Raihana Pakihi - FAQ

Me whakarite nga kaitohutohu putea whai raihana ki te whakarite me te noho ki a MAS he putea pono me te moni pono me te ngaronga me te pepa toenga tae atu ki te ra whakamutunga o tana tau tahua e hangai ana ki nga tikanga o te Ture Kamupene (Upoko 50), ka tika ana. . Ko nga tuhinga o runga ake nei me waiho me te ripoata a te kaitaetita i te Puka 17. Hei taapiri, me tuku mai e ratou nga Puka 14, 15, me te 16, ki te tika Me waiho enei tuhinga ki roto i te 5 marama, ki roto ranei i te roanga o te waa e whakaaetia ana e MAS, i muri i te mutunga o te tau tahua a te kaitohutohu putea.

Ko nga momo ratonga e whakawhiwhia ana e nga mahere mahere putea he rereke te rereketanga. Ko etahi o nga kaiwhakatakoto whakaaro e arotake ana i nga ahuatanga katoa o te tohu putea a o raatau kaihoko, tae atu ki te penapena, te whakangao, te inihua, te taake, te reti, me te whakamahere rawa, me te awhina i a raatau ki te whakawhanake rautaki taipitopito ki te whakatutuki i a raatau whaainga putea. Ko etahi ka kii he kaiwhakarite putea, engari he tohutohu noa mo te waahanga hua me nga ratonga iti.

Ma te MAS e whakahaere nga mahi whakamahere putea katoa e pa ana ki te peeke, meake, me te inihua. Ko nga taumahi whakamahere taake me nga whenua kaore i raro i ta maatau mana whakahaere. No reira, ko nga whakamahere putea anake e whakahaere ana i nga mahi e whakahaerehia ana i raro i te FAA, me whai raihana ano hei kaitohutohu putea. Ka whakahaerehia pea e te mahere mahere tahua etahi atu mahi penei i te whakamahere taake, engari kaore enei e tirohia e MAS.

Ko nga peeke, peeke kaihokohoko, kamupene umanga, kamupene inihua, kaihokohoko inihua kua rēhitatia i raro i te Ture Inihua, he kaipupuri raihana ratonga maakete whakapaipai i raro i te Ture Haumaru me nga Hararei (Cap 289). ka aukatihia ratou ki te pupuri raihana kaitohutohu putea ki te mahi hei kaitohutohu putea i Singapore mo nga ratonga tohutohu tahua. Heoi, ko nga kaitohutohu putea kaore i tohua me o raatau maangai whakatuu me te wa poto e hiahia ana ki te whakatutuki i nga whakaritenga umanga kua whakaritea i roto i te FAA

Kaore he take mo te kaitohutohu putea whai mana ki te whakahou i tana raihana. Ka mana te raihana tae atu ki te -

• Ko te kaitohutohu putea whai raihana kua mutu te mahi hei kaitohutohu putea (i runga i nga Ture Kaiwhakahaere Kaitoha [―FAR‖], me whakamohio te kaitohutohu putea whai raihana ki a MAS i roto i nga ra 14 o tana whakamutu ma te tuku Puka 5);
• Kua tangohia tana raihana e MAS; ranei
• Ko ana raihana ka taka ki raro i te waahanga 19 o te FAA.

He "putea ariki" tona tikanga he tahua takirua kua whakauruhia kua whakatauhia ranei ki nga Moutere o Cayman e pupuri ana i nga whakangao me te whakahaere i nga mahi hokohoko mo te kotahi mo te maha atu ranei o nga moni kai whakatiu. Ko te "tahua kai whangai kua whakatauhia" he tikanga ko te CIMA e whakahaerehia ana tahua takirua e whakahaere ana neke atu i te 51% o tana whakangao ma tetahi atu putea tahua.

Ko te Cayman Islands anti-money laundering and countering terrorist financing finance (AML) te tikanga me moni tetahi ki te pupuri i nga whakaritenga a te AML kia rite ki te rahi o te tahua.

