna oss din kontakt så återkommer vi snarast!

Håll dig uppdaterad med OCC:s expertinsikter. Skicka mig:

Vi respekterar din integritet. Du kan avsluta prenumerationen när som helst via e-post med texten "Avsluta prenumeration" svara med "STOPP"

Genom att klicka på knappen nedan godkänner du våra Användarvillkor och Integritetspolicy.

Relaterade vanliga frågor

Om oss

Vi är alltid stolta över att vara en erfaren leverantör av finansiella tjänster och företagstjänster på den internationella marknaden. Vi erbjuder det bästa och mest konkurrenskraftiga värdet för dig som värderade kunder för att förvandla dina mål till en lösning med en tydlig handlingsplan. Vår lösning, din framgång.

Läs mer
WhatsApp