מהם המסמכים הנדרשים לרישיון עסקי מטבע חוץ בוונטו?

עסקים יצטרכו לרשימה זו של המסמך להלן:

• כל בעל מועיל, בעל מניות, דירקטור, חותם מורשה ומזכיר חייב לספק
• קורות חיים של הדירקטור / בעל המניות מתוארכים וחתומים, המראים לפחות 5 שנים על ניסיון קשור בני"ע והשקעות בניהול קרנות
• עותק נוטריוני של דרכון תקף (תרגום לאנגלית של האישור)
• עותק נוטריוני של הוכחת כתובת מגורים (למשל חשבון שירות שאינו מעל 3 חודשים) (תרגום לאנגלית של האישור)
• אסמכתאות עצמאיות המאשרות קורות חיים ומראות לפחות 5 שנים על ניסיון קשור בניהול ניירות ערך והשקעות (x2)
• רישום פלילי מארץ מולדתו של המבקש ותרגום נוטריוני שלה לאנגלית (במידת הצורך)
• עותקים מתוקשרים של תעודות אוניברסיטאיות באנגלית, תמלילים מאושרים
• תעודת זהות שנייה של בעל / ת המניות / דירקטורים
• מכתב מקצועי / הפניה לבנק על דירקטור / בעל מניות (x2)
• הצהרת בנק המוכיחה את מקור הכספים

עסקים זקוקים גם למסמך לפתיחת חשבון ולמנהל AML (פירוט בכרטיס המסמך הנדרש)