Ko nga whakaritenga ko:

• Te whakamahi i tetahi huarahi-morearea ki te aro turuki i nga kaipupuri moni me nga mahi tahua, me nga punaha tika hei tautuhi i te tuponotanga (tae atu ki nga arowhai ki nga raarangi aukati katoa e pa ana) mo nga tangata, whenua, me nga mahi a te tahua takirua;
• Te mātakitaki i te raarangi o nga whenua kaore i te ture, kaore ano ranei kia ea, me nga taunakitanga a te Roopu Mahi Mahi Utu;
• Nga whakaritenga mo:
  • te tautuhi me te manatoko a nga kaihoko
  • te whakahaere morearea;
    pupuri rekoata;
  • te ripoata mahi hihira;
    te tirotiro, me te whakamatautau i nga punaha, te whakatutukitanga ki te AML me te whakarahi i te whakaritenga whakahaere putea; me
  • Othertahi atu tikanga whakahaere ā-roto me te whakawhitiwhiti kōrero (hei tauira, he mahi arotake motuhake motuhake-a-morearea)

Ko te whakamaaramatanga whakahoutia e whakamaarama ana i te waahi mo etahi momo hinonga me te toro atu ki te whanui o te PFL ki etahi atu hinonga. Na tenei whakamarama me te whakaroanga i huri te tuunga mo etahi hinonga, tae atu ki te kore e whaaiti ki etahi putea rangatira, etahi waka whakangao rereke me nga putea i hangaia mo te moni whakangao kotahi.

E ai ki te Ture PF ko nga putea motuhake kua kapi i nga ture me rehita kia tae ki te 7 Akuhata 2020. E pa ana tenei ki nga putea motuhake i kawe i nga pakihi i te ra i tiimata ai te Ture PF (ko te 7 Hui-tanguru 2020) me nga moni motuhake tiimata nga mahi i roto i te ono marama mo te wa whakawhiti mai i te 7 Hui-tanguru 2020 ki te 7 Akuhata 2020. Ko nga putea motuhake ka whakaputahia a muri atu ranei o te 7 Akuhata 2020 me ea nga whakaritenga wa rehita kei roto i te Ture PF, e whakarapopototia ana i raro ake nei.

Ko te Ture Haumaru Haumaru Haumaru (SIBL) e whakaatu ana i nga "peeke" penei:

• Nga hea me nga taonga katoa o te kamupene hea (tuhinga mutunga)
• Nga nama, nga putea nama, nga here, nga tiwhikete penapena, me etahi atu taputapu e hanga ana e whakaae ana ranei i te nama (haunga nga momo putea me nga taputapu moni, penei i nga haki, nama mokete, me nga utu whenua).
• Nga Warati me etahi atu taputapu e ahei ai te kaipupuri ki te ohauru ki etahi peeke
• Tiwhikete etahi atu taputapu ranei e whakawhiwhia ana ki nga mana kirimana, ki nga rangatira ranei
• He kowhiringa kei runga i tetahi ahuru me tetahi atu moni, whakarewa nui, tetahi waahanga ranei
• Futures
• Nga tika i raro i nga kirimana mo nga rereketanga (hei tauira, ko nga hua kua puta i te moni-penei i te reeti huamoni me nga hea o mua, te kirimana reiti whakamua me te whakawhiti)

I raro i nga Ture Haumaru Haumaru Haumaru (Nga Whakaritenga Moni me nga Paerewa), me whiwhi raihana raihana Pakihi Haumaru ki te whai kaupapa here putea. Mo nga kaihokohoko, kaihokohoko, me nga kaiwhakahaere haumaru, ko te kaupapa kohinga rauemi tahua ko te CI $ 100,000 me etahi atu raihana, ko te hiahia ko te CI $ 15,000.

Katoa nga Pakihi Haumi Haumaru kua raihanahia i raro i te Ture Haumaru Haumaru Haumaru (te "SIBL") me whai me te pupuri i te tino inihua kapi. Me whai inihua te raihana ki te taupoki

• Mana Motuhake,
• Kawenga Ngaio o nga Kaumatua me nga Hekeretari Rangatōpū, me
• Whakapau Pakihi, e hiahiatia ana e Tekiona 4 (1) o nga Ture Haumaru Haumaru Haumaru (Whakahaere Pakihi).

Tena koa tirohia te Tauākī Arataki a te Mana Whakahaere - Inihua Takitenga Ngaio mo te Kaitiakitanga, Inihua, Kaiwhakahaere Utu Takirua, Pakihi Haumi Haumaru me nga Raihana Whakahaere Kamupene me nga Kaiwhakahaere hei kaiarahi.

