ڪيمن ۾ اي ايم ايل لاءِ ڪهڙيون گهرجون آهن.

ڪيمن آئيلينڊز مني لانڊرنگ ۽ دهشتگردن جي مالي مدد (اي ايم ايل) جي حڪمن جي لاءِ ايم ايل طريقيڪار کي برقرار رکڻ لاءِ ميٽرو فنڊ جي ضرورت پوي ٿي جيئن فنڊ جي شڪل مناسب هجي

گهرجن ۾ شامل آهن:

• سيڙپڪارن ۽ مالي سرگرمين جي نگراني لاءِ خطرو تي ٻڌل طريقي کي اختيار ڪرڻ ، خطري جي سڃاڻپ لاءِ مناسب نظام سان گڏ (ماڻهن جي ، ملڪن ۽ ملندڙ فنڊ جي سرگرمين جي حوالي سان) سڀني پابندين جي فهرستن جي خلاف جاچ سميت
• ملڪن جي فهرست جي نگراني جيڪا غير تعميل ڪندڙ هجن ، يا گهڻو عمل نه ٿين ، مالياتي عمل ٽاسڪ فورس جي سفارشن سان ؛
• لاءِ طريقا:
  • سيڙپڪار جي سڃاڻپ ۽ تصديق
  • خطري جو انتظام ؛
    رڪارڊ رکڻ ؛
  • شڪي سرگرمي جي رپورٽ ؛
    نگراني ڪرڻ ، ۽ نظام جي جاچ ڪرڻ ، ايم ايل سان تعميل ۽ واڌارو مالياتي مقرري جي ضرورت ؛ ۽
  • ٻيا اندروني ڪنٽرول ۽ مواصلاتي طريقيڪار (مثال طور خطري تي ٻڌل آزاد آڊٽ فنڪشن)