Naon Syarat pikeun AML di Cayman?

Kepulauan Cayman anti pencucian uang sareng ngalawan rézim pembiayaan téroris (AML) meryogikeun dana babarengan pikeun ngajaga prosedur AML sakumaha cocog sareng ukuran dana. Syaratna diantarana: Nyoko kana pendekatan berbasis résiko pikeun ngawaskeun investor sareng kagiatan kauangan, sareng sistem anu cekap pikeun ngaidentipikasi résiko (kalebet cék ngalawan sadaya daptar sanksi anu berlaku) anu aya hubunganana sareng jalma, nagara, sareng kagiatan dana silih; Niténan daptar nagara anu henteu patuh, atanapi henteu cukup matuh, kalayan rekomendasi ti Pasukan Tugas Aksi Keuangan; Prosedur pikeun: idéntifikasi investor sareng verifikasi Manajemén risiko; nyimpen catetan; ngalaporkeun kagiatan curiga; monitoring, sareng uji coba sistem pikeun, patuh kana pangaturan pangaturan pembiayaan AML sareng panyebaran; jeung Prosedur pengendalian internal sareng komunikasi anu sanés (mis. Fungsi Inok bebas dumasar résiko)

Entitas mana anu aya dina lingkup definisi édisi tina Dana Swasta?

Definisi anu dirévisi duanana ngajelaskeun posisi pikeun jinis éntitas tangtu sareng ngalegaan ruang lingkup PFL ka éntitas tambihan. Klarifikasi sareng penyuluhan ieu panginten tiasa ngarobih posisi pikeun sababaraha entitas, kalebet tapi henteu diwatesan ku dana induk tangtu, kandaraan investasi alternatif sareng dana anu dibentuk pikeun hiji investasi.

Naha aya jaman peralihan kanggo pendaptaran dana swasta?

Hukum PF nyayogikeun yén dana pribadi anu ditutupan ku panerapan kedah didaptarkeun sateuacan 7 Agustus 2020. Ieu lumaku pikeun dana swasta anu ngalaksanakeun usaha dina tanggal mimiti Hukum PF (nyaéta 7 Pébruari 2020) sareng dana swasta anu ngamimitian usaha dina jangka waktu transisi genep bulan ti 7 Pébruari 2020 dugi ka 7 Agustus 2020. Dana swasta anu diluncurkeun dina atanapi saatos 7 Agustus 2020 kedah saluyu sareng persyaratan waktos pendaptaran anu aya dina Hukum PF, sakumaha diringkeskeun di handap.

Naon anu dianggap Hukum Bisnis Investasi Kaamanan janten jaminan?

Hukum Usaha Investasi Aman (SIBL) ngahartikeun 'jaminan' salaku: Saham atanapi saham tina naon waé modal saham perusahaan (nota) Debentur, saham pinjaman, obligasi, sertipikat setoran, sareng instrumen naon waé anu nyiptakeun atanapi ngaku hutang (teu kaasup sababaraha instrumen perbankan sareng moneter sapertos cék, instrumen hipotik, sareng biaya lahan). Waran sareng instrumen sanés anu ngamungkinkeun anu nyekel langganan jaminan anu tangtu Sértipikat atanapi instrumen sanés anu nyayogikeun hak-hak kontraktual atanapi hak milik Pilihan ngeunaan kaamanan naon waé sareng dina mata uang naon waé, logam mulia atanapi pilihan dina pilihan Kasangtukangna Hak dina kontrak pikeun bédana (mis. Turunan anu ditetepkeun sapertos kontan suku bunga sareng indeks saham saham, perjanjian tingkat payun sareng swap)

Naha aya sarat patut minimum pikeun anu ngagaduhan lisénsi Usaha Investasi Sekuritas sareng upami kitu, naon minimumna?

Dina Peraturan Usaha Investasi jaminan (Syarat sareng Standar Keuangan), Anu ngagaduhan lisénsi Usaha Investasi jaminan diperyogikeun ngagaduhan sarat sumberdaya kauangan dasar. Dina kasus calo-dealer, produsen pasar, sareng manajer jaminan, sarat sumberdaya finansial dasar nyaéta CI $ 100,000 sareng dina kasus sadayana anu ngagaduhan lisénsi anu sanésna, saratna nyaéta CI $ 15,000.

Naon Master Fund di Cayman?

"Master master" hartosna dana babarengan anu dilebetkeun atanapi didirikeun di Kapuloan Cayman anu nyepeng investasi sareng ngalaksanakeun kagiatan dagang atas nami hiji atanapi langkung dana feeder anu diatur. A "dana feeder diatur" hartosna dana silih diatur CIMA anu ngalaksanakeun langkung ti 51% tina inpéstasi na ngalangkungan dana reksa anu sanés.

Siapkeun Ayeuna

Ninggalkeun kami kontak anjeun sareng kami bakal balik deui ka anjeun gancang-gancang!

Nami lengkep *

Alamat email *

Nomer telepon *

Saluran Komunikasi *

Patanyaan anjeun *

Kumaha anjeun terang ngeunaan urang *

Yurisdiksi Anjeun *

Permintaan Tambahan (s)

Terus maju sareng wawasan ahli OCC. Kirimkeun kuring:

Analisis & tawaran ekslusif via Surélék.

Kami hormat privasi anjeun. Anjeun tiasa unsubscribe iraha wae ku email "Unsubscribe" bales "STOP"

Ku ngaklik tombol di handap, anjeun satuju kana Syarat Layanan jeung Kawijakan Privasi.

FAQ anu aya hubunganana

Tentang Kami

Kami salawasna bangga janten panyadia Jasa Keuangan sareng Perusahaan anu ngalaman di pasar internasional. Kami nyayogikeun nilai anu pangsaéna sareng paling kompetitif ka anjeun salaku nasabah anu dihargaan pikeun ngarobih tujuan anjeun janten solusi kalayan rencana aksi anu jelas. Solusi Kami, Kasuksesan Anjeun.

Diajar deui

Naha anjeun kéngingkeun One IBC pikeun ngirim bewara ka anjeun?

Naon Master Fund di Cayman?

Ninggalkeun kami kontak anjeun sareng kami bakal balik deui ka anjeun gancang-gancang!

FAQ anu aya hubunganana

Tentang Kami