Ko te moni hiko he uara moni e tohua ana e te kereme mo te kaituku, ara:

• Hiko-tae atu ki te penapena-penapena (hei tauira, te nama kaute ipurangi, he kaari aukume).
• I tukuna i runga i te whiwhinga moni mo te kaupapa ki te hoko whakawhitinga (whakarereketanga o te putea peeke ki te moni hiko).
• E manakohia ana e tetahi tangata maori, e whai mana ana ranei i tua atu i te kaituku moni hiko.

Ko te whakatuu i tetahi PI he EMI ranei i Kaiperu te mea he whakatau rautaki tuturu e peia ana e nga waahanga matua e whai ake nei:

• Ko nga mema o EU e pai ana ki nga ture me nga ture a EU.
• He mema o Eurozone, he maama ake te urunga ki nga maakete o EU.
• He kaupapa kaha mo nga mahi PI me EMI me te tipu haere o te hiahia mo nga momo mahi mai i te maha o nga umanga umanga e mahi ana i Kaiperu.
• Te whakarite-utu whai hua me te haere tonu o nga ratonga whakahaere.
• Ko te Ingarihi te reo Pakihi.
• He punaha ture whakahaere-pai me te maarama.
• Nga waahi i roto i te maakete umanga umanga me te umanga.
• He waatea waatea mo te whakahaere 24 haora i te umanga i ia ra.
• Te urunga ki te hononga nui o nga tiriti takirua takirua e ahei ana ki te hanganga taake-pai.
• Punaha taake pai. (hei tauira kaore he taake pupuri i te tohatoha tohatoha ki nga kaipupuri whenua ke, 12.5% taake kaporeihana me te ahei ki te heke ki te 2.5% whakawhetai ki te Whakahekenga Paanga Notional (NID), nga akiaki takoha mo nga taake taake kore-noho, me era atu).
• Te waatea o te maha o nga kaituku ratonga ngaio tino tohu (hei tauira, nga umanga kaute, umanga ture, umanga korero, me etahi atu).
• He tikanga taake pai mo te mana Motuhake o te Motuhake (IP), i raro i nga whakaritenga motuhake.
• Kaiwhakahaere Whakahaere Tuturu o Central Bank of Cyprus (CBC) e whakarato ana i nga whakaritenga maamaa, whakaitihia te tari tari, me nga utu whakahaere iti.
• Hanganga hihiko.

Ko te Pakihi o te Ao (GB) he anga e waatea ana i Mauritius ki tetahi kaporeihana noho ki te whakahaere i nga mahi umanga i waho atu o Mauritius. Ko te GB e whakahaerehia ana e te Komihana Ratonga Putea (te 'FSC') i raro i te Wahanga 71 (1) o te Ture Ratonga Putea 2007 (FSA). E 2 nga waahanga o nga Raihana Pakihi o te Ao:

• Kāwai 1 Raihana Pakihi Ao (GBL1);
• Category 2 Raihana Pakihi Ao (GBL2).

Nga whakaritenga umanga:

• Tiwhikete Whakauru;
• Tiwhikete o te tu o naianei (ina whai kiko);
• He kape pono o tetahi raihana / rehitatanga / whakamana e mau ana;
• Rarangi o nga rangatira whai mana me nga kaiwhakahaere;
• Nga tauākī tahua hou kua tirohia;
• He Korero Korero a te Kamupene - mena kaare e waatea nga kaute kaute hou;
• Te whakatuturutanga mai i te Kaitono / Kamupene Whakahaere ki te mana e pupuri ana i nga tuhinga CDD ki runga i nga kaipupuri hea o te roopu umanga, ka tukuna hoki enei ki te Komihana.

E ai ki te Kaihoko Kaihokohoko FSC (Kaihokohoko) mo te Wahanga 2.2 ka taea te mahi e whai ake nei:

• Nga whakaritenga e pa ana ki te whakaeke i te kaipuke me te whakaraerae i nga kaitoro;
• Nga korero mo te papa hokohoko hei whakamahi;
• Tukanga me te rere whakawhiti;
• Te mahi hokohoko;
• Nga korero mo te whakatuturutanga tauhokohoko ki nga kaihoko;
• Nga korero mo te aro turuki i nga mahi a nga kaihoko.

Ma te kaitono e pupuri te moni iti kaore ano kia utua mo nga riu Mauritian 7 00,000, he moni taurite ranei, ka tuku taunakitanga e pa ana ki a ia.

