কেম্যানে এটিএমের প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?

কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ বিরোধী মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাস ফিনান্সিং (এএমএল) শাসন ব্যবস্থার জন্য তহবিলের আকারের উপযুক্ত হিসাবে এটিএমএল পদ্ধতিগুলি বজায় রাখতে পারস্পরিক তহবিলের প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয়তার মধ্যে রয়েছে:

• ব্যক্তি, দেশ এবং মিউচুয়াল ফান্ডের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা (সমস্ত প্রযোজ্য নিষেধাজ্ঞার তালিকার চেক সহ) সহ একত্রে বিনিয়োগকারীদের এবং আর্থিক ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্য ঝুঁকি ভিত্তিক পদ্ধতির অবলম্বন;
• ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ সহ অ-সম্মতিযুক্ত বা যথেষ্ট পরিমাণে মেনে না চলে এমন দেশগুলির তালিকা পর্যবেক্ষণ;
• এর জন্য পদ্ধতি:
  • বিনিয়োগকারীদের সনাক্তকরণ এবং যাচাইকরণ
  • ঝুকি ব্যবস্থাপনা;
    রেকর্ড-পালন;
  • সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপ প্রতিবেদন;
    এএমএল এবং প্রসারণ ফাইনান্সিং নিয়ামক প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি রেখে সিস্টেমগুলির জন্য পর্যবেক্ষণ, এবং পরীক্ষা করা; এবং
  • অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং যোগাযোগের পদ্ধতি (যেমন ঝুঁকি-ভিত্তিক স্বাধীন নিরীক্ষণ ফাংশন)