He aha nga whakaritenga mo te AML i Cayman?

Ko te Cayman Islands anti-money laundering and countering terrorist financing finance (AML) te tikanga me moni tetahi ki te pupuri i nga whakaritenga a te AML kia rite ki te rahi o te tahua.

Ko nga whakaritenga ko:

• Te whakamahi i tetahi huarahi-morearea ki te aro turuki i nga kaipupuri moni me nga mahi tahua, me nga punaha tika hei tautuhi i te tuponotanga (tae atu ki nga arowhai ki nga raarangi aukati katoa e pa ana) mo nga tangata, whenua, me nga mahi a te tahua takirua;
• Te mātakitaki i te raarangi o nga whenua kaore i te ture, kaore ano ranei kia ea, me nga taunakitanga a te Roopu Mahi Mahi Utu;
• Nga whakaritenga mo:
  • te tautuhi me te manatoko a nga kaihoko
  • te whakahaere morearea;
    pupuri rekoata;
  • te ripoata mahi hihira;
    te tirotiro, me te whakamatautau i nga punaha, te whakatutukitanga ki te AML me te whakarahi i te whakaritenga whakahaere putea; me
  • Othertahi atu tikanga whakahaere ā-roto me te whakawhitiwhiti kōrero (hei tauira, he mahi arotake motuhake motuhake-a-morearea)