Mo te Kamupene Pakihi o te Ao, me tuku nga mea e whai ake nei:

• He mahi ma te kaitono i nga wa katoa e pupuri te moni iti kua whakahuatia mo te whakapaipai kaore i utua (i tenei wa, MUR 700,000, he rite ranei ki tetahi atu moni).
• He mahi e kore e tiimata te kaitono i ana mahi, hokohoko, kia nama ranei i mua o te whakatutukitanga o te iti rawa o te whakapaipai kaore i utua mo te MUR 700,000.
• He mahi i roto i te marama kotahi o te raihana i puta he taunakitanga ko nga hua o te putanga hea ki te MUR 700,000, me nga mea e rite ana, kua uru ki te peeke peeke a te kaitono ka tukuna ki te Komihana.

Mo tetahi kamupene kaainga e tono ana mo tetahi Kaihoko Kaihokohoko (Kaihoko Ratonga Katoa, haunga nga Tiwhikete) Raihana, me tuku enei:

• Ma te kaitono e whakarite kia werohia te whakapaipai o te MUR 700,000 i mua i te kawenga o te raihana.
• He kape pono kua whaimana mo te whakatakotoranga a ture mo te moni hea.
• Te whakatuturutanga kua utua katoatia te whakapaipai kua whakahuatia

Me te Raihana Whakawhiti Whenua i Vanuatu, Ka taea e nga kaihoko katoa o te ao te whakaae ki nga pakihi. Ano hoki, ka taea e nga pakihi te whakatairanga i a raatau ratonga me a raatau hua mai i nga ahuatanga katoa e kiia ana he pai mo ia i raro i nga ahuatanga

Ko etahi ahuatanga nui o te Raihana Pakihi Whakawhana Whenua o Vanuatu kei roto engari kaore i te iti ki nga utu iti rawa atu ki te nuinga o nga rohe whakahaere, ko te mohiotanga kua tae mai ki a ia i runga i te taumata o te ao mo aana mahi ki te aukati i nga moni whakaheke moni (he mea nui mena ka tono te kaihoko he raihana me tetahi atu mana), te tere o te urutaunga ki te whakahaere me te tirotiro kaore e raru ki te pikinga o te hiahia mo ana raihana forex, nga tikanga taake pai (kaore he taake i runga i te hua, i nga moni whakapaipai ranei).

Mena he pakihi umanga a koe hei hononga me te whakahaere i roto i te kaupapa forex IB, White Label ranei, ko nga mana whakahaere penei i a Vanuatu he huarahi pai ki te tiimata i to ake kaihokohoko, i mua i to haere whakamua ki nga huarahi uaua me te utu. Kaore e rite ki te mahi ture kore, ka whakarato a Vanuatu i te whakamarie ki o kaihoko e hiahia ana ki te kaihokohoko kua oti te whakarite ki te tautoko i o raatau hiahia hokohoko.

Ka hiahiatia e nga umanga tenei rarangi o te tuhinga i raro ake nei:

• Ko ia rangatira whai painga, kaiwhiwhi, kaiwhakahaere, hainatanga whai mana me te hēkeretari me whakarato
• CV o te kaiwhakahaere / kaiwhiwhi i tuhia i te ra i hainatia, e whakaatu ana i te 5 tau pea mo te wheako e pa ana ki nga whakahaerenga putea me nga moni whakangao
• He kape kua whakamanahia mo te uruwhenua whaimana (he whakamaoritanga Ingarihi mo te tiwhikete)
• He kape kua tuhia ki te tohu o te wahitau noho (hei tauira. Pire whaihua kaore e pakeke ake i te 3 marama) (he whakamaoritanga Ingarihi mo te tiwhikete)
• He tohutoro motuhake e whakau ana i te CV me te whakaatu 5 tau pea mo te wheako e pa ana ki te peeke whakahaere tahua me te haumi (x2)
• He rekoata taihara mai i te whenua taketake o te kaitono me te whakamaoritanga i te whakamaoritanga ki te Ingarihi (mena e hiahiatia ana)
• He kape kua taatuhia mo te Whare Waananga Tiwhikete i te reo Ingarihi, tuhinga whaimana
• He ID tuarua mo te kaiwhiwhi / kaiwhakahaere / s
• He reta ngaio / tohutoro putea mo te kaiwhakahaere / kaiwhiwhi (x2)
• Tauākī pēke e whakaatu ana i te pūtake o ngā pūtea

Me whai tuhinga nga umanga mo te Whakatuwhera Pūkete me te apiha AML (Taipitopito kei te rarangi tuhinga e hiahiatia ana)

Mai i te 4-6 Marama