સ્ક્રોલ કરો
Notification

શું તમે One IBC તમને સૂચનાઓ મોકલવાની મંજૂરી આપશો?

અમે તમને ફક્ત નવા અને સાક્ષાત્કારના સમાચારોની સૂચના આપીશું.

તમે Gujarati એઆઈ પ્રોગ્રામ દ્વારા અનુવાદ. અસ્વીકરણ પર વધુ વાંચો અને તમારી મજબૂત ભાષામાં ફેરફાર કરવા માટે અમને ટેકો આપો . અંગ્રેજીમાં પસંદ કરો.

કેમેન આઇલેન્ડ્સ વિરોધી મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી ફાઇનાન્સિંગ (એએમએલ) શાસનને કાઉન્ટર કરવા માટે ભંડોળના કદને અનુરૂપ એએમએલ પ્રક્રિયાઓને જાળવવા માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની જરૂર છે.

આવશ્યકતાઓમાં શામેલ છે:

  • વ્યક્તિઓ, દેશો અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડની પ્રવૃત્તિઓના સંબંધમાં જોખમ (તમામ લાગુ મંજૂરીઓની સૂચિ સામેના ચેક સહિત) ઓળખવા માટે પૂરતી સિસ્ટમો સાથે, રોકાણકારો અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓનું નિરીક્ષણ કરવા માટેના જોખમ આધારિત અભિગમને અપનાવવા;
  • ફાઇનાન્સિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સની ભલામણો સાથે બિન-સુસંગત છે અથવા પૂરતા પ્રમાણમાં પાલન કરતા નથી તેવા દેશોની સૂચિનું પાલન કરવું;
  • પ્રક્રિયાઓ:
    • રોકાણકારની ઓળખ અને ચકાસણી
    • જોખમ સંચાલન;
      રેકોર્ડ રાખવા
    • શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ અહેવાલ;
      એએમએલ અને પ્રસાર ફાઇનાન્સીંગ નિયમનકારી આવશ્યકતાઓનું પાલન માટે સિસ્ટમોનું નિરીક્ષણ અને પરીક્ષણ; અને
    • અન્ય આંતરિક નિયંત્રણ અને સંદેશાવ્યવહાર પ્રક્રિયાઓ (દા.ત. જોખમ આધારિત સ્વતંત્ર auditડિટ ફંક્શન)

અમને તમારો સંપર્ક છોડી દો અને અમે તમને જલ્દીથી પાછા મળીશું!

મીડિયા અમારા વિશે શું કહે છે

અમારા વિશે

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં અનુભવી નાણાકીય અને કોર્પોરેટ સેવાઓ પ્રદાતા હોવાનો અમને હંમેશા ગર્વ છે. સ્પષ્ટ લક્ષ્ય યોજના સાથે તમારા લક્ષ્યોને સમાધાનમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે અમે મૂલ્યવાન ગ્રાહકો તરીકે તમને શ્રેષ્ઠ અને સૌથી વધુ સ્પર્ધાત્મક મૂલ્ય પ્રદાન કરીએ છીએ. અમારું સોલ્યુશન, તમારી સફળતા.

US