Dokar Kasuwancin Jarin Kasuwanci (SIBL) Lasisi

"Babban asusu" na nufin asusun haɗin gwiwa wanda aka haɗa ko aka kafa a Tsibirin Cayman wanda ke riƙe da saka hannun jari da kuma gudanar da ayyukan kasuwanci a madadin ɗaya ko fiye da aka tsara kuɗin ciyarwar. "Asusun da aka tsara na kayan abinci" na nufin CIMA da aka kayyade asusun hadin gwiwa wanda ke aiwatar da fiye da 51% na saka hannun jari ta hanyar wani asusun hadin gwiwa.

Tsarin haramtattun kudade da tsattsauran ra'ayi na tsibirin Cayman (AML) yana buƙatar kuɗin juna don kiyaye hanyoyin AML kamar yadda ya dace da girman kuɗin.

Abubuwan buƙatun sun haɗa da:

• Ptionaddamar da tsarin haɗari don sa ido kan masu saka hannun jari da ayyukan kuɗi, tare da isassun tsarin gano haɗari (gami da bincika dukkan lamuran takunkumi) dangane da mutane, ƙasashe, da ayyukan asusun bai ɗaya;
• Lura da jerin ƙasashen da basa bin doka, ko basa cikawa, tare da shawarwarin Actionungiyar Ayyuka ta Kuɗi;
• Hanyoyi don:
  • mai gano jari da tabbatarwa
  • Gudanar da haɗari;
    rikodin bayanai;
  • rahoton ayyukan da ake zargi;
    Kulawa, da gwada tsarin don, bin AML da buƙatun ƙa'idodin tsarin kuɗi; kuma
  • Sauran hanyoyin sarrafawa na ciki da hanyoyin sadarwa (misali aikin bincike mai zaman kansa mai hadari)

Ma'anar da aka sake sabuntawa tana bayyana matsayin wasu nau'ikan mahaɗan kuma yana faɗaɗa ikon PFL zuwa ƙarin mahaɗan. Wannan bayani da fadadawa na iya canza matsayin ga ƙungiyoyi da dama, gami da amma ba'a iyakance shi ga wasu kuɗaɗen masarufi ba, wasu sabbin motocin saka hannun jari da kuɗaɗen da aka kafa don saka hannun jari ɗaya.

Dokar PF ta tanadi cewa dole ne a yi rajistar kudaden masu zaman kansu da doka ta tanada kafin 7 ga watan Agusta 2020. Wannan ya shafi duka kudaden masu zaman kansu wadanda ke gudanar da kasuwanci a ranar da aka fara dokar PF (kasancewar 7 ga Fabrairu 2020) da kuma kudade masu zaman kansu fara kasuwanci tsakanin watanni shida na canji daga 7 ga Fabrairu 2020 zuwa 7 ga Agusta 2020. Kuɗaɗen masu zaman kansu waɗanda za su fara ko bayan 7 ga Agusta 2020 za su buƙaci bin ƙa'idodin lokacin rajista da ke cikin Dokar PF, kamar yadda aka taƙaita a ƙasa.

Dokar Kasuwancin Zuba Jari (SIBL) ta bayyana "amintattun tsaro" kamar:

• Hannun jari ko hannun jari na kowane nau'in hannun jari na kamfani (ƙarin bayani)
• Takardun lamuni, ajiyar lamuni, lamuni, takaddun shaida na ajiya, da duk wani kayan aiki da ke ƙirƙira ko yarda da bashi (ban da banki da kayan kuɗi irin su cheque, kayan jinginar gida, da cajin ƙasa).
• Garanti da wasu kayan kida waɗanda ke ba wa mai riƙe damar yin rajistar wasu sharuɗan
• Takaddun shaida ko wasu kayan aikin da ke ba da kwangila ko haƙƙin mallaka
• Zaɓuɓɓuka akan kowane tsaro da kan kowane irin kuɗi, ƙarfe mai daraja ko zaɓi a kan zaɓi
• Nan gaba
• Hakki a ƙarƙashin kwangila don bambance-bambance (misali ƙayyadaddun kuɗi kamar ƙimar riba da ƙididdigar hannun jari a gaba, yarjejeniyar ƙimar gaba da musanyawa)

A ƙarƙashin Kasuwancin Zuba Jari na Tsaro (Bukatun Kuɗi da Ka'idoji) Dokokin, Ana buƙatar lasisi na Kasuwancin Zuba Jari don samun tushen tushen albarkatun kuɗi. Game da dillalai, dillalan kasuwa, da manajan tsaro, tushen tushen kuɗin kuɗi shine CI $ 100,000 kuma game da duk wasu lasisi, abin da ake buƙata shine CI $ 15,000.

Duk Kasuwancin Zuba Jari na lasisi a ƙarƙashin Dokar Kasuwancin Zuba Jari na Tsaro ("SIBL") dole ne su sami kuma su kiyaye wadataccen inshorar. Dole ne lasisin lasisin ya sami inshora don rufewa

• Indwarewar Kwarewa,
• Hakkin Kwararru na Manyan Jami'an da Sakatarorin Kasuwanci, da
• Cutar Kasuwanci, kamar yadda Sashe na 4 (1) na Dokokin Kasuwancin Zuba Jari ya aminta (Dokar Kasuwanci).

Da fatan za a koma Bayanin Jagora na Jagora - Inshorar Takaddama na Kwararru don Amincewa, Inshora, Mai Gudanar da Asusun Mallaka, Kasuwancin Zuba Jari da lasisin Gudanar da Kamfanoni da Daraktoci don jagora.