स्क्रोल करा
Notification

आपण One IBC सूचना पाठविण्यास परवानगी देणार आहात का?

आम्ही आपल्याला फक्त नवीनतम आणि प्रकटीकरण बातमी सूचित करू.

आपण Marathi वाचत आहात एआय प्रोग्रामद्वारे भाषांतर. अस्वीकरण अधिक वाचा आणि आपली भक्कम भाषा संपादित करण्यासाठी आमचे समर्थन करा. इंग्रजीमध्ये प्राधान्य द्या.

केमन बेटे विरोधी मनी लाँडरिंग आणि टेररिस्ट फायनान्सिंग (एएमएल) राजवटीला निधीच्या आकाराप्रमाणे एएमएल प्रक्रिया योग्य ठेवण्यासाठी म्युच्युअल फंडाची आवश्यकता असते.

आवश्यकतांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

  • व्यक्ती, देश आणि म्युच्युअल फंडाच्या क्रियाकलापांशी संबंधित जोखीम ओळखण्यासाठी (सर्व लागू असलेल्या परवान्यांच्या याद्यांवरील धनादेशासह) ओळखण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था आणि गुंतवणूकदार आणि वित्तीय क्रियाकलापांचे परीक्षण करण्यासाठी जोखीम-आधारित दृष्टिकोन स्वीकारणे;
  • फायनान्शियल Tasक्शन टास्क फोर्सच्या शिफारसींसह पालन न करणारे किंवा पुरेसे पालन न करणा countries्या देशांच्या यादीचे पालन;
  • यासाठी प्रक्रियाः
    • गुंतवणूकदार ओळख आणि सत्यापन
    • जोखीम व्यवस्थापन;
      नोंद ठेवणे
    • संशयास्पद क्रियाकलाप अहवाल;
      एएमएलची पूर्तता करणे आणि प्रसार, वित्तिय नियामक आवश्यकतांचे निरीक्षण करणे आणि त्यांचे परीक्षण करणे; आणि
    • इतर अंतर्गत नियंत्रण आणि संप्रेषण प्रक्रिया (उदा. जोखमीवर आधारित स्वतंत्र ऑडिट फंक्शन)

आम्हाला आपला संपर्क सोडा आणि आम्ही लवकरच आपल्याकडे परत येऊ!

मीडिया आमच्याबद्दल काय म्हणतो

आमच्याबद्दल

आम्हाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक अनुभवी वित्तीय आणि कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता म्हणून अभिमान आहे. आम्ही स्पष्ट कृती योजनेसह आपले लक्ष्य निराकरणात रूपांतरित करण्यासाठी मौल्यवान ग्राहक म्हणून आम्ही आपल्याला सर्वोत्कृष्ट आणि सर्वात स्पर्धात्मक मूल्य प्रदान करतो. आमचे समाधान, आपले यश.

US