開曼群島對AML的要求是什麼？

開曼群島的反洗錢和打擊恐怖分子籌資（AML）制度要求共同基金根據資金規模維持反洗錢程序。

要求包括：

• 採用基於風險的方法來監測投資者和金融活動，以及採用適當的系統來確定與共同基金的人員，國家和活動有關的風險（包括對照所有適用的製裁清單進行核對）；
• 遵守不遵守或未充分遵守《金融行動特別工作組》建議的國家清單；
• 程序：
  • 投資者識別與核實
  • 風險管理;
    保持記錄中;
  • 可疑活動報告；
    監控和測試系統是否符合反洗錢和擴散融資監管要求；和
  • 其他內部控制和溝通程序（例如，基於風險的獨立審計職能）