Ποιες είναι οι απαιτήσεις για έγγραφα KYC στα Νησιά Καϊμάν;

Για οντότητες, απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων ναύλωσης και των μητρώων (κατά περίπτωση). Για άτομα, απαιτείται πιστοποίηση ταυτότητας, απόδειξη διεύθυνσης και επιστολή αναφοράς από αναγνωρισμένο επαγγελματία ως εξής:

• Ένα διαβατήριο ή λογαριασμός κοινής ωφέλειας μπορεί να πιστοποιηθεί από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο από το συμβολαιογράφο.
• Ένας πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφελείας στα Αγγλικά που εκδόθηκε τους τελευταίους 3 μήνες ή ένα τραπεζικό αντίγραφο είναι αποδεκτό ως απόδειξη διεύθυνσης. Εάν δεν είναι στα Αγγλικά, απαιτείται πιστοποιημένη μετάφραση
• Μπορεί να εκδοθεί επιστολή αναφοράς από επαγγελματία (όπως δικηγόρος, CPA, τραπεζίτης) Ο διαιτητής πρέπει να γνωρίζει το πρόσωπο που αποτελεί αντικείμενο της αναφοράς για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα:

• Πώς να δημιουργήσετε μια εταιρεία στα Νησιά Καϊμάν ;
• Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στα Νησιά Καϊμάν