Beállítás most
Tekercs
Notification

Engedélyezi, hogy egy One IBC értesítéseket küldjön Önnek?

Csak a legújabb és mulatozó híreket fogjuk értesíteni Önről.

Ön a (z) magyar olvas AI program fordítása. További információ a Jogi nyilatkozatban, és támogasson minket az erős nyelvezet szerkesztésében. Inkább angolul .
itthon GYIK Üzleti engedélyeztetés

A Kajmán-szigetek pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása (AML) elleni rezsim megköveteli, hogy az alap méretének megfelelő kölcsönös pénzmosási eljárások fenntartsák a befektetési alapokat.

A követelmények a következőket tartalmazzák:

  • Kockázatalapú megközelítés elfogadása a befektetők és a pénzügyi tevékenységek figyelemmel kísérése érdekében, a kockázat azonosítására szolgáló megfelelő rendszerekkel együtt (ideértve az összes alkalmazandó szankciós lista ellenőrzéseit) a személyek, az országok és a kölcsönös alap tevékenységeivel kapcsolatban;
  • Azon országok listájának betartása, amelyek nem felelnek meg vagy nem felelnek meg kellőképpen a Pénzügyi Akció Munkacsoport ajánlásainak;
  • Eljárások:
    • a befektető azonosítása és ellenőrzése
    • kockázat kezelés;
      nyilvántartás;
    • gyanús tevékenységek jelentése;
      figyelemmel kíséri és teszteli a rendszereket az AML és az elterjedés finanszírozására vonatkozó szabályozási követelményeknek való megfelelés érdekében; és
    • Egyéb belső ellenőrzési és kommunikációs eljárások (pl. Kockázat alapú független ellenőrzési funkció)
Beállítás most

Hagyja velünk a kapcsolatot, és mi hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel!

Maradjon lépéselőnyben az OCC szakértői meglátásaival. Küldje el nekem:

Tiszteletben tartjuk az Ön adatainak védelmét. Bármikor leiratkozhat e-mailben a „Leiratkozás” gombra kattintva, majd a „STOP” válaszsal.

Az alábbi gombra kattintva elfogadja a Szolgáltatási feltételeinket és az Adatvédelmi irányelveinket.

Kapcsolódó GYIK

Rólunk

Mindig büszkék vagyunk arra, hogy tapasztalt pénzügyi és vállalati szolgáltatói vagyunk a nemzetközi piacon. A legjobb és a legversenyképesebb értéket nyújtjuk Önnek, mint értékes ügyfeleknek, hogy céljait világos cselekvési tervdé alakítsuk. Megoldásunk, sikere.

Tudj meg többet
WhatsApp