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  • 現在の地位の証明書(該当する場合);
  • 保持されているライセンス/登録/承認の認証された真のコピー。
  • 支配株主および取締役のリスト。
  • 最新の監査済み財務諸表;
  • 企業プロファイル-最新の監査済みアカウントが利用できない場合。
  • 申請者/管理会社から、法人の支配株主に関するCDD文書を記録し、委員会が利用できるようにする旨の確認